有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 代表取締役	大 橋 智 成	昭和38年8月8日生	平成8年8月 当社入社 平成8年8月 社長室付部長 平成11年6月 取締役副社長就任 平成15年12月 代表取締役社長就任(現任) 平成27年4月 執行役員社長就任	(注)3	192
取締役	大 橋 宏 成	昭和45年4月14日生	平成12年4月 当社入社 平成14年4月 海外販売・マーケティング部長 平成16年4月 グローバルセールス部長 平成17年4月 ITシステム構築推進室部長 平成18年4月 ITシステム室部長 平成19年6月 取締役就任(現任) 平成22年7月 東日本販売統括部長 平成25年4月 販売部長 平成27年4月 執行役員就任 平成30年4月 専務執行役員就任(現任) 平成30年5月 NKK Switches Hong Kong Co., Ltd董事長(現任) 平成30年5月 恩楷楷(上海)開関有限公司董事長(現任) 令和元年5月 NKK Switches of America, Inc.取締役会長(現任)	(注)4	293
取締役	塚 正 勉	昭和34年10月17日生	平成21年1月 当社入社 平成21年1月 経営企画室部長 平成21年8月 管理部長 平成24年6月 取締役就任(現任) 平成27年4月 上席執行役員就任(現任)	(注)3	7
取締役	青 木 明 裕	昭和39年1月18日生	昭和62年4月 当社入社 平成19年6月 取締役就任(現任) 生販部長 平成27年4月 上席執行役員就任 平成29年5月 NKKスイッチズパイオニクス株式会社代表取締役社長(現任) 平成30年4月 執行役員就任(現任)	(注)4	1
取締役	飯 塚 勇	昭和47年8月6日生	平成9年1月 当社入社 平成24年4月 生産部長 平成27年4月 執行責任者就任 平成30年4月 執行役員就任(現任) 平成30年5月 NKK Switches Mactan, Inc.取締役社長(現任) 平成30年6月 取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役	芦 澤 直 太 郎	昭和39年7月3日生	昭和62年4月 株式会社三菱銀行入社 平成3年7月 アシザワ株式会社入社 平成7年6月 同社代表取締役副社長就任 平成12年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成14年12月 アシザワ・ファインテック株式会社設立 同社代表取締役社長(現任) 平成25年11月 習志野商工会議所 副会頭 選任(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	八 木 晋 一	昭和44年5月7日生	昭和23年9月 当社入社 平成25年4月 管理部長 平成26年10月 経理部長 平成27年10月 経営監査部長 平成30年10月 管理本部副本部長 令和元年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	吉 原 重 樹	昭和28年7月23日生	昭和52年4月 株式会社太陽神戸銀行入社 平成10年4月 株式会社さくら銀行 本郷支店長 平成11年8月 同行検査部上席検査役 平成14年12月 株式会社三井住友銀行 人材開発部上席推進役 平成23年6月 陽光ビルME株式会社 常務取締役 平成26年6月 株式会社陽栄非常勤監査役 平成27年6月 陽光ビルME株式会社取締役兼専務執行役員 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	大 畠 勝 彰	昭和30年4月3日生	昭和53年4月 東洋証券株式会社入社 平成18年6月 同社執行役員就任 平成19年6月 同社取締役就任 平成21年4月 同社常務取締役就任 平成23年6月 同社代表取締役社長就任 平成29年4月 同社取締役相談役就任 平成29年6月 同社相談役就任 平成30年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
計					495

(注) 1 取締役芦澤直太郎は、社外取締役であります。
2 監査役吉原重樹及び大畠勝彰は、社外監査役であります。
3 取締役3名(大橋智成、塚正勉、飯塚勇)及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役2名(青木明裕、大橋宏成)の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役八木晋一の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 社外監査役吉原重樹の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 社外監査役大畠勝彰の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。
9 当社では、経営と業務執行を分離し経営と業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。令和元年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役 職 名	氏 名
※専務執行役員	大 橋 宏 成
※上席執行役員 管理統括担当	塚 正 勉
※執行役員 ソリューション統括・NSP担当	青 木 明 裕
※執行役員 生産統括・日本生産担当	飯 塚 勇
執行役員 欧米販売担当	本 多 正 憲
執行役員 清渓生産担当	大 貫 一 光
執行役員 タッチパネル事業・特機事業担当	中 川 英 司
執行責任者 アジア販売担当	斎 藤 拓 司
執行責任者 マクタン生産担当	加 藤 昌 弘
執行責任者 生産企画担当	瀬 下 幸 陽
執行責任者 技術統括担当	海老沼 博 行
執行責任者 販売統括・日本販売担当	本 多 健 二

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任しております。
社外取締役芦澤直太郎は、製造業経営に長年にわたって携わられ、製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役吉原重樹は、金融機関における上席検査役の経験により財務会計に関する知見を有し、また事業会社における取締役兼専務執行役員の経験による企業経営の豊富な経験を持っていることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役大畠勝彰は、長年にわたり上場会社で経営に携わっており、企業経営における豊富な経験や知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役の人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じ、内部監査、会計監査、内部統制部門と監査報告会等による情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。