有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役グローバルグループ代表 (取締役会議長)	永守 重信	1944年8月28日生	1973年7月 当社設立、代表取締役社長 最高経営責任者 2014年10月 代表取締役会長兼社長 2018年3月 学校法人京都学園(現 学校法人永守学園)理事長(現任) 2018年6月 代表取締役会長 2022年4月 最高経営責任者 2024年4月 代表取締役グローバルグループ代表 2024年6月 代表取締役グローバルグループ代表(取締役会議長)(現任)	※3	98,948
代表取締役社長執行役員 最高経営責任者	岸田 光哉	1960年2月7日生	1983年4月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社 2018年4月 ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 2021年4月 ソニー㈱常務 2022年1月 当社入社 常務執行役員 2022年7月 専務執行役員 2023年4月 副社長執行役員 2023年9月 ニデックパワートレインシステムズ㈱取締役会長(現任) ニデックエレシス㈱(現 ニデックモビリティ㈱)取締役会長 2023年10月 ニデックモビリティ㈱取締役会長(現任) 2024年4月 社長執行役員 最高経営責任者(現任) 2024年6月 代表取締役社長執行役員(現任) 2025年4月 最高戦略責任者(現任)	※3	4
取締役会長	小部 博志	1949年3月28日生	1973年7月 当社設立に参加 1982年3月 営業部長 1984年11月 取締役 1991年11月 常務取締役 1996年4月 専務取締役 2000年4月 取締役副社長 2005年4月 最高執行責任者 2006年6月 代表取締役副社長 2008年6月 代表取締役副社長執行役員 2015年6月 代表取締役副会長執行役員 最高営業責任者 2020年6月 副会長執行役員 2022年5月 最高業績管理責任者 2022年6月 代表取締役副会長執行役員 2022年9月 代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 2024年4月 取締役会長(現任) ニデックテクノモータ㈱取締役会長(現任) 2025年4月 ニデックグローバルサービス㈱取締役会長(現任)	※3	1,897

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	落合 裕之	1959年7月3日生	1983年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2000年7月 貿易局為替金融課長 2002年7月 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)国際協力部長 2003年7月 特許庁秘書課長 2005年10月 貿易経済協力局貿易振興課長 2006年8月 農林水産省大臣官房参事官 2008年7月 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 2010年8月 当社出向 2012年8月 経済産業省復職 経済産業研修所長 2012年12月 経済産業省退官 2013年3月 当社入社 総務部長 2018年6月 常勤監査役 2019年6月 日本電産サンキョー㈱(現 ニデックインスツルメンツ㈱)監査役(現任) 日本電産コパル電子㈱(現 ニデックコンポーネンツ㈱)監査役(現任) 日本電産コパル㈱(現 ニデックプレシジョン㈱)監査役(現任) 日本電産サーボ㈱(現 ニデックアドバンスドモータ㈱)監査役(現任) 2019年11月 日本電産モビリティ㈱(現 ニデックモビリティ㈱)監査役(現任) 2020年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任) 日本電産トーソク㈱(現 ニデックパワートレインシステムズ㈱)監査役(現任) 日本電産エレシス㈱(現 ニデックモビリティ㈱)監査役	※5	3
社外取締役 (常勤監査等委員)	吉井 浩	1965年12月23日生	1988年4月 大蔵省(現 財務省)入省 2000年7月 財務省主計局主計官補佐 2003年4月 内閣府政策統括官付参事官付企画官 2007年7月 環境省総合環境政策局総務課調査官 2009年7月 財務省主計局総務課主計企画官兼主計局司計課予算執行企画室長 2010年2月 内閣府大臣秘書官 2012年1月 財務省主税局税制第一課主税企画官 2012年7月 財務省主計局主計官 2013年6月 復興庁統括官付参事官 2016年6月 国税庁長官官房総務課長 2018年7月 国税庁長官官房審議官 2019年7月 福岡国税局長 2020年7月 名古屋国税局長 2021年7月 大阪国税局長 2022年7月 国土交通省政策統括官 2023年7月 財務省退官 2023年12月 東日本旅客鉄道㈱顧問 2025年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2025年7月 ニデックドライブテクノロジー㈱監査役(現任) ニデックテクノモータ㈱監査役(現任) ニデックマシンツール㈱監査役(現任) ニデックアドバンステクノロジー㈱監査役(現任) ㈱TAKISAWA監査役(現任) ニデックグローバルサービス㈱監査役(現任) ニデックマシナリー㈱監査役(現任) ニデックオーケーケー㈱監査役(現任)	※4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	佐藤 慎一	1956年11月4日生	1980年4月 大蔵省(現 財務省)入省 1985年7月 福岡国税局唐津税務署長 1997年7月 外務省在英国日本国大使館参事官 2000年7月 総務庁(現 総務省)行政管理局管理官 2002年7月 財務省主計局主計官(文部科学係担当) 2003年7月 財務省主税局調査課長 2004年7月 財務省主税局税制第二課長 2005年7月 財務省主税局税制第一課長 2006年7月 財務省大臣官房秘書課長 2009年7月 財務省大臣官房審議官(主税局担当) 2010年1月 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付) 2011年8月 財務省大臣官房総括審議官 2013年6月 財務省大臣官房長 2014年7月 財務省主税局長 2016年6月 財務事務次官 2017年7月 財務省退官 2017年11月 サントリーホールディングス㈱顧問(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 ㈱岡三証券グループ社外取締役(監査等委員)(現任)	※3	-
社外取締役	小松 弥生	1959年3月23日生	1981年4月 文部省(現 文部科学省)入省 1995年7月 掛川市教育委員会教育長 1998年4月 仙台市教育委員会教育長 2001年4月 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 2003年4月 文部科学省高等教育局医学教育課長 2004年7月 内閣府政策統括官(科学技術政策担当)付参事官 2005年7月 文化庁文化財部伝統文化課長 2007年4月 文化庁長官官房政策課長 2009年7月 文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官 2010年7月 文化庁文化部長 2012年1月 独立行政法人国立美術館理事兼事務局長 2015年8月 文部科学省研究振興局長 2016年12月 文部科学省退官 2017年6月 埼玉県教育委員会教育長 2022年5月 独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	※3	0
社外取締役	酒井 貴子	1972年8月28日生	2002年4月 京都大学大学院法学研究科研究助手 2003年4月 大阪府立大学大学院経済学研究科専任講師 2007年3月 京都大学大学院博士課程修了、博士(法学)取得 2007年10月 大阪府立大学大学院経済学研究科准教授 2018年4月 大阪府立大学大学院経済学研究科教授 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2022年4月 大阪公立大学大学院法学研究科教授(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	※3	1
社外取締役 (監査等委員)	山田 文	1967年2月12日生	1990年4月 東北大学法学部助手 1995年4月 岡山大学法学部助教授 2003年4月 京都大学大学院法学研究科助教授 2006年4月 京都大学大学院法学研究科教授(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※5	-
社外取締役 (監査等委員)	豊島 ひろ江	1967年9月28日生	1998年4月 大阪弁護士会登録 中本総合法律事務所入所 2005年11月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年4月 中本総合法律事務所パートナー(現任) 2015年10月 サンエス㈱社外取締役 2020年6月 ニッタ㈱社外取締役(現任) 日東富士製粉㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役 (監査等委員)	梅田 邦夫	1954年3月10日生	1978年4月 外務省入省 1995年4月 外務省アジア局南東アジア第二課長 1996年7月 外務省アジア局地域政策課長 1997年7月 外務省在ペルー日本国大使館参事官兼在リマ日本国総領事館総領事 1998年9月 外務省在アメリカ合衆国日本国大使館参事官 1999年6月 国際連合日本政府代表部参事官 2002年1月 国際連合日本政府代表部公使 2002年9月 外務省大臣官房人事課長 2004年9月 外務省大臣官房参事官兼総合外交政策局兼アジア大洋州局 2006年12月 外務省在中華人民共和国日本国大使館首席公使 2010年8月 外務省アジア大洋州局南部アジア部長 2012年9月 外務省国際協力局長 2014年1月 特命全権大使ブラジル国駐箚 2016年10月 特命全権大使ベトナム国駐箚 2020年4月 外務省退官 2020年10月 一般財団法人外国人材共生支援全国協会副会長(現任) 2020年11月 外務省参与 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※5	0
計					100,853

(注)1.所有株式数は、2025年3月31日現在における株式数を、千株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役 吉井浩氏、佐藤慎一氏、小松弥生氏、酒井貴子氏、山田文氏、豊島ひろ江氏、梅田邦夫氏は、社外取締役です。
3.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
②社外取締役及び監査等委員である社外取締役
取締役11名のうち社外取締役は7名(うち監査等委員である社外取締役は4名)です。
社外取締役は、経営や法律の分野における専門的知識や経験に基づき、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うと共に業務執行の監督を行っています。
社外取締役は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しており、社外取締役全員について独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
2025年6月20日開催の株主総会終結後の社外取締役7名につき、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との関係は次のとおりです。
社外取締役(常勤監査等委員)の吉井浩氏は、財務省にて大阪国税局長等の要職の経歴を有しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤慎一氏は、財務省にて事務次官等の要職の経歴を有し、他事業会社の顧問等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の小松弥生氏は、文部科学省にて研究振興局長等の要職の経歴を有し、独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館長等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の酒井貴子氏は、大阪公立大学大学院法学研究科の教授等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の山田文氏は、京都大学大学院法学研究科教授を現任しています。当社は教育及び研究活動のため、京都大学大学院工学研究科寄付講座へ寄付していますが、その額は2020年度39百万円(同大学における寄付収入総額 5,766百万円)、2021年度39百万円(同 5,416百万円)、2022年度49百万円(同 9,885百万円)、2023年度39百万円(同 14,869百万円)、昨年2024年度39百万円(同 11,691百万円)となっています。2022年度の寄付には、125周年記念事業への寄付を含んでいます。いずれの年度も当社の寄付額は同大学寄付収入総額と比較して僅少と考えています。又、当社と同大学大学院工学研究科との間には共同研究に関する契約があり、同大学に対して2022年度18百万円、2023年度53百万円、昨年2024年度44百万円の研究費を支払っています。いずれも同氏の所属する学部と寄付先・支払先の学部が異なること及び同氏が大学を代表する立場にないことから直接の利害関係はなく、同氏の独立性に問題はないと考えています。その他についても現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の豊島ひろ江氏は、中本総合法律事務所パートナー等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の梅田邦夫氏は、外務省にて特命全権大使等の要職の経歴を有し、一般財団法人外国人材共生支援全国協会副会長を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
なお、各社外取締役の経歴及び所有する当社株式の数は、「①役員一覧」に記載しています。
以上のとおり、当社と特別な利害関係が無く独立性の高い社外取締役を招聘することにより、経営に対する監督機能を強化し経営の透明性・客観性を高めています。