有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	北 本 幸 寛	1970年6月14日生	2000年8月 ㈱ハートライン代表取締役就任 2007年6月 ㈱クオンツ取締役就任 2008年9月 ㈱クオンツ取締役退任 2014年11月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	―
取締役	吉 村 浩 太 郎	1977年5月22日生	2014年11月 ㈱サボテンパークアンドリゾート(現㈱伊豆シャボテン公園)代表取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	1,000
取締役	栗 原 謙	1964年10月18日生	1989年5月 ㈱井出プロダクション(現㈱FLACOCO)入社) 2006年6月 ㈱FLACOCO取締役就任 2008年6月 ㈱FLACOCO代表取締役就任(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	―
取締役	金 良 姫	1973年12月6日生	2014年11月 当社社外取締役就任 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2022年9月 ニッサントラベル取締役就任(現任)	(注)1	―
取締役	酒 井 貴 雄	1993年2月8日生	2014年11月 山河企画㈲取締役就任(現任) 2017年9月 ㈱エデン代表取締役就任(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	―
取締役	江 口 修 司	1959年7月30日生	1983年4月 日興証券㈱(現SMBC日興證券㈱)入社 1999年12月 イー・トレード証券㈱ (現SBI証券㈱入社) 2016年1月 宝和商事有限会社入社(現任) 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	―
監査役	白 石 孝 誼(常勤)	1944年8月16日生	2006年11月 白石都市開発㈱代表取締役就任(現任) 2007年6月 当社監査役就任 2008年10月 ウィープロジェクト㈱代表取締役就任(現任) 2010年6月 当社監査役退任 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)2	500
監査役	大 箸 郁 夫	1960年9月26日生	1984年4月 中野冷機株式会社入社 1999年7月 株式会社法学館入社 2003年11月 司法試験合格 2005年10月 東京弁護士会登録 2010年7月 鎌倉橋法律事務所(旧川上綜合法律事務所)入所(現任) 2013年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	―
監査役	小 田 島 章	1951年1月14日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 天坂法律事務所入所 1999年10月 小田島法律事務所所長(現任) 2007年6月 エコナックホールディングス株式会社 監査役就任(現任) 2023年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	―
計					1,500

(注)1.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとしております。
3.取締役江口修司氏は、社外取締役であります。
4.大箸郁夫氏及び小田島章氏は、社外監査役であります。
5.監査役大箸郁夫氏及び小田島章氏は、弁護士の資格を有しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。
社外取締役の江口修司氏は、長年証券業界に従事しており、特に今後更なるM&Aに向け幅広い経験と見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、江口修司氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大箸郁夫氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、大箸郁夫氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の小田島章氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、小田島章氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主の利益に配慮し、利益相反が生じるおそれがないよう配慮した判断の公正さを考慮して選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。