有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 市川和人、委員 田村康明、委員 瀬古智昭、委員 池原浩一
なお、市川和人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えられるからであります。
3.取締役 川﨑晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
4.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で次のとおりであります。
*印の執行役員は取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 谷口 真一 | 昭和48年2月26日 | 平成8年7月 | 当社入社 | (注)4 | 444 | |
| 平成14年3月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成15年1月 | 上海日セラセンサ有限公司総経理に就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社専務取締役に就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 統括総務部担当 | ||||||
| 平成24年2月 | 経営企画室担当(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 昆山日セラ電子器材有限公司董事長に就任 (現任) | ||||||
| 上海日セラ磁性器材有限公司董事長に就任 (現任) | |||||||
| 平成30年3月 | 磁性材応用事業部担当 | ||||||
| 平成31年3月 | 統括総務担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 赤外線センサ事業部、MI統括営業担当 | 藤原 英機 | 昭和36年11月18日 | 平成4年6月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成12年4月 | モジュール事業部 技術グループ部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| モジュール事業部担当 | |||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 赤外線センサ事業部、モジュール事業部、MEMS研究部、MI統括営業担当 | ||||||
| 平成30年7月 | 赤外線センサ事業部、MI統括営業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 統括総務経営企画室担当 | 川﨑 晴子 | 昭和39年11月8日 | 昭和62年4月 | ㈱山陰合同銀行入行 | (注)4 | 449 |
| 平成25年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱山陰合同銀行退行 | ||||||
| 平成30年3月 | 経営企画室担当 | ||||||
| 平成31年1月 | 統括総務経営企画室担当(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 市川 和人 | 昭和38年12月25日 | 昭和62年3月 | 当社入社 | (注)5 | 0 | |
| 平成24年6月 | センサ事業部 資材部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 超音波センサ事業部 製造部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 超音波センサ事業部 改善推進部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田村 康明 | 昭和9年1月16日 | 昭和45年4月 | 田村康明法律事務所開設(現任) | (注)5 | - | |
| 昭和63年4月 | 鳥取県弁護士会会長、日本弁護士連合会理事 | ||||||
| 平成24年4月 | 日本弁護士連合会選挙管理委員(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 瀬古 智昭 | 昭和46年2月15日 | 平成4年10月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | - | |
| 平成18年4月 | 鳥取ひまわり基金法律事務所入所(現:鳥取あおぞら法律事務所)(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 池原 浩一 | 昭和53年1月5日 | 平成13年10月 | 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | - | |
| 平成17年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成23年1月 | 池原公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 895 | ||||||
(注)1.田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 市川和人、委員 田村康明、委員 瀬古智昭、委員 池原浩一
なお、市川和人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えられるからであります。
3.取締役 川﨑晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
4.平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当又は主な職業 |
| *執行役員 | 谷口 真一 | 統括総務担当 |
| *執行役員 | 藤原 英機 | 赤外線センサ事業部、MI統括営業部担当 |
| 執行役員 | 藤原 佐和子 | 統括総務経営企画室、日セラマーケティング㈱担当 統括総務経営企画室長 |
| 執行役員 | 本城 圭 | 統括総務経理部担当 統括総務経理部長 |
| 執行役員 | 福井 孝志 | 統括総務総務部担当 統括総務総務部長 |
| 執行役員 | 徳吉 哲夫 | センサモジュール事業部開発部担当 センサモジュール事業部開発部長 |
| 執行役員 | 近藤 純 | 特命営業部、欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当 |
| 執行役員 | 高口 誠 | センサモジュール事業部、超音波センサ事業部、磁性材応用事業部、センサ素子開発部、NICERA HONG KONG LTD.担当 センサモジュール事業部長、磁性材応用事業部長 |
*印の執行役員は取締役を兼務しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
