有価証券報告書-第40期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 谷口 真一 | 昭和48年2月26日 | 平成8年7月 | 当社入社 | (注)4 | 776 | |
| 平成14年3月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成15年1月 | 上海日セラセンサ有限公司総経理に就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社専務取締役に就任 | ||||||
| 平成18年7月 | 日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 統括総務部担当(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | 経営企画室担当(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 昆山日セラ電子器材有限公司董事長に就任(現任) | ||||||
| 上海日セラ磁性器材有限公司董事長に就任(現任) | |||||||
| 日セラ三和電器(蘇州)有限公司董事長に就任 (現任) | |||||||
| 常務取締役 | 赤外線センサ事業部、開発事業担当 | 広富 一隆 | 昭和32年4月24日 | 昭和61年8月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成12年1月 | モジュール製造本部役員代行、モジュール製造本部長 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成18年7月 | 日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 開発事業統括、センサ応用企画、素材開発部担当 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 統括応用事業部、開発事業担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 赤外線センサ事業部、開発事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当 | 中川 健二 | 昭和30年5月27日 | 昭和55年9月 | 当社入社 | (注)4 | 31 |
| 平成3年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
| 平成10年5月 | NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任 | ||||||
| 平成11年1月 | 当社常務取締役から取締役に異動 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成18年1月 | NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任(現任) | ||||||
| NICERA HONG KONG LTD.担当(現任) | |||||||
| 平成21年7月 | コーディネイトグループ長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| EV営業戦略統括担当 | |||||||
| 平成23年10月 | NICERA AMERICA CORP.代表取締役に就任 | ||||||
| NICERA AMERICA CORP.担当 | |||||||
| 平成23年11月 | NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任 | ||||||
| NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当 | |||||||
| 平成24年6月 | HS営業部担当 HS営業部部長兼務 | ||||||
| 平成25年3月 | 応用事業部、中国・香港担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 車載事業本部担当 | 谷田 明彦 | 昭和34年10月21日 | 平成3年11月 | 当社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成14年12月 | 当社執行役員 | ||||||
| 超音波センサ事業部、NICERA PHILIPPINES INC.担当 | |||||||
| 平成16年4月 | NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役退任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 当社執行役員兼務(現任) | |||||||
| 生産事業統括担当 | |||||||
| 平成24年6月 | センサ事業部担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 車載事業本部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、NICERA PHILIPPINES INC.担当 | 近藤 純 | 昭和42年1月27日 | 平成元年3月 | 当社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成20年12月 | 赤外線センサ事業部海外営業部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 統括営業部担当 統括営業部長兼務 | ||||||
| 平成24年7月 | NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任(現任) | ||||||
| NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当(現任) | |||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 当社執行役員兼務(現任) | |||||||
| 平成26年6月 | NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任 (現任) | ||||||
| NICERA PHILIPPINES INC.担当(現任) | |||||||
| 平成26年12月 | 欧米担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 川崎 晴子 | 昭和39年11月8日 | 昭和62年4月 | ㈱山陰合同銀行入行 | (注)4 | 449 | |
| 平成25年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱山陰合同銀行退行 | ||||||
| 取締役 | 田村 康明 | 昭和9年1月16日 | 昭和45年4月 | 田村康明法律事務所開設(現任) | (注)4 | - | |
| 昭和63年4月 | 鳥取県弁護士会会長、日本弁護士連合会理事 | ||||||
| 平成24年4月 | 日本弁護士連合会選挙管理委員(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 久留飛精敏 | 昭和47年1月24日 | 平成14年3月 | 当社入社 | (注)5 | 0 | |
| 平成14年5月 | 昆山日セラ電子器材有限公司駐在 財務、総務、法務、購買等を担当 | ||||||
| 平成18年9月 | 総務部課長代理 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 中尾修治郎 | 昭和29年11月29日 | 昭和59年4月 | 中尾直昭税理士事務所入所 | (注)7 | - | |
| 昭和61年5月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 中尾修治郎税理士事務所開業 | ||||||
| 平成25年12月 | 税理士法人中尾総合事務所設立 代表社員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 瀬古 智昭 | 昭和46年2月15日 | 平成4年10月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | - | |
| 平成18年4月 | 鳥取ひまわり基金法律事務所入所(現:鳥取あおぞら法律事務所)(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 池原 浩一 | 昭和53年1月5日 | 平成13年10月 | 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所 | (注)7 | - | |
| 平成17年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成23年1月 | 池原公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,264 | ||||||
(注) 1.取締役 田村康明は、社外取締役であります。
2.監査役 中尾修治郎、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外監査役であります。
3.取締役 川崎晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
4.平成27年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成24年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、瀬古智昭は前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は平成26年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
7.平成27年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当又は主な職業 |
| *執行役員 | 谷口 真一 | 統括総務部、経営企画室担当 |
| *執行役員 | 広富 一隆 | 赤外線センサ事業部、開発事業担当 |
| *執行役員 | 中川 健二 | 応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当 |
| *執行役員 | 谷田 明彦 | 車載事業本部担当 |
| *執行役員 | 近藤 純 | 欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、NICERA PHILIPPINES INC.担当 |
| 執行役員 | 福井 孝志 | 昆山日セラ電子器材有限公司担当 |
| 執行役員 | 森本 博文 | 車載事業本部担当 技術顧問 |
| 執行役員 | 藤原佐和子 | 社長室・IR、日セラマーケティング㈱担当 社長室・IR室長 |
| 執行役員 | 鍾 立 群 | 日セラ三和電器(蘇州)有限公司担当 |
| 執行役員 | 藤原 英機 | モジュール事業部担当 |
| 執行役員 | 本城 圭 | 経理部担当 経理部長 |
| 執行役員 | 森本 隆 | NICERA PHILIPPINES INC.担当 |
| 執行役員 | 重森 巧 | 車載事業本部 超音波センサ事業部 開発部担当 |
| 執行役員 | 吉田 勲生 | 車載事業本部 超音波センサ事業部 研究開発部担当 |
| 執行役員 | 岩崎 克志 | 新事業企画室担当 |
*印の執行役員は取締役を兼務しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
