有価証券報告書-第41期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1.平成28年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 市川和人、委員 田村康明、委員 瀬古智昭、委員 池原浩一
なお、市川和人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えられるからであります。
4.取締役 川崎晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
5.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。
*印の執行役員は取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 谷口 真一 | 昭和48年2月26日 | 平成8年7月 | 当社入社 | (注)5 | 776 | |
| 平成14年3月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成15年1月 | 上海日セラセンサ有限公司総経理に就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社専務取締役に就任 | ||||||
| 平成18年7月 | 日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 統括総務部担当(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | 経営企画室担当(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 昆山日セラ電子器材有限公司董事長に就任(現任) | ||||||
| 上海日セラ磁性器材有限公司董事長に就任(現任) | |||||||
| 日セラ三和電器(蘇州)有限公司董事長に就任 (現任) | |||||||
| 常務取締役 | 赤外線センサ事業部、開発事業部、電子部品品質保証部担当 | 広富 一隆 | 昭和32年4月24日 | 昭和61年8月 | 当社入社 | (注)5 | 5 |
| 平成12年1月 | モジュール製造本部役員代行、モジュール製造本部長 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成18年7月 | 日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 開発事業統括、センサ応用企画、素材開発部担当 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 統括応用事業部、開発事業担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 赤外線センサ事業部、開発事業部担当(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 電子部品品質保証部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当 | 中川 健二 | 昭和30年5月27日 | 昭和55年9月 | 当社入社 | (注)5 | 31 |
| 平成3年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
| 平成10年5月 | NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任 | ||||||
| 平成11年1月 | 当社常務取締役から取締役に異動 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成18年1月 | NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任(現任) | ||||||
| NICERA HONG KONG LTD.担当(現任) | |||||||
| 平成21年7月 | コーディネイトグループ長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| EV営業戦略統括担当 | |||||||
| 平成23年10月 | NICERA AMERICA CORP.代表取締役に就任 | ||||||
| NICERA AMERICA CORP.担当 | |||||||
| 平成23年11月 | NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任 | ||||||
| NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当 | |||||||
| 平成24年6月 | HS営業部担当 HS営業部部長兼務 | ||||||
| 平成25年3月 | 応用事業部、中国・香港担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 車載品質保証部、NICERA PHILIPPINES INC.担当 | 谷田 明彦 | 昭和34年10月21日 | 平成3年11月 | 当社入社 | (注)5 | 0 |
| 平成14年12月 | 当社執行役員 | ||||||
| 超音波センサ事業部、NICERA PHILIPPINES INC.担当 | |||||||
| 平成16年4月 | NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役退任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 当社執行役員兼務(現任) | |||||||
| 生産事業統括担当 | |||||||
| 平成24年6月 | センサ事業部担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 車載事業本部担当 | ||||||
| 平成27年7月 | NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任 (現任) NICERA PHILIPPINES INC.担当(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 車載品質保証部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 特命営業部、欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、担当 | 近藤 純 | 昭和42年1月27日 | 平成元年3月 | 当社入社 | (注)5 | 2 |
| 平成20年12月 | 赤外線センサ事業部海外営業部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 統括営業部担当 統括営業部長兼務 | ||||||
| 平成24年7月 | NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任(現任) | ||||||
| NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当(現任) | |||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 当社執行役員兼務(現任) | |||||||
| 平成26年6月 | NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任 | ||||||
| NICERA PHILIPPINES INC.担当 | |||||||
| 平成26年12月 | 欧米担当(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 特命営業部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | モジュール事業部担当 | 藤原英機 | 昭和36年11月18日 | 平成4年6月 | 当社入社 | (注)5 | 0 |
| 平成12年4月 | モジュール事業部 技術グループ部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| モジュール事業部担当(現任) | |||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 川崎 晴子 | 昭和39年11月8日 | 昭和62年4月 | ㈱山陰合同銀行入行 | (注)5 | 449 | |
| 平成25年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱山陰合同銀行退行 | ||||||
| 取締役 (常勤 監査等委員) | 市川 和人 | 昭和38年12月25日 | 昭和62年3月 | 当社入社 | (注)6 | - | |
| 平成24年6月 | センサ事業部 資材部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 超音波センサ事業部 製造部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 超音波センサ事業部 改善推進部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田村 康明 | 昭和9年1月16日 | 昭和45年4月 | 田村康明法律事務所開設(現任) | (注)6 | - | |
| 昭和63年4月 | 鳥取県弁護士会会長、日本弁護士連合会理事 | ||||||
| 平成24年4月 | 日本弁護士連合会選挙管理委員(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 瀬古 智昭 | 昭和46年2月15日 | 平成4年10月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | - | |
| 平成18年4月 | 鳥取ひまわり基金法律事務所入所(現:鳥取あおぞら法律事務所)(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 池原 浩一 | 昭和53年1月5日 | 平成13年10月 | 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所 | (注)6 | - | |
| 平成17年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成23年1月 | 池原公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,267 | ||||||
(注) 1.平成28年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 市川和人、委員 田村康明、委員 瀬古智昭、委員 池原浩一
なお、市川和人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えられるからであります。
4.取締役 川崎晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
5.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当又は主な職業 |
| *執行役員 | 谷口 真一 | 統括総務部、経営企画室担当 |
| *執行役員 | 広富 一隆 | 赤外線センサ事業部、開発事業部、電子部品品質保証部担当 |
| *執行役員 | 中川 健二 | 応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当 |
| *執行役員 | 谷田 明彦 | 車載品質保証部、NICERA PHILIPPINES INC.担当 |
| *執行役員 | 近藤 純 | 特命営業部、欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、担当 |
| *執行役員 | 藤原 英機 | モジュール事業部担当 |
| 執行役員 | 福井 孝志 | 昆山日セラ電子器材有限公司担当 |
| 執行役員 | 藤原佐和子 | 社長室・IR担当 社長室・IR室長 |
| 執行役員 | 鍾 立 群 | 日セラ三和電器(蘇州)有限公司担当 |
| 執行役員 | 本城 圭 | 経理部担当 経理部長 |
| 執行役員 | 岩崎 克志 | 新事業企画室担当 |
*印の執行役員は取締役を兼務しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
