訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
(注) 1 取締役佐藤登は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司の3名は、社外取締役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員は11名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下7名の執行役員がおります。
4 取締役の任期は、2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登は、有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 会長 | 佐藤 定雄 | 1937年12月5日生 |
| (注)4 | 1,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 執行役員 | 鈴木 仁 | 1966年9月28日生 |
| (注)4 | 20 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 武田 佳司 | 1964年11月3日生 |
| (注)4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 管理本部長 | 豊嶋 光由 | 1958年10月4日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼営業統括本部国内営業本部長 | 子安 正志 | 1958年3月9日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 相談役 | 由木 幾夫 | 1949年7月28日生 |
| (注)4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐藤 登 | 1953年10月13日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大江 憲一 | 1947年5月15日生 |
| (注)5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 江幡 誠 | 1947年2月23日生 |
| (注)5 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山本 嶋子 | 1947年10月15日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藤田 浩司 | 1962年6月9日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 2,077 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役佐藤登は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司の3名は、社外取締役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員は11名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下7名の執行役員がおります。
| 原 充 | 常務執行役員 CIO(Chief Information Officer) 兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長 |
| 榎本 郁夫 | 執行役員 品質保証本部長 |
| 肖 平安 | 執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速(上海)電子技術研発有限公司 副董事長 |
| 額田 匡彦 | 執行役員 管理本部長付(構造改革推進担当) |
| 河井 久男 | 執行役員 製造本部本部長 兼茨城工場長 |
| 増田 明久 | 執行役員 営業統括本部ASEAN営業統括部長 兼IRISO Electronics Thailand, Ltd Managing Director |
| 大平 明彦 | 執行役員 営業統括本部海外営業本部長 |
4 取締役の任期は、2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子、藤田浩司及び佐藤登は、有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
