有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	佐藤 定雄	1937年12月5日生	1963年2月 イリソ電子工業所創業 1966年12月 当社設立代表取締役社長 1993年6月 上海意力速電子工業有限公司 董事長 1996年6月 IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.取締役社長 2003年3月 上海意力速電子工業有限公司 名誉董事長 2005年6月 株式会社イリソコンポーネント取締役 2007年6月 当社代表取締役会長 2017年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	1,895
代表取締役 社長執行役員	鈴木 仁	1966年9月28日生	1989年4月 当社入社 2003年4月 当社第二技術部長 2006年6月 当社執行役員技術部長 2009年4月 当社執行役員GAB室長 2010年11月 当社執行役員営業本部副本部長 2012年7月 当社執行役員オートモーティブ営業部長 2013年7月 当社執行役員技術本部長 2014年6月 当社取締役執行役員技術本部長 2017年7月 当社取締役常務執行役員技術本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員技術本部長 2020年4月 当社取締役専務執行役員グローバルプロジェクトリーダー 2021年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	21
取締役 副社長執行役員 管理本部長	豊嶋 光由	1958年10月4日生	1981年4月 株式会社日立製作所入社 2013年10月 同社財務統括本部財務マネジメント本部長 2018年4月 日立化成株式会社執行役常務CFO経営戦略本部長 2020年10月 昭和電工マテリアルズ株式会社専務執行役員構造改革担当、調達部管掌 2021年4月 当社専務執行役員管理本部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2024年4月 当社取締役副社長執行役員社長補佐兼管理本部長(現任)	(注)3	5

取締役 専務執行役員 製造本部管掌

武田 佳司

1964年11月3日生

1987年3月 当社入社 2006年6月 当社執行役員事業戦略室長 2008年4月 当社執行役員茨城工場長 2009年4月 IRISO ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD. GeneralDirector 2012年6月 当社取締役執行役員管理本部長 2015年6月 当社取締役執行役員製造本部長 2017年7月 当社取締役常務執行役員製造 本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員製造本部長 2021年4月 当社取締役副社長執行役員 2023年4月 当社取締役副社長執行役員製造本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員製造本部管掌(現任)

(注)3

27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 営業統括本部長	大平 明彦	1971年8月10日生	2006年4月 当社入社 2009年4月 IRISO U.S.A.,INC.マネージャー 2013年5月 IRISO U.S.A.,INC. Managing Director 2016年10月 当社製造本部Mプロジェクト 2019年4月 当社グローバル事業室長 2020年1月 当社執行役員海外営業本部長 2024年4月 当社常務執行役員営業統括本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員営業統括本部長(現任)	(注)3	3
取締役 (監査等委員)	宮内 敏彦	1957年3月25日生	1979年4月 株式会社日立製作所入社 2011年4月 日立化成株式会社執行役 2017年4月 同社執行役常務 2018年4月 当社入社 2018年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長(退任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2

取締役 (監査等委員)	藤田 浩司	1962年6月9日生	1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所)入所 2002年3月 トレンドマイクロ株式会社 社外監査役 2015年5月 デクセリアルズ株式会社社外取締役 2015年6月 ニチレキ株式会社社外取締役 2017年6月 当社社外取締役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年7月 奥野総合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2020年6月 飯田グループホールディングス株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	佐藤 登	1953年10月13日生	1978年4月 本田技研工業株式会社入社 1992年4月 同社和光基礎技術研究センターチーフエンジニア 2004年9月 サムスンSDI Co., Ltd. Vice President(常務)中央研究所 2009年9月 サムスンSDI Co., Ltd. Vice President(常務)本社経営戦略 2011年4月 国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構客員教授(現任) 2012年12月 エスペック株式会社上席顧問 (現任) 2021年6月 当社社外取締役 2021年11月 経済産業省蓄電池産業戦略推進会議有識者委員(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	柴田 雅久	1957年10月3日生	1980年4月 松下電器貿易株式会社 入社 2011年4月 パナソニック株式会社役員 2019年 月 同社専務執行役員オートモーティブ営業担当 2022年4月 トヨタ自動車株式会社フェロー 2022年4月 一般社団法人日本自動車工業会理事 2023年6月 船井電機株式会社取締役会長(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	内田 明美	1965年4月27日生	2000年4月 株式会社トミー (現:株式会社タカラトミー) 入社 2008年4月 同社経営企画室内部統制推進部担当部長 2016年10月 東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長待遇) 2020年6月 同社取締役 2022年6月 トプレック株式会社顧問(上席) 2023年1月 株式会社モルフォ取締役 2023年6月 石原産業株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					1,965

(注) 1 取締役(監査等委員)藤田浩司、佐藤登、柴田雅久及び内田明美の4名は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員は12名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下8名の執行役員がおります。

原 充	常務執行役員 CIO(Chief Information Officer)
肖 平安	常務執行役員 中国営業本部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理
三塚 茂	常務執行役員 技術本部長
榎本 郁夫	執行役員 品質保証本部長
今井 信一	執行役員 欧米営業本部長 兼IRISO Electronics Europe GmbH Managing Director
大浦 信一郎	執行役員 経営企画部、経理部管掌 兼CSR推進室長
大橋 淳	執行役員 技術本部副本部長 兼花巻工場長
吉川 剛	執行役員 製造本部長

3 取締役の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮内敏彦 委員 藤田浩司 委員 佐藤登 委員 柴田雅久 委員 内田明美
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役藤田浩司、佐藤登、柴田雅久及び内田明美との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員5名中の4名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役4名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役藤田浩司、佐藤登、柴田雅久及び内田明美は、有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。