訂正有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(総額で年360百万円以内)の範囲内において決定します。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、株主総会で決議された上記報酬枠の範囲内で、報酬委員会委員である取締役の決議によって定めることとしております。
・また、当社取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)の報酬は、当基本報酬とは別枠で業績連動型株式報酬を設けております。
当業績連動型株式報酬は、2018年6月26日開催の第52回定時株主総会において導入の決議をいただいており、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲をさらに高めることを目的とし、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを活用して各取締役の役位及び当社の業績等に応じて付与された株式交付ポイントに基づき、当社株式及び金銭を交付又は支給します。当株式交付ポイントは、各事業年度における連結売上高、連結売上高営業利益率、EPS、ROEを指標として目標値に対する達成率に基づいた業績連動係数で役位別基準ポイントを乗じて算定され、取締役退任時に1ポイントを1株として交付します。なお、当事業年度における当該指標の目標及び実績は、下記の通りであります。

指標	目標	実績
連結売上高	44,300万円	42,834万円
連結売上高営業利益率	19.0%	14.2%
EPS	270.50円	157.70円
ROE	12.0%	7.4%

・監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み固定報酬のみとし、株主総会の決議により定められた報酬限度額(総額で年80百万円以内)の範囲内において決定します。各監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された上記報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	109	98	7	2	8
監査等委員 (社外取締役を除く)	9	9	-	-	1
監査役 (社外監査役を除く)	2	2	-	0	1
社外役員	32	25	-	6	5

(注)当社は、2018年6月26日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。