有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	断熱材 事業部長	髙 橋 靖	昭和42年5月15日生	平成6年3月	当社入社	(注)4	148
				平成13年4月	当社企画部事業企画課長
				平成17年10月	阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司 出向
				平成17年10月	阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司 董事・総経理
				平成23年6月	当社取締役
				平成25年6月	当社常務取締役
				平成25年11月	当社代表取締役常務
				平成26年1月	当社代表取締役社長(現任)
取締役副社長		飯 沼 芳 夫	昭和20年7月20日生	平成14年6月	アムコー岩手株式会社 J2 工場長	(注)4	106
				平成16年1月	当社入社 社長室長
				平成16年6月	当社取締役社長室長
				平成17年4月	当社取締役生産本部長
				平成17年6月	当社常務取締役生産本部長
				平成18年6月	当社代表取締役社長
				平成26年1月	当社代表取締役副社長
				平成26年6月	当社取締役副社長(現任)
取締役		井 野 博 之	昭和32年1月19日生	昭和63年11月	株式会社イセキ開発工機入社	(注)4	10
				平成9年8月	当社入社 総務課長
				平成12年4月	当社企画部長
				平成15年6月	当社取締役企画部長
				平成24年6月	当社取締役企画部長兼管理本部長
				平成24年11月	当社取締役(現任)
取締役		相 原 謙 一	昭和38年7月27日生	平成17年11月	株式会社レジェンドソリューション 会長	(注)5	―
				平成19年7月	株式会社シリウスインターナショナル 代表取締役社長(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		関 清 美	昭和34年5月12日生	平成11年1月	株式会社ジェイシーエヌランド ユーザーサポート部長	(注)6	1
				平成13年12月	同社取締役
				平成14年6月	当社監査役(現任)
監査役		藤 井 篤	昭和25年4月5日生	昭和54年4月	弁護士登録	(注)6	―
				平成12年4月	ウェール法律事務所開設
				平成12年6月	当社監査役(現任)
				平成17年9月	弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所入所
監査役		漆 山 伸 一	昭和40年5月23日生	平成元年4月	監査法人トーマツ入社	(注)7	―
				平成8年2月	監査法人トーマツ退社
				平成8年4月	漆山公認会計士事務所設立 (現 漆山パートナーズ会計事務所)
				平成22年4月	株式会社アットタックス代表取締役(現任)
				平成27年6月	当社監査役(現任)
計							267

(注) 1 取締役 相原謙一は、社外取締役であります。
2 監査役3名全員は、社外監査役であります。
3 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
上 野 誠	昭和20年1月20日生	昭和11年9月 平成19年6月 平成26年6月	シチズン時計株式会社 環境管理室 課長 当社監査役 当社監査役退任	―

4 取締役 髙橋 靖、飯沼芳夫、井野博之の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 相原謙一氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 関 清美、藤井 篤 両氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 漆山伸一氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。