有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.平成29年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 漆山伸一氏、斎藤泰志氏及び熊谷貴之氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 髙 橋 靖 | 昭和42年5月15日生 | 平成6年3月 | 当社入社 | (注)3 | 870 |
| 平成13年4月 | 当社企画部事業企画課長 | ||||||
| 平成17年10月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成25年8月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役常務 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社代表取締役社長兼執行役員(断熱材事業・インダストリアルソリューション事業・アーカイブ事業)(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画部長 | 井 野 博 之 | 昭和32年1月19日生 | 平成9年8月 | 当社入社 総務課長 | (注)3 | 112 |
| 平成12年4月 | 当社企画部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役兼企画部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役兼執行役員兼企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 相 原 謙 一 | 昭和38年7月27日生 | 平成17年11月 | 株式会社レジェンドソリューション 会長 | (注)3 | 70 |
| 平成19年7月 | 株式会社シリウスインターナショナル 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役兼執行役員兼エレクトリックコントロールユニット事業推進室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役兼執行役員兼インダストリアルソリューション事業兼アーカイブ事業担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 新規事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 吹 野 洋 平 | 昭和36年2月9日生 | 平成17年7月 | 当社入社 | (注)3 | 81 |
| 平成17年10月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向 | ||||||
| 平成26年4月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司 董事・総経理(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 関 清 美 | 昭和34年5月12日生 | 平成11年1月 | 株式会社ジェイシーエヌランド ユーザーサポート部長 | (注)3 | 2 |
| 平成13年12月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年9月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司監事 (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 漆 山 伸 一 | 昭和40年5月23日生 | 平成元年4月 | 監査法人トーマツ入社 | (注)4 | ― |
| 平成8年4月 | 漆山公認会計士事務所設立 (現 漆山パートナーズ会計事務所) 代表(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 斎 藤 泰 志 | 昭和47年2月4日生 | 平成21年4月 | ネクステック株式会社 (現 株式会社経営共創基盤) 代表取締役執行役員社長 | (注)4 | ― |
| 平成24年11月 | 株式会社経営共創基盤 ネクステックカンパニー長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社経営共創基盤IGPIカンパニープリンシパル | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社ファーストロジック入社 | ||||||
| 平成28年10月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 熊 谷 貴 之 | 昭和50年9月21日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 平成12年4月 | 三井安田法律事務所入所 | ||||||
| 平成15年8月 | 佐藤総合法律事務所開設 | ||||||
| 平成21年2月 | 熊谷・田中・津田法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,135 | ||||||
(注) 1.平成29年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 漆山伸一氏、斎藤泰志氏及び熊谷貴之氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。