有価証券報告書-第39期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	CEO	辻 理	昭和17年3月7日生	昭和52年3月 サムコインターナショナル創業 昭和54年9月 当社設立、代表取締役社長 昭和61年6月 サムコエンジニアリング(株)設立、代表取締役(現任) 平成26年10月 当社代表取締役会長兼社長 平成28年4月 (一財)サムコ科学技術振興財団理事長(現任) 平成28年10月 当社代表取締役会長兼CEO新規事業統括 平成29年9月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO新規事業統括 平成30年10月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	1,010
代表取締役 社長	COO	川邊 史	昭和49年12月7日生	平成11年4月 中部電力(株)入社 平成20年7月 当社入社 平成22年11月 当社執行役員オプトフィルムス研究所部長 平成24年10月 当社取締役執行役員オプトフィルムス研究所部長 平成26年11月 当社取締役常務執行役員海外事業推進兼新規事業担当 平成28年10月 当社取締役常務執行役員海外事業統括 平成28年11月 当社取締役副社長執行役員海外事業統括 平成29年10月 当社取締役専務執行役員海外事業統括 平成30年10月 当社代表取締役社長兼COO(現任)	(注)3	21
取締役 副社長	営業統括部長	石川 詞念夫	昭和32年6月20日生	昭和56年4月 当社入社 平成8年8月 当社東京営業部長 平成10年10月 当社取締役東京営業部長 平成16年9月 当社取締役営業本部長 平成20年11月 当社取締役営業部門統括部長 平成22年11月 当社取締役執行役員営業部門統括部長 平成23年11月 当社取締役常務執行役員営業部門統括部長 平成24年11月 当社取締役副社長執行役員営業統括部長 平成27年10月 当社取締役副社長執行役員営業統括部長兼営業技術部長 平成28年10月 当社代表取締役社長兼COO国内事業統括 平成29年9月 当社代表取締役副社長兼COO国内事業統括 平成30年10月 当社取締役副社長兼営業統括部長(現任)	(注)3	27
取締役	管理統括部長 兼経理部長 兼経営企画室長	竹之内 聡一郎	昭和33年10月31日生	昭和56年4月 (株)三和銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)入社 平成24年8月 当社入社 平成24年11月 当社執行役員管理統括部長兼経理部長兼経営企画室長 平成26年10月 当社取締役執行役員管理統括部長兼経理部長兼経営企画室長 平成28年11月 当社取締役常務執行役員管理統括部長兼経理部長兼経営企画室長 平成29年10月 当社取締役上席執行役員管理統括部長兼経理部長兼経営企画室長(現任)	(注)3	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	生産統括部長 兼製造部長	山下 晴彦	昭和40年4月12日生	昭和59年4月 ローム株式会社入社 平成8年1月 当社入社 平成26年11月 当社製造部長 平成28年11月 当社執行役員生産副統括部長兼製造部長 平成30年10月 当社取締役執行役員生産統括部長兼製造部長(現任)	(注)3	4
取締役 (注)1	-	村上 正紀	昭和18年11月28日生	昭和46年4月 京都大学工学研究科研究員 昭和46年6月 米国カリフォルニア大学(UCL A)研究員 昭和50年2月 米国IBMワトソン中央研究所研究員 昭和58年12月 米国IBMワトソン中央研究所薄膜材料部門マネジャー 平成2年8月 京都大学工学部教授 平成8年4月 京都大学大学院工学研究科教授 平成19年3月 京都大学名誉教授(現任) 平成19年4月 学校法人立命館副総長 立命館大学グローバルイノベーション研究機構教授 平成26年10月 当社社外取締役(現任) 平成27年1月 学校法人立命館理事補佐 立命館大学特別招聘研究教授 平成30年4月 学校法人立命館学長特別補佐(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	-	小林 弘明	昭和17年3月4日生	昭和39年4月 東洋レーヨン(株)(現 東レ(株)) 入社 昭和49年10月 米国カリフォルニア州立大学バークレー校化学工学科博士課程修了 平成17年6月 東レ(株)代表取締役副社長 平成19年6月 東レ(株)相談役 平成20年10月 当社社外監査役 平成21年6月 東レ(株)顧問(現任) 平成28年10月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1
監査役(常勤)	─	辻村 茂	昭和27年3月10日生	昭和50年5月 (株)佐野家入社 平成3年4月 当社入社 平成18年1月 当社総務部長 平成23年11月 当社執行役員総務部長 平成24年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	8
監査役 (注)2	─	木村 隆之	昭和16年1月21日生	昭和41年4月 大阪ガス(株)入社 昭和62年10月 京都リサーチパーク(株)取締役 昭和63年5月 (株)サイエンスセンターインターナショナル常務取締役 平成13年8月 シー・デザイン(株)代表取締役(現任) 平成13年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	─	西尾 方宏	昭和27年9月9日生	昭和49年11月 監査法人大和会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 (平成26年12月まで) 昭和53年3月 公認会計士登録 平成13年7月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員(現パートナー) 平成24年1月 立命館大学大学院経営管理研究科教授 平成27年1月 西尾公認会計士事務所所長(現任) 平成27年6月 (株)島津製作所社外監査役(現任) 平成28年6月 (株)マンダム社外監査役(現任) 平成28年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
				計		1,078

(注)1.取締役村上正紀及び小林弘明は、社外取締役であります。
2.監査役木村隆之及び西尾方宏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
高須 秀視	昭和23年1月5日生	昭和46年3月	ローム(株)入社	-
		平成9年6月	ローム(株)取締役ULSI研究開発本部副本部長
		平成21年6月	ローム(株)常務取締役LSI統括本部長兼研究開発担当
		平成21年10月	ローム(株)常務取締役研究開発本部長
		平成25年5月	ローム(株)常務取締役品質担当、研究開発本部長
		平成25年7月	ローム(株)常務取締役新規事業創出担当、品質担当
		平成29年8月	当社顧問
		平成30年10月	当社補欠監査役(現任)

6.サムコエンジニアリング(株)は、当社代表取締役会長辻理の資産管理会社であります。
7.当社代表取締役会長辻理は、サムコエンジニアリング(株)の代表取締役及び(一財)サムコ科学技術振興財団の理事長を兼務しております。
8.代表取締役社長川邊史は当社代表取締役会長辻理の子の配偶者であります。
9.当社では、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、平成30年10月21日付の人事異動で、執行役員は以下の7名となる予定であります。
常務執行役員(昇格) 竹之内 聡一郎 (取締役 管理統括部長兼経理部長兼経営企画室長)
執行役員 山下 晴彦 (取締役 生産統括部長兼製造部長)
執行役員 関 仲修 (社長室長)
執行役員 久保川 泰彦 (東日本営業部長)
執行役員 ピーター・ウッド (USオペレーション担当部長)
執行役員 本山 慎一 (開発部長兼基盤技術研究所長)
執行役員 佐藤 清志 (営業推進部長)