有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a) 2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役 櫻井由美子、小紫正樹は、社外取締役であります。
2 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 中島健一の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西尾光生の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
(b) 2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役 櫻井由美子、小紫正樹は、社外取締役であります。
2 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 中島健一の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西尾光生の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との関係
取締役櫻井由美子氏が所長を務める櫻井由美子公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社ジェイテクト及び株式会社EVERY HOLDINGSの社外取締役並びにフタバ産業株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役小紫正樹氏が副理事長〈代表理事〉兼専務理事を務める一般財団法人金属系材料研究開発センター、理事を務める一般財団法人日本鉄鋼協会及び公益財団法人川島蘇生会、並びに監事を務める一般社団法人東京六大学野球連盟と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役中島健一氏が所長を務める中島総合法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役森田幸典氏が顧問を務める明治安田生命保険相互会社及び株式会社e-paymentと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役今井宣之氏が所長を務める公認会計士今井宣之事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
① 役員一覧
(a) 2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 大上誠一郎 | 1963年2月15日生 |
| (注)3 | 6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 栢森雅勝 | 1966年12月26日生 |
| (注)3 | 892 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 | 栢森 健 | 1970年8月29日生 |
| (注)3 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 コーポレートマネジメント統括部 統括部長 | 大成俊文 | 1966年2月5日生 |
| (注)3 | 7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 櫻井由美子 | 1969年3月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小紫正樹 | 1953年4月10日生 |
| (注)3 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 西尾光生 | 1965年8月26日生 |
| (注)6 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 中島健一 | 1968年2月14日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森田幸典 | 1960年6月7日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 今井宣之 | 1961年2月25日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,359 |
(注) 1 取締役 櫻井由美子、小紫正樹は、社外取締役であります。
2 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 中島健一の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西尾光生の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
(b) 2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 大上誠一郎 | 1963年2月15日生 |
| (注)3 | 6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 栢森雅勝 | 1966年12月26日生 |
| (注)3 | 892 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 | 栢森 健 | 1970年8月29日生 |
| (注)3 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 コーポレートマネジメント統括部 統括部長 | 大成俊文 | 1966年2月5日生 |
| (注)3 | 7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 櫻井由美子 | 1969年3月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小紫正樹 | 1953年4月10日生 |
| (注)3 | 2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 西尾光生 | 1965年8月26日生 |
| (注)6 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 中島健一 | 1968年2月14日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森田幸典 | 1960年6月7日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 今井宣之 | 1961年2月25日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,359 |
(注) 1 取締役 櫻井由美子、小紫正樹は、社外取締役であります。
2 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 中島健一の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西尾光生の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との関係
取締役櫻井由美子氏が所長を務める櫻井由美子公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社ジェイテクト及び株式会社EVERY HOLDINGSの社外取締役並びにフタバ産業株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役小紫正樹氏が副理事長〈代表理事〉兼専務理事を務める一般財団法人金属系材料研究開発センター、理事を務める一般財団法人日本鉄鋼協会及び公益財団法人川島蘇生会、並びに監事を務める一般社団法人東京六大学野球連盟と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役中島健一氏が所長を務める中島総合法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役森田幸典氏が顧問を務める明治安田生命保険相互会社及び株式会社e-paymentと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役今井宣之氏が所長を務める公認会計士今井宣之事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
