有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	PE推進室 事業戦略本部 担当	栢森雅勝	昭和41年12月26日生	昭和62年7月 監査役 昭和63年6月 取締役(非常勤) 平成7年3月 取締役 役員室担当 平成8年6月 常務取締役 営業本部 情報推進室担当 平成10年6月 専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当 平成12年6月 代表取締役副社長 平成12年7月 代表取締役副社長 新規事業企画室 室長 平成13年7月 代表取締役副社長 監査室管掌 平成17年4月 代表取締役社長 平成18年3月 DAXEL株式会社 取締役(現任) 平成24年4月 当社代表取締役会長 事業戦略本部 本部長 元気株式会社 取締役(現任) 平成25年3月 ダイコク産業株式会社 代表取締役社長(現任) 平成30年4月 当社代表取締役会長 PE推進室担当 兼 事業戦略本部担当(現任)	(注)3	1,031
代表取締役 社長		根本 弘	昭和34年1月13日生	昭和57年4月 そごう電器株式会社入社 昭和58年10月 当社入社 平成17年6月 取締役 事業本部 情報システム事業セクタ 副セクタ長 平成18年3月 取締役 事業本部 情報システム事業セクタ セクタ長 平成22年4月 取締役 情報システム事業セクタ セクタ長 平成23年10月 取締役 情報システム事業部 事業部長 平成26年4月 常務取締役 情報システム事業部 事業部長 平成28年4月 常務取締役 ダイコク電機グループ 営業担当 平成28年5月 DAXEL株式会社 取締役(現任) 平成29年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成29年6月 元気株式会社 取締役(現任)	(注)3	2
代表取締役 専務	法務室 知的財産室 担当	栢森 健	昭和45年8月29日生	平成元年6月 監査役 平成2年6月 取締役(非常勤) 平成12年6月 取締役 経営管理室担当 平成13年4月 取締役 経営企画室 室長 平成14年6月 常務取締役 経営企画室 室長 平成17年4月 代表取締役専務 経営管理本部担当 平成18年3月 DAXEL株式会社 取締役(現任) 平成19年4月 当社代表取締役専務 経営管理本部 本部長 平成24年4月 当社代表取締役専務 経営本部 本部長 平成25年3月 ダイコク産業株式会社 取締役(現任) 平成29年4月 当社代表取締役専務 法務室担当 兼 知的財産室担当(現任)	(注)3	1,772

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	経営企画室 役員室 生産統括部 管理統括部 担当	丹羽時重	昭和32年6月10日生	昭和56年4月 ヤマザキマザック株式会社入社 平成6年8月 当社入社 平成13年4月 情報システム事業部 開発部 課長 平成15年4月 法務・知財室 グループ長 平成22年6月 取締役 経営管理本部 総務セクタ セクタ長 平成23年10月 取締役 経営管理本部 総務部 部長 平成24年4月 取締役 経営管理本部 管理統括部 部長 平成26年6月 経営本部 参事 平成29年4月 役員室担当 兼 生産統括部担当 兼 管理統括部担当 兼 経営企画室担当 参事 平成29年6月 常務取締役 経営企画室担当 兼 役員室担当 兼 生産統括部担当 兼 管理統括部担当(現任) 平成30年6月 アロフト株式会社 取締役(現任)	(注)3	4
常務取締役	制御システム 事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長 兼 情報システム 事業部担当	大上誠一郎	昭和38年2月15日生	昭和60年4月 ウエラジャパン株式会社入社 平成2年9月 当社入社 平成20年4月 制御システム事業セクタ 営業グループ 副グループ長 平成22年4月 制御システム事業セクタ 営業グループ グループ長 平成26年4月 制御システム事業部 事業部長 平成26年6月 取締役 制御システム事業部 事業部長 平成29年4月 常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 情報システム事業部担当 兼 事業開発室 室長(現任) 平成29年6月 元気株式会社 取締役(現任) ダイコク産業株式会社 取締役(現任) アロフト株式会社 取締役(現任)	(注)3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理統括部 部長	栢森 啓	昭和39年2月26日生	昭和59年4月 アクタス・パワードライブ株式会社 入社 平成4年10月 当社入社 平成19年4月 事業本部 制御システム事業セクタ 副セクタ長 平成22年4月 情報システム事業セクタ 副セクタ長 平成23年10月 情報システム事業部 副事業部長 平成24年6月 取締役 情報システム事業部 副事業部長 平成25年4月 取締役 経営本部 管理統括部 副部長 平成26年4月 取締役 経営本部 管理統括部 部長 平成29年4月 取締役 管理統括部 部長(現任)	(注)3	189
取締役	生産統括部 部長	藤巻靖裕	昭和39年10月18日生	昭和62年4月 当社入社 平成20年4月 情報システム事業セクタ 生産グループ グループ長 平成25年4月 生産本部 本部長 平成26年4月 技術調達統括部 部長 兼 生産本部 本部長 平成29年4月 生産統括部 部長 平成29年6月 取締役 生産統括部 部長(現任)	(注)3	0
取締役	経営企画室 室長	松原真那武	昭和40年2月7日生	昭和62年4月 名古屋モザイク工業株式会社入社 昭和64年1月 当社入社 平成17年4月 事業本部 情報システム事業セクタ企画グループ グループ長 平成20年4月 制御システム事業セクタ 企画グループ 副グループ長 平成22年4月 社長室 グループ長 平成24年4月 社長室 室長 平成26年4月 経営企画室 室長 平成29年6月 当社取締役 経営企画室 室長(現任) ダイコク産業株式会社 取締役(現任)	(注)3	0
取締役	情報システム 事業部 事業部長	大成俊文	昭和41年2月5日生	平成1年4月 名鉄観光サービス株式会社入社 平成7年8月 当社入社 平成22年4月 情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長 平成24年4月 情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長 平成27年4月 情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長 平成28年4月 情報システム事業部 事業部長 平成29年6月 取締役 情報システム事業部 事業部長(現任)	(注)3	1
取締役		足立芳寛	昭和22年4月29日生	昭和45年4月 通商産業省入省 平成8年6月 同省工業技術院 技術審議官 平成10年10月 東京大学大学院 工学系研究科 客員教授 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成28年3月 株式会社エナリス 取締役(現任) 平成29年4月 一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事(現任)	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		武田邦彦	昭和18年6月3日生	昭和41年4月 旭化成工業株式会社入社 昭和61年7月 同社ウラン濃縮研究所 所長 平成5年10月 芝浦工業大学工学部 教授 平成14年5月 名古屋大学大学院 教授 平成19年4月 中部大学 教授 平成22年6月 日本ラッド株式会社 取締役(現任) 平成26年4月 中部大学総合工学研究所 特任教授(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		吉川幸治	昭和34年3月31日生	平成2年9月 東洋コーテッドサンド株式会社入社 平成3年3月 当社入社 平成9年11月 経営管理室 室長 平成19年4月 経営企画室 室長 平成23年6月 取締役 経営企画室 室長 平成26年6月 監査室 参事 平成29年6月 当社常勤監査役(現任) 元気株式会社 監査役(現任) DAXEL株式会社 監査役(現任) ダイコク産業株式会社 監査役(現任) アロフト株式会社 監査役(現任)	(注)4	1
監査役		村橋泰志	昭和15年4月7日生	昭和44年4月 名古屋弁護士会登録 昭和58年7月 小川・村橋法律事務所開設 平成8年5月 あゆの風法律事務所に名称変更 同事務所 所長(現任) 平成14年6月 当社監査役(現任) 平成16年6月 アイサンテクノロジー株式会社 監査役(現任) 平成23年4月 公益財団法人暴力追放愛知県民会議 理事長(現任) 平成27年5月 株式会社アオキスーパー 取締役(現任) 平成29年10月 ゼネラルパッカー株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9
監査役		田島和憲	昭和21年12月18日生	昭和46年10月 監査法人伊東会計事務所入所 昭和63年6月 同監査法人代表社員 平成12年7月 同監査法人所長 平成13年1月 中央青山監査法人名古屋事務所長 平成19年8月 あずさ監査法人名古屋事務所長 平成21年6月 同監査法人退職 平成21年7月 田島和憲公認会計士事務所開設 同事務所 所長(現任) 平成22年6月 豊田通商株式会社 監査役(現任) 当社監査役(現任) 平成27年6月 日本デコラックス株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 平成28年11月 株式会社進和 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		知念良博	昭和25年8月23日生	昭和49年4月 警察庁入庁 平成4年1月 神奈川県警刑事部長 平成6年2月 佐賀県警察本部長 平成7年2月 大阪府警刑事部長 平成9年3月 警視庁地域部長 平成12年8月 静岡県警察本部長 平成14年8月 警察庁審議官(刑事局) 兼 特別捜査幹部研修所長 平成16年5月 警察庁組織犯罪対策部長 平成17年5月 東北管区警察局長 平成18年7月 警察庁退官 平成18年8月 西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
		計				3,015

(注) 1 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。
2 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。