有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	荒木 克彦	昭和35年9月29日	昭和61年1月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 平成17年3月 同社 情報通信部 部長 平成22年1月 オリックス・レンテック㈱出向 執行役員 情報通信本部 本部長 平成27年5月 当社 顧問 平成27年9月 当社 代表取締役社長(現任) 平成29年8月 ㈱ユビテックソリューションズ 代表取締役社長(現任)	(注) 3	-
取締役	IoTイノベーション室長	松田 和宏	昭和40年3月3日	平成元年12月 キヤノンソフトウェア㈱ 入社 平成14年7月 同社 NT(ネットワークテクノロジー)センター マネージャー 平成15年1月 ㈱インターネット総合研究所 入社 ユビキタス研究所 主幹研究員 平成15年5月 早稲田大学理工学研究センター嘱託研究員(兼任) 平成16年4月 ㈱IRIユビテック(現当社) 転籍 研究企画部 第一研究室 室長 平成17年1月 同社 ユビキタス研究所 第一研究部 部長 平成28年3月 当社 社長室 技師長 平成28年9月 当社 取締役 IoT担当 平成28年10月 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 平成29年12月 当社 取締役 IoTイノベーション室長(現任)	(注) 3	1,200
非常勤 取締役	-	江崎 浩	昭和38年1月18日	昭和62年4月 ㈱東芝入社 総合研究所 通信機器研究所配属 平成2年4月 ベルコア社(米国、ニュージャージー州)客員研究員 平成3年10月 ㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任 平成6年7月 コロンビア大学CTR(米国、ニューヨーク市)客員研究員 平成8年4月 ㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任 平成9年10月 同社 コンピュータネットワークプロダクト事業部 配属 平成10年10月 東京大学 大型計算機センター 研究開発部 助教授 平成11年4月 東京大学 情報基盤センター 研究開発部 助教授 平成12年4月 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 助教授 平成13年4月 ㈱ワイドリサーチ 社外取締役 平成13年10月 ㈱アヴァブネットジャパン 社外取締役 平成16年6月 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 理事 平成16年10月 当社 取締役(現任) 平成17年4月 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授(現任) 平成19年6月 Internet Society Board of Trustee(現任) 平成24年6月 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 副理事長(現任)	(注) 3	16,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	-	中澤 仁	昭和50年5月21日	平成15年4月 日本学術振興会特別研究員 平成15年7月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 専任講師 平成16年10月 Georgia Institure of Technology 研究員 平成17年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 講師 平成20年4月 慶應義塾大学環境情報学部 専任講師 平成25年4月 慶應義塾大学環境情報学部 准教授(現任) 平成29年9月 当社 取締役(現任)	(注) 3	-
非常勤 取締役	-	錦織 雄一	昭和32年1月28日	昭和55年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成15年4月 オリックス㈱ 入社 平成15年11月 同社 ストラクチャード・ファイナンス第二部長 平成16年4月 同社 ストラクチャード・ファイナンス部長 平成19年1月 同社 プロジェクト開発本部副本部長 平成21年1月 同社 執行役 グローバル事業本部副本部長 平成21年4月 同社 財務部管掌補佐 平成21年6月 同社 財経本部副本部長 平成23年4月 同社 投資銀行本部副本部長 平成24年1月 同社 事業投資本部長 平成24年9月 当社 取締役(現任) 平成26年1月 オリックス㈱ 常務執行役 環境エネルギー本部長 平成27年6月 同社 取締役 兼 常務執行役 環境エネルギー本部長 平成28年1月 同社 取締役 兼 専務執行役員 環境エネルギー本部長(現任)	(注) 3	-
非常勤 取締役	-	前川 淳	昭和35年10月3日	昭和58年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 平成7年9月 同社 山形支店長 平成12年3月 同社 宇都宮支店長 平成17年1月 オリックス北関東㈱ 出向 常務執行役員 平成21年2月 オリックス㈱ 営業推進部長 平成22年4月 同社 営業管理部長 平成23年10月 オリックス資源循環㈱ 代表取締役社長 平成27年10月 オリックス㈱ 環境エネルギー本部 業務管理部長(現任) 平成28年9月 当社 取締役(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	-	細川 展久	昭和44年2月12日	平成3年4月 オリックス㈱ 入社 平成20年10月 同社 不動産投資グループ長 平成21年6月 同社 ストラクチャード・ファイナンス部長 平成22年10月 同社 ファイナンス営業部長 平成24年5月 同社 事業投資本部長補佐 平成24年6月 オリックス資源循環㈱ 取締役 ㈱吾妻バイオパワー 取締役(現任) 平成25年3月 オリックス㈱ 電力事業部長 オリックス電力㈱ 代表取締役社長 ONEエネルギー㈱ 取締役(現任) 平成26年1月 オリックス㈱ 環境エネルギー本部長補佐 平成28年1月 同社 環境エネルギー副本部長(現任) 平成29年1月 同社 蓄電池事業部長 平成29年3月 同社 電力事業第二部長(現任) 平成30年9月 当社 取締役(現任)	(注) 3	-
監査役	-	片野 一宏	昭和34年6月4日	昭和58年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 平成21年3月 オリックス生命保険㈱ 総務部長 平成22年10月 同社 監査部長 平成27年4月 当社 経営企画グループ長 平成27年9月 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 平成28年3月 当社 グループ管理部長 平成28年9月 当社 監査役(現任)	(注) 4	-
非常勤 監査役	-	与謝野 肇	昭和19年2月11日	昭和41年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 昭和63年6月 同行 国際営業第二部参事役 平成3年5月 同行 東南アジア委員会委員長 平成4年6月 同行 シンガポール支店長 平成7年6月 同行 取締役 シンガポール支店長 平成8年5月 同行 取締役 平成8年6月 興銀インベストメント㈱ 取締役社長 平成14年4月 みずほキャピタル㈱ 専務取締役 平成16年6月 阪和興業㈱ 監査役 平成16年9月 当社 監査役(現任) 平成16年12月 ㈱ビジネスパスポート 代表取締役社長(現任)	(注) 4	30,400
非常勤 監査役	-	津谷 忠男	昭和23年7月9日	昭和48年10月 アーサーアンダーセン会計士事務所 入所 平成2年9月 公認会計士・税理士事務所 開所 平成9年2月 日本アムウェイ㈱ 入社 平成13年6月 デンセイ・ラムダ㈱ 取締役 平成16年7月 オリックス㈱ 入社 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役副社長 平成17年2月 オリックス㈱ 執行役 平成18年1月 オリックス㈱ 執行役 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役社長 平成21年6月 オリックス㈱ 常務執行役 富士火災海上保険㈱ 取締役 平成22年1月 オリックス㈱ 顧問 平成22年4月 富士火災海上保険㈱ 顧問 平成23年6月 日立ツール㈱ 社外監査役 平成25年6月 双日㈱ 社外監査役 平成26年4月 ポールトゥイン・ピットクルーホールディングス㈱ 社外監査役 平成28年9月 当社 監査役(現任)	(注) 4	-
計						47,600

(注) 1.取締役 江崎浩、中澤仁は、社外取締役であります。
2.監査役 与謝野肇及び津谷忠男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.監査役 片野一宏、与謝野肇及び津谷忠男の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
大月 将幸	昭和45年12月6日	平成7年3月	公認会計士登録	1,000
		平成17年10月	弁護士登録
		平成22年1月	中央弁護士法人 設立 代表社員(現任)
		平成22年6月	ソーシャル・エコロジー・プロジェクト㈱ 社外取締役
		平成23年2月	同社 代表取締役会長
		平成23年6月	同社 常勤監査役
		平成27年6月	伊豆シャボテンリゾート㈱ 監査役(現任)
		平成28年6月	㈱エヌエイチケイプラネット 監査役(現任)