有価証券報告書-第46期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大内 雅雄	1977年6月18日	2001年4月 ランドブレイン㈱ 入社 2005年10月 オリックス㈱ 入社 2011年11月 同社 環境エネルギー部 第一チーム長 2015年11月 同社 蓄電池事業部 営業第一チーム長 2016年4月 同社 電力事業部 ESCO第二チーム長 2018年1月 当社 出向 2018年3月 オリックス㈱ 電力事業第二部 2020年8月 当社 顧問 2020年9月 当社 代表取締役社長(現任) ㈱ユビテックソリューションズ 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役 副社長	前川 淳	1960年10月3日	1983年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 1995年9月 同社 山形支店長 2000年3月 同社 宇都宮支店長 2005年1月 オリックス北関東㈱ 出向 常務執行役員 2009年2月 オリックス㈱ 営業推進部長 2010年4月 同社 営業管理部長 2011年10月 オリックス資源循環㈱ 代表取締役社長 2015年10月 オリックス㈱ 環境エネルギー本部 業務管理部長 2016年9月 当社 取締役 2019年4月 オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント㈱ 代表取締役社長 2020年9月 当社 顧問 2020年9月 当社 取締役副社長 2021年4月 当社 取締役副社長 営業部長 2021年10月 当社 取締役副社長 営業部長 広報マーケティング室長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	中澤 仁	1975年5月21日	2003年4月 日本学術振興会特別研究員 2003年7月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 専任講師 2004年10月 Georgia Institure of Technology 研究員 2005年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 講師 2008年4月 慶應義塾大学環境情報学部 専任講師 2013年4月 慶應義塾大学環境情報学部 准教授 2017年9月 当社 取締役(現任) 2019年4月 慶應義塾大学環境情報学部 教授(現任)	(注)3	-
非常勤 取締役	早野 順一郎	1955年7月17日	1981年4月 九州大学医学部精神身体医学講座 研修医 1984年4月 名古屋市立大学 医学部第三内科学教室 助手 1990年11月 米国Duke大学 行動医学研究所 客員研究員 1992年4月 名古屋市立大学 医学部 講師 1999年4月 同大学 医学部 助教授 2003年4月 同大学 大学院・医学研究科 特任教授 2007年1月 同大学 大学院・医学研究科 教授 2019年4月 同大学 医薬学総合研究室(医学) 教授 2020年10月 ㈱ハートビートサイエンスラボ 代表取締役 兼 CEO(現任) 2021年4月 名古屋市立大学 医薬学総合研究院(医学) 名誉教授 2022年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
非常勤 取締役	高橋 英丈	1971年1月13日	1993年4月 オリックス㈱ 入社 2010年2月 オリックス㈱ 投資銀行本部 事業投資第一グループ長 2010年6月 ㈱大京 執行役 グループ経営企画部管掌 2011年9月 オリックス㈱ 事業投資本部 企画部長 2011年11月 同社 事業投資本部 事業開発部長 2014年1月 同社 環境エネルギー本部 事業開発部長 2015年9月 当社 取締役 2017年1月 オリックス㈱ 環境エネルギー本部 副本部長 2017年3月 同社 海外事業開発部長 2018年5月 ORIX Corporation UK Limited 取締役(現任) 2020年1月 オリックス㈱ 執行役 環境エネルギー本部長 2020年9月 当社 取締役(現任) 2022年1月 オリックス㈱ 常務執行役 環境エネルギー本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	上谷内 祐二	1965年12月5日	1988年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 2002年10月 同社 厚木支店長 2007年3月 同社 日本橋支店長 2009年3月 同社 札幌支店長 2011年3月 同社 北海道ブロック長 2012年3月 同社 統合北海道ブロック長 兼 オリックス自動車㈱ リース営業本部 北海道ブロック長 2014年7月 同社 国内営業統括本部 東京営業担当副担当 2015年6月 同社 東京営業本部副本部長 2016年1月 エヌエスリース㈱ 取締役社長 2017年1月 オリックス㈱ 東日本営業本部副本部長 2018年3月 同社 国内営業統括本部副本部長 兼 鉄鋼営業部長 2018年9月 同社 国内事業推進部長 2019年1月 同社 グループ執行役員 兼 オリックス自動車㈱ 代表取締役社長(現任) 2020年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
監査役	片野 一宏	1959年6月4日	1983年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 2009年3月 オリックス生命保険㈱ 総務部長 2010年10月 同社 監査部長 2015年4月 当社 経営企画グループ長 2015年9月 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 2016年3月 当社 グループ管理部長 2016年9月 当社 監査役(現任)	(注) 4	-
非常勤 監査役	津谷 忠男	1948年7月9日	1973年10月 アーサーアンダーセン会計士事務所 入所 1990年9月 公認会計士・税理士事務所 開所 1997年2月 日本アムウェイ㈱ 入社 2001年6月 デンセイ・ラムダ㈱ 取締役 2004年7月 オリックス㈱ 入社 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役副社長 2005年2月 オリックス㈱ 執行役 2006年1月 オリックス㈱ 執行役 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役社長 2009年6月 オリックス㈱ 常務執行役 富士火災海上保険㈱ 取締役 2010年1月 オリックス㈱ 顧問 2010年4月 富士火災海上保険㈱ 顧問 2011年6月 日立ツール㈱ 社外監査役 2013年6月 双日㈱ 社外監査役 2014年4月 ポールトゥイン・ピットクルーホールディングス㈱ 社外監査役 2016年9月 当社 監査役(現任)	(注) 4	-
非常勤 監査役	大月 将幸	1970年12月6日	1991年10月 中央新光監査法人 入所 1995年3月 公認会計士登録 2005年10月 弁護士登録 2010年1月 中央弁護士法人 設立 代表社員(現任) 2016年6月 ㈱NHKプラネット 監査役 2020年4月 ㈱NHKエンタープライズ 社外監査役(現任) 2020年9月 当社 監査役(現任)	(注) 4	1,000
計					1,000

(注) 1.取締役 中澤仁、早野順一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 津谷忠男及び大月将幸は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 片野一宏、津谷忠男及び大月将幸の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
イ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の中澤仁は慶應義塾大学教授として当社事業の柱ともいえるIoTソリューションに対応した製品の企画開発において、産学連携に向けた体制を整えるため、社外取締役として選任しております。同氏は当社との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役の早野順一郎は、長年にわたり生体情報学の研究に従事し豊富な知見を有しており、当社製品の安全支援サービスにおいて、バイタルデータの高度利用による今後の付加価値向上と事業発展に貢献することが期待できると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は株式会社ハートビートサイエンスラボの代表取締役兼CEOでありますが、同社と当社の間に取引関係はあるものの、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。同氏は当社との間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役の津谷忠男は、公認会計士及び税理士の資格を有し、長年に渡り経営全般に携わった経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任しております。同氏は当社の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役の大月将幸は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、社外監査役として監査業務に携わった経歴を生かした当社取締役に対する厳格な監査を期待するものであり、社外監査役として選任しております。同氏は当社の間に、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針の内容
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係が無く、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、期待される機能及び役割を全う出来得る人物を選任することを基本的な方針としております。なお、社外取締役の中澤仁、早野順一郎、社外監査役の津谷忠男、大月将幸は株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査チームや会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じて内部監査チーム、会計監査人と情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。