有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 江崎浩、中澤仁は、社外取締役であります。
2.監査役 与謝野肇及び津谷忠男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.監査役 片野一宏、与謝野肇及び津谷忠男の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 荒木 克彦 | 昭和35年9月29日 | 昭和61年1月 | オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 | (注) 3 | - |
| 平成17年3月 | 同社 情報通信部 部長 | ||||||
| 平成22年1月 | オリックス・レンテック㈱出向 執行役員 情報通信本部 本部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | ㈱ユビテックソリューションズ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 松田 和宏 | 昭和40年3月3日 | 平成元年12月 | キヤノンソフトウェア㈱ 入社 | (注) 3 | 1,200 |
| 平成14年7月 | 同社 NT(ネットワークテクノロジー)センター マネージャー | ||||||
| 平成15年1月 | ㈱インターネット総合研究所 入社 ユビキタス研究所 主幹研究員 | ||||||
| 平成15年5月 | 早稲田大学理工学研究センター嘱託研究員(兼任) | ||||||
| 平成16年4月 | ㈱IRIユビテック(現当社) 転籍 研究企画部 第一研究室 室長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社 ユビキタス研究所 第一研究部 部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 社長室 技師長 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | ㈱ユビテックソリューションズ 取締役(現任) | ||||||
| 非常勤 取締役 | - | 江崎 浩 | 昭和38年1月18日 | 昭和62年4月 | ㈱東芝入社 総合研究所 通信機器研究所配属 | (注) 3 | 16,000 |
| 平成2年4月 | ベルコア社(米国、ニュージャージー州)客員研究員 | ||||||
| 平成3年10月 | ㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任 | ||||||
| 平成6年7月 | コロンビア大学CTR(米国、ニューヨーク市)客員研究員 | ||||||
| 平成8年4月 | ㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任 | ||||||
| 平成9年10月 | 同社 コンピュータネットワークプロダクト事業部 配属 | ||||||
| 平成10年10月 | 東京大学 大型計算機センター 研究開発部 助教授 | ||||||
| 平成11年4月 | 東京大学 情報基盤センター 研究開発部 助教授 | ||||||
| 平成12年4月 | 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 助教授 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱ワイドリサーチ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成13年10月 | ㈱アヴァブネットジャパン 社外取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | Internet Society Board of Trustee(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 非常勤 取締役 | - | 中澤 仁 | 昭和50年5月21日 | 平成15年4月 | 日本学術振興会特別研究員 | (注) 3 | - |
| 平成15年7月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 専任講師 | ||||||
| 平成16年10月 | Georgia Institure of Technology 研究員 | ||||||
| 平成17年10月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別研究教員 講師 | ||||||
| 平成20年4月 | 慶應義塾大学環境情報学部 専任講師 | ||||||
| 平成25年4月 | 慶應義塾大学環境情報学部 准教授(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 非常勤 取締役 | - | 錦織 雄一 | 昭和32年1月28日 | 昭和55年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注) 3 | - |
| 平成15年4月 | オリックス㈱ 入社 | ||||||
| 平成15年11月 | 同社 ストラクチャード・ファイナンス第二部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 ストラクチャード・ファイナンス部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社 プロジェクト開発本部副本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社 執行役 グローバル事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 財務部管掌補佐 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 財経本部副本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 投資銀行本部副本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社 事業投資本部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | オリックス㈱ 常務執行役 環境エネルギー本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社 取締役 兼 常務執行役 環境エネルギー本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 同社 取締役 兼 専務執行役員 環境エネルギー本部長(現任) | ||||||
| 非常勤 取締役 | - | 高橋 英丈 | 昭和46年1月13日 | 平成5年4月 | オリックス㈱ 入社 | (注) 3 | - |
| 平成20年10月 | 同社 投資銀行本部 事業投資グループ マネージングディレクター ㈱大京 グループCEO補佐担当部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 業務執行役員 グループCEO補佐 | ||||||
| 平成22年2月 | オリックス㈱ 投資銀行本部 事業投資第一グループ長 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱大京 執行役 グループ経営企画部管掌 | ||||||
| 平成23年9月 | オリックス㈱ 事業投資本部 企画部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 同社 事業投資本部 事業開発部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 同社 環境エネルギー本部 事業開発部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | オリックス㈱ 環境エネルギー本部 副本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 非常勤 取締役 | - | 前川 淳 | 昭和35年10月3日 | 昭和58年4月 | オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 | (注) 3 | - |
| 平成7年9月 | 同社 山形支店長 | ||||||
| 平成12年3月 | 同社 宇都宮支店長 | ||||||
| 平成17年1月 | オリックス北関東㈱ 出向 常務執行役員 | ||||||
| 平成21年2月 | オリックス㈱ 営業推進部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 営業管理部長 | ||||||
| 平成23年10月 | オリックス資源循環㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年10月 | オリックス㈱ 環境エネルギー本部 業務管理部長(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 片野 一宏 | 昭和34年6月4日 | 昭和58年4月 | オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 | (注) 4 | - |
| 平成21年3月 | オリックス生命保険㈱ 総務部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社 監査部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 経営企画グループ長 | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 グループ管理部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 非常勤 監査役 | - | 与謝野 肇 | 昭和19年2月11日 | 昭和41年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注) 4 | 30,400 |
| 昭和63年6月 | 同行 国際営業第二部参事役 | ||||||
| 平成3年5月 | 同行 東南アジア委員会委員長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同行 シンガポール支店長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同行 取締役 シンガポール支店長 | ||||||
| 平成8年5月 | 同行 取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | 興銀インベストメント㈱ 取締役社長 | ||||||
| 平成14年4月 | みずほキャピタル㈱ 専務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 阪和興業㈱ 監査役 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | ㈱ビジネスパスポート 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 非常勤 監査役 | - | 津谷 忠男 | 昭和23年7月9日 | 昭和48年10月 | アーサーアンダーセン会計士事務所 入所 | (注) 4 | - |
| 平成2年9月 | 公認会計士・税理士事務所 開所 | ||||||
| 平成9年2月 | 日本アムウェイ㈱ 入社 | ||||||
| 平成13年6月 | デンセイ・ラムダ㈱ 取締役 | ||||||
| 平成16年7月 | オリックス㈱ 入社 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成17年2月 | オリックス㈱ 執行役 | ||||||
| 平成18年1月 | オリックス㈱ 執行役 オリックス・エム・アイ・シー㈱取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | オリックス㈱ 常務執行役 富士火災海上保険㈱ 取締役 | ||||||
| 平成22年1月 | オリックス㈱ 顧問 | ||||||
| 平成22年4月 | 富士火災海上保険㈱ 顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 日立ツール㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 双日㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | ポールトゥイン・ピットクルーホールディングス㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 47,600 | ||||||
(注) 1.取締役 江崎浩、中澤仁は、社外取締役であります。
2.監査役 与謝野肇及び津谷忠男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.監査役 片野一宏、与謝野肇及び津谷忠男の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 大月 将幸 | 昭和45年12月6日 | 平成7年3月 | 公認会計士登録 | - |
| 平成17年10月 | 弁護士登録 | |||
| 平成22年1月 | 中央弁護士法人 設立 代表社員(現任) | |||
| 平成22年6月 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト㈱ 社外取締役 | |||
| 平成23年2月 | 同社 代表取締役会長 | |||
| 平成23年6月 | 同社 常勤監査役 | |||
| 平成27年6月 | 伊豆シャボテンリゾート㈱ 監査役(現任) | |||
| 平成28年6月 | ㈱エヌエイチケイプラネット 監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
