有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	荒木 克彦	昭和35年9月29日	昭和61年1月	オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社	(注) 3	-
				平成17年3月	同社 情報通信部 部長
				平成22年1月	オリックス・レンテック㈱出向 執行役員 情報通信本部 本部長
				平成27年5月	当社 顧問
				平成27年9月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役	-	林 雅弘	昭和32年5月7日	昭和58年4月	㈱日本グラウト工業(現日本基礎技術㈱)入社	(注) 3	-
				昭和59年10月	㈱日本能率協会コンサルティング入社
				平成元年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 マネージャー
				平成2年5月	㈱長銀総合研究所(現価値総合研究所㈱)主任コンサルタント
				平成12年5月	日本アイ・ビー・エム㈱ SCM副主管・ソリューションコンサルタント
				平成13年5月	㈱デロイトトーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング㈱)シニアマネージャー
				平成15年5月	㈱日本エンジニアリングシステム(現㈱ユビテックソリューションズ)ネットワークソリューション部長
				平成17年7月	同社 取締役副社長
				平成18年8月	同社 代表取締役社長(現任)
				平成19年3月	UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM,LTD. General Director
				平成21年5月	同社 Chairman(現任)
				平成23年9月	当社 取締役(現任)
非常勤 取締役	-	徳田 英幸	昭和27年11月13日	昭和58年10月	カーネギーメロン大学計算機科学科 Research Associate	(注) 3	16,000
				昭和59年9月	同大学同学科 Research Computer Scientist
				平成2年9月	慶應義塾大学 助教授(環境情報学部) 兼任
				平成3年9月	カーネギーメロン大学計算機科学科 Senior Research Computer Scientist
				平成8年4月	慶應義塾大学 教授(環境情報学部)
				平成9年5月	慶應義塾大学 常任理事
				平成13年6月	慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長
				平成16年9月	当社 取締役(現任)
				平成19年10月	慶應義塾大学 環境情報学部長 兼 教授
				平成21年10月	慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長(現任)
				平成26年7月	㈱トヨタIT開発センター CTO(現任)
				平成26年10月	一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会会長(現任)
				平成27年6月	三谷産業㈱ 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	-	江崎 浩	昭和38年1月18日	昭和62年4月	㈱東芝入社 総合研究所 通信機器研究所配属	(注) 3	16,000
				平成2年4月	ベルコア社(米国、ニュージャージー州)客員研究員
				平成3年10月	㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任
				平成6年7月	コロンビア大学CTR(米国、ニューヨーク市)客員研究員
				平成8年4月	㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任
				平成9年10月	同社 コンピュータネットワークプロダクト事業部 配属
				平成10年10月	東京大学 大型計算機センター 研究開発部 助教授
				平成11年4月	東京大学 情報基盤センター 研究開発部 助教授
				平成12年4月	東京大学 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 助教授
				平成13年4月	㈱ワイドリサーチ 社外取締役(現任)
				平成13年10月	㈱アヴァブネットジャパン 社外取締役
				平成16年10月	当社 取締役(現任)
				平成17年4月	東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授(現任)
				平成19年6月	Internet Society Board of Trustee(現任)
非常勤 取締役	-	錦織 雄一	昭和32年1月28日	昭和55年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注) 3	-
				平成15年4月	オリックス㈱ 入社
				平成15年11月	同社 ストラクチャード・ファイナンス第二部長
				平成16年4月	同社 ストラクチャード・ファイナンス部長
				平成19年1月	同社 プロジェクト開発本部副本部長
				平成21年1月	同社 執行役 グローバル事業本部副本部長
				平成21年4月	同社 財務部管掌補佐
				平成21年6月	同社 財経本部副本部長
				平成23年4月	同社 投資銀行本部副本部長
				平成24年1月	同社 事業投資本部長
				平成24年9月	当社 取締役(現任)
				平成26年1月	オリックス㈱ 常務執行役 環境エネルギー本部長
				平成27年6月	同社 取締役 兼 常務執行役 環境エネルギー本部長(現任)
非常勤 取締役	-	高橋 英丈	昭和46年1月13日	平成5年4月	オリックス㈱ 入社	(注) 3	-
				平成20年10月	同社 投資銀行本部 事業投資グループ マネージングディレクター ㈱大京 グループCEO補佐担当部長
				平成21年4月	同社 業務執行役員 グループCEO補佐
				平成22年2月	オリックス㈱ 投資銀行本部 事業投資第一グループ長
				平成22年6月	㈱大京 執行役 グループ経営企画部管掌
				平成23年9月	オリックス㈱ 事業投資本部 企画部長
				平成23年11月	同社 事業投資本部 事業開発部長
				平成26年1月	同社 環境エネルギー本部 事業開発部長(現任)
				平成27年9月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	平田 満	昭和29年10月9日	昭和53年4月	新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱)入社	(注) 4	63,300
				平成8年9月	当社 電子機器事業部次長
				平成14年9月	当社 取締役 通信・モバイル事業部長
				平成20年7月	当社 取締役 営業本部長
				平成22年8月	当社 取締役 兼 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 副社長
				平成23年9月	当社 顧問
				平成24年9月	当社 監査役(現任)
非常勤 監査役	-	小林 稔忠	昭和11年10月10日	昭和36年9月	東京証券取引所 入所	(注) 4	48,000
				昭和48年12月	日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
				昭和62年8月	同社 公開引受部長
				平成元年8月	㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)
				平成5年4月	同社 常務取締役
				平成9年7月	㈱小林稔忠事務所開設 代表取締役(現任)
				平成11年5月	㈱ベクター 監査役(現任)
				平成15年9月	当社 監査役(現任)
非常勤 監査役	-	与謝野 肇	昭和19年2月11日	昭和41年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注) 4	30,400
				昭和63年6月	同行 国際営業第二部参事役
				平成3年5月	同行 東南アジア委員会委員長
				平成4年6月	同行 シンガポール支店長
				平成7年6月	同行 取締役 シンガポール支店長
				平成8年5月	同行 取締役
				平成8年6月	興銀インベストメント㈱(現みずほキャピタル㈱)取締役社長
				平成14年4月	みずほキャピタル㈱ 専務取締役
				平成16年6月	阪和興業㈱ 監査役
				平成16年9月	当社 監査役(現任)
				平成16年12月	㈱ビジネスパスポート 代表取締役社長(現任)
計							173,700

(注) 1.取締役 徳田英幸、江崎浩は、社外取締役であります。
2.監査役 小林稔忠及び与謝野肇は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.監査役 平田満、小林稔忠及び与謝野肇の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。