臨時報告書

平成29年6月27日開催の当社第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当を当社普通株式1株につき5円とし、繰越利益剰余金を4億円減少し、別途積立金を4億円増加する。
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、池田 明、池田和明、佐金 榮、竹内和行、三宅 洋、羽場康博、清水浩司及び
田中規幸を、社外取締役として田中 誠及び荒井寿光を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
社外監査役として、善野 洋を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠社外監査役として、多田恵一を選任する。
第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び従業員並びに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員に対し、特に有利なる条件をもってストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する。また、当社取締役に対する新株予約権付与については、平成20年6月26日開催の当社第33期定時株主総会において承認された取締役報酬額である年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とは別枠の報酬等とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	238,022	656	-	(注)1	可決 99.69
第2号議案				(注)2
池田 明	234,718	3,934	-		可決 98.31
池田和明	234,771	3,881	-		可決 98.33
佐金 榮	236,925	1,727	-		可決 99.23
竹内和行	236,959	1,693	-		可決 99.25
三宅 洋	236,913	1,739	-		可決 99.23
羽場康博	236,949	1,703	-		可決 99.24
清水浩司	236,800	1,852	-		可決 99.18
田中規幸	236,871	1,781	-		可決 99.21
田中 誠	237,095	1,557	-		可決 99.31
荒井寿光	236,755	1,897	-		可決 99.16
第3号議案				(注)2
善野 洋	218,952	19,726	-		可決 91.71
第4号議案				(注)2
多田恵一	215,567	23,111	-		可決 90.29
第5号議案	237,730	948	-	(注)3	可決 99.57

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できた分の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上