新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬等については、平成25年6月27日開催の第113回定時株主総会において、年額12億円以内として承認されており、平成27年6月26日開催の第115回定時株主総会において、上記、取締役の報酬等の額とは別枠として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内として承認されております。また、平成29年6月29日開催の第117回定時株主総会において、上記、取締役報酬等の額及び株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を取締役につき、年額1億5,000万円以内として承認されております。
監査役の報酬等については、平成24年6月28日開催の第112回定時株主総会において、年額1億2,000万円以内として承認されております。

2018/06/29 14:23

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	平成27年6月26日
新株予約権の数	530個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数	普通株式 53,000株
新株予約権の行使時の払込金額	株式1株当たり1円
新株予約権の行使期間	自 平成27年7月30日至 平成57年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を充当するため、資本への組入れはありません。
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合は前営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-

(注) 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2018/06/29 14:23

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストックオプションの内容

	第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(社外取締役を除く。)13名及び執行役員12名
株式の種類別のストックオプションの数(注)	普通株式 63,000株
付与日	平成27年7月29日
権利確定条件	当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失していること。
対象勤務期間	自 平成27年7月30日至 平成57年7月29日
権利行使期間	自 平成27年7月30日至 平成57年7月29日

(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストックオプションの規模及びその変動状況

2018/06/29 14:23

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2018/06/29 14:23