有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	最高経営 責任者 最高執行 責任者	林 隆司	昭和31年4月22日生	昭和54年3月	日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社	(注)4	205
				平成14年4月	同社グローバルコーポレート本部事業管理グループ部長
				平成17年4月	同社執行役員
				平成19年4月	同社常務執行役員
				平成20年4月	同社専務執行役員
				平成20年6月	同社取締役専務執行役員
				平成22年4月	当社顧問就任
				平成22年6月	当社取締役副社長、執行役員就任
				平成23年6月	当社代表取締役社長、執行役員社長就任(現在に至る)
取締役	開発本部長	宇 野 浩	昭和30年3月1日生	昭和50年4月	いすゞ自動車株式会社入社	(注)4	79
				平成12年5月	同社パワートレイン第一開発室エンジン設計第一部長
				平成18年4月	同社エンジン装置設計第一部パワートレイン電子制御開発部執行担当
				平成21年2月	同社エンジン実験第一部、エンジン実験第二部執行担当
				平成24年6月 平成26年6月	当社常務執行役員就任(現在に至る) 当社取締役就任(現在に至る)
取締役	営業本部長	半 田 邦 夫	昭和31年12月27日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	167
				平成16年4月	当社中国準備室長
				平成17年4月	当社海外業務部長
				平成19年6月	当社執行役員就任(現在に至る)
				平成20年6月	TR Asia Co.,LTD.取締役
				平成23年6月	当社取締役就任(現在に至る)
				平成25年6月	無錫塔尓基熱交換器科技有限公司董事
					重慶東京散熱器有限公司董事兼総経理
取締役	プロジェクトマネジメント室長 TCR推進室長	五 十 嵐 敦 志	昭和33年10月27日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	41
				平成22年4月	当社開発部長
				平成26年6月	当社執行役員就任(現在に至る)
				平成29年6月	当社取締役就任(現在に至る)
取締役		田 口 洋 一	昭和22年8月13日生	昭和45年4月	三菱金属鉱業株式会社(現三菱マテリアル株式会社)入社	(注)4	―
				平成8年1月	同社法務室長
				平成13年6月	同社執行役員経営企画室長
				平成15年6月	同社常務執行役員
				平成17年6月 平成21年2月 平成21年4月 平成24年4月 平成27年6月	同社常務取締役 同社取締役副社長 株式会社SUMCO取締役社長 三菱マテリアル株式会社顧問(現在に至る) 当社社外取締役就任(現在に至る)
常勤監査役		田 中 晃	昭和29年10月29日生	昭和48年4月 平成17年4月 平成26年11月 平成29年6月	当社入社 当社経理部長 当社経理ファイナンスコントローラー 当社常勤監査役就任(現在に至る)	(注)5	65

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		伊 藤 隆 治	昭和23年5月28日生	昭和46年4月	シティバンク、エヌ・エイ副頭取補	(注)6	―
				昭和63年8月	ダウ・ケミカル日本株式会社財務管理本部長
				平成5年2月	アムジェン株式会社業務開発・財務経理人事総務統括ディレクター
				平成10年4月	ファイザー株式会社取締役
				平成18年8月	シービーリチャードエリス株式会社 専務取締役
				平成22年12月	エイボン・プロダクツ株式会社監査役
				平成23年4月	ジェンザイム・ジャパン株式会社 財務経理本部長
				平成23年6月 平成26年4月 平成26年10月 平成27年4月	当社監査役就任(現在に至る) 110戦略経営研究所代表(現在に至る) 株式会社日本産業推進機構管理責任者業務推進リーダー(現在に至る) ユーエス・マート株式会社社外監査役(現在に至る)
監査役		霞 末 陽 介	昭和30年7月5日生	昭和53年4月	日産自動車株式会社入社	(注)5	―
				平成12年4月	日産ファイナンス株式会社取締役
				平成17年4月	日産工機株式会社監査役
				平成18年11月	日産ビジネスサービス株式会社執行役員
				平成28年4月	同社監査役(現在に至る)
				平成28年6月	ジャトコ株式会社監査役(現在に至る)
				平成29年6月	当社監査役就任(現在に至る)
監査役		村 田 敬	昭和26年11月10日生	昭和50年4月	当社入社	(注)7	119
				平成11年5月	当社営業本部営業企画グループリーダー(参事)
				平成12年4月	当社営業本部営業業務部長
				平成17年6月	当社理事、藤沢工場長
				平成19年6月	当社執行役員就任
				平成23年6月	当社取締役就任
				平成24年6月	当社常務執行役員就任
				平成26年6月	当社常勤監査役就任
				平成29年6月	当社監査役(現在に至る)
計							676

(注)1 取締役田口洋一は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。
3 当社では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
(取締役を兼任する執行役員:4名)
執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 林 隆司
常務執行役員 宇野 浩、執行役員 半田 邦夫、同 五十嵐 敦志
(執行役員:6名)
執行役員 矢野 和彦、同 畠中 孝行、同 海保 清和、同 蛭川 耕二、同 中村 昌史、同 三村 健二
4 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
田 渕 秀 夫	昭和25年4月16日生	昭和49年4月	日本石油株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)入社	―
		平成13年7月	同社IR室長
		平成16年4月	同社監査部長
		平成19年6月 平成20年6月	同社取締役CSR推進部長 同社常勤監査役
		平成28年7月	東芝テック株式会社社外監査役(現在に至る)