有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役木全紀之および金 岩は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
2 監査役村田 浩および下山秀弥は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち7名が執行役員を兼務しています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | ― | 高 橋 久 雄 | 昭和27年2月13日生 | 昭和49年3月 | 日鍛バルブ㈱入社 | (注)3 | 47 |
| 昭和63年10月 | U.S.エンジンバルブコーポレーション出向 | ||||||
| 平成10年12月 | 製造本部秦野バルブ工場長 | ||||||
| 平成12年12月 | 製造本部平沢工場長 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成14年10月 | VCP統括部長兼平沢工場長 | ||||||
| 平成18年5月 | VCP統括部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 製造統括部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 金 原 利 道 | 昭和33年5月28日生 | 昭和57年4月 | 日鍛バルブ㈱入社 | (注)3 | 23 |
| 平成14年9月 | 営業統括部第1営業部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 購買部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成19年9月 | 総務担当兼購買部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 経営企画室担当兼購買部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 製造統括部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 製造統括部長兼NPM推進本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 事務間接管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | 事務間接管掌兼生産技術担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 常務取締役執行役員 | 営業統括、総務、生産性革新部門担当 | 李 太 煥 | 昭和39年12月1日生 | 平成元年4月 | 起亜自動車㈱入社 | (注)3 | 13 |
| 平成7年3月 | 日鍛バルブ㈱入社 | ||||||
| 平成7年3月 | 韓国事務所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 営業統括部海外業務部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 営業統括部海外事業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 営業統括部長兼海外事業部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 営業統括部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 営業統括部営業開発部部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 営業統括部部長兼営業開発部部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 営業統括部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 営業部門担当兼営業統括部部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 営業統括、総務部門担当 | ||||||
| 平成27年7月 | 営業統括、総務、生産性革新部門担当(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 常務取締役執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役執行役員 | GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当 | 中 元 一 雄 | 昭和31年1月28日生 | 昭和54年3月 | 日鍛バルブ㈱入社 | (注)3 | 18 |
| 平成8年7月 | 営業統括部第二営業部大阪営業所長 | ||||||
| 平成13年10月 | 営業統括部海外業務部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 営業統括部副部長兼海外業務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 営業統括部長兼第1営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 営業統括部長兼営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 営業統括部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 営業、経営企画室、経理担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 経理、総務、購買担当 | ||||||
| 平成23年6月 | GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当 | ||||||
| 平成25年3月 | GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当兼海外統括室室長 | ||||||
| 平成26年4月 | GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員(現) | ||||||
| 取締役執行役員 | 新商品開発部門担当 | 愛 野 浩 史 | 昭和32年1月12日生 | 昭和54年3月 | 日鍛バルブ㈱入社 | (注)3 | 20 |
| 平成12年12月 | 技術研究所第二技術開発部長 | ||||||
| 平成14年10月 | VCP統括部技術部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 技術統括部長兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 技術統括部長 | ||||||
| 平成20年9月 | 技術統括部長兼製品開発部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 技術統括部長兼製品開発部長兼技術開発部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 技術統括部長兼可変動弁開発部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | 技術統括部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 営業、技術、品質保証、生産技術部門管掌 | ||||||
| 平成23年12月 | 営業、技術、生産技術、品質保証、製造部門管掌 | ||||||
| 平成25年4月 | 生産技術、技術、試作、品質部門管掌 | ||||||
| 平成26年4月 | 品質保証担当 | ||||||
| 平成27年2月 | 品質保証、新商品開発部門担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 新商品開発部門担当(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員(現) | ||||||
| 取締役執行役員 | 製造統括部門担当兼製造統括部部長 | 井 上 文 雄 | 昭和36年1月30日生 | 昭和58年3月 | 日鍛バルブ㈱入社 | (注)3 | 34 |
| 平成17年1月 | PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向 | ||||||
| 平成19年4月 | 製造統括部山陽工場長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 製造統括部副部長兼歯車VCP工場長 | ||||||
| 平成22年6月 | 営業担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 営業統括部部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 製造統括部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 製造部門担当兼製造統括部部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 製造統括部門担当兼製造統括部部長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役執行役員 | 品質保証、購買、生産技術部門担当 | 六 浦 満 夫 | 昭和34年12月4日生 | 昭和58年3月 | 日鍛バルブ㈱入社 | (注)3 | 8 |
| 平成13年10月 | 技術研究所第1技術開発部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 技術研究所技術開発部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 技術研究所第2技術開発部長 | ||||||
| 平成17年12月 | ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向 | ||||||
| 平成22年4月 | 技術統括部技術開発部長兼製品開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 技術統括部部長兼技術開発部部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 技術統括部部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 品質保証、購買、生産技術部門担当(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員(現) | ||||||
| 取締役執行役員 | 技術統括、試作部門担当兼技術統括部部兼中空エンジンバルブ戦略総責任者 | 桧 村 雅 人 | 昭和34年1月20日生 | 昭和56年3月 | 日鍛バルブ㈱入社 | (注)3 | 1 |
| 平成15年4月 | 技術研究所製品設計部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 技術研究所第1技術開発部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 技術研究所第2技術開発部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 技術統括部製品開発部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 技術統括部技術開発部長 | ||||||
| 平成22年2月 | ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向 | ||||||
| 平成25年4月 | 製造統括部金型部部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 技術統括部第1技術部部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 技術統括部副部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員(現) | ||||||
| 取締役執行役員 | CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当 兼経理部部長兼経営企画部部長 | 大 野 浩 | 昭和36年6月15日生 | 昭和60年4月 | ㈱間組入社 | (注)3 | 3 |
| 平成18年5月 | ファインツール・ジャパン㈱入社 | ||||||
| 平成20年2月 | 日鍛バルブ㈱入社 | ||||||
| 平成20年2月 | 海外プロジェクト財務責任者 | ||||||
| 平成20年9月 | ニッタン・グローバル・テック㈱出向 | ||||||
| 平成25年12月 | 経理部部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 経理部部長兼経営企画部部長 | ||||||
| 平成28年6月 | CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当 兼経理部部長兼経営企画部部長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 木 全 紀 之 | 昭和30年7月6日生 | 昭和53年4月 | ㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年2月 | イートン機器㈱入社 | ||||||
| 平成17年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年1月 | 日本イートン㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成20年1月 | イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成23年1月 | イートン㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 金 岩 | 昭和50年7月12日生 | 平成10年6月 | プライスウォーターハウスクーパース中国入社 | (注)3 | ― |
| 平成13年6月 | イートンコーポレーション入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社ファイナンシャルアナリスト兼コストアカウンタント | ||||||
| 平成22年6月 | 同社アジアパシフィック担当ハイドロリックスグループファイナンスディレクター | ||||||
| 平成26年5月 | 同社アジアパシフィック担当ファイナンスバイスプレジデント(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 菊 地 浩 二 | 昭和34年4月12日生 | 昭和58年4月 | 小松エレクトロニクス㈱入社 | (注)4 | 1 |
| 平成62年7月 | 日鍛バルブ㈱入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 営業統括部営業部東京営業所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 内部統制監査室室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 渡 辺 博 昭 | 昭和29年6月6日生 | 昭和56年4月 | ㈱ミクニ入社 | (注)4 | 4 |
| 平成3年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社技術統括部技術開発部次長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社内部統制監査室室次長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 村 田 浩 | 昭和17年4月22日生 | 昭和44年4月 | 東京弁護士会に弁護士登録 服部・輿石法律事務所に所属 | (注)4 | 30 |
| 昭和54年10月 | 村田法律事務所開設(現) | ||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 下 山 秀 弥 | 昭和32年3月16日生 | 昭和54年4月 | ㈱横浜銀行入行 | (注)4 | 5 |
| 平成17年6月 | 同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行執行役員個人営業部長兼横浜北ブロック営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行執行役員厚木支店長兼県央ブロック営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社朋栄顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成27年9月 | 工藤建設㈱社外取締役(現) | ||||||
| 計 | 210 | ||||||
(注)1 取締役木全紀之および金 岩は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
2 監査役村田 浩および下山秀弥は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち7名が執行役員を兼務しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
