有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)

② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名であります。佐藤邦夫は、銀行・証券業界の経験者であり、特別な利害関係はありません。また、岩井善郎は、大学経営の経験者であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を証券取引所の定めに基づく独立役員として、技術と経営の両面における豊富な知識と経験を当社経営に反映していただくとともに、経営意思決定の透明性を高めることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き2名の社外取締役となります。
(ロ)社外監査役
有価証券報告書提出日現在、当社は社外監査役を2名選任しております。
榎本幸子は榎本幸子公認会計士事務所 所長であり、当社との取引関係はありません。尾形和哉はTMI総合法律事務所の弁護士であり、当社との取引関係はありません。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、両氏を証券取引所の定めに基づく独立役員として、公認会計士および弁護士としての経験と専門的見地から意見をいただいております。
なお当社は、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役3名となります。新任社外監査役である鬼村洋平は、トヨタ自動車株式会社のユニット部品調達部 パワトレユニット部品室 室長であります。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の34.1%を所有しており、最大の販売先であります。その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会への出席を通じ、専門分野はもとより豊富な経験や幅広い見識、独立した立場からの助言、提言により経営の管理監督機能を発揮いただいております。また、主要部署からの定期的な業務執行状況の報告および相談に対する助言、提言をいただいております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。