有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	岸 高明	1953年7月1日生	1977年10月 当社入社 2008年6月 当社執行役員品質保証部長、品質管理部担当 2009年10月 当社執行役員営業部長 2012年6月 当社取締役執行役員第一営業部長、第二営業部担当 2013年4月 当社取締役常務執行役員第一営業部長、国内事業部門統括 2014年4月 当社代表取締役社長(現任)	1(注3)	349
取締役 企画・管理部門統括	山田 健次	1955年5月29日生	2010年4月 当社入社 2010年8月 当社執行役員総務部長 2013年6月 当社取締役執行役員総務部長、業務監査室担当 2016年4月 当社取締役常務執行役員総務部長、企画・管理部門統括 2017年4月 当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括 2019年4月 当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括、事業戦略推進室担当 2020年4月 当社取締役常務執行役員、企画・管理部門統括(現任)	1(注3)	256
取締役 福島工場長、製造部長 国内・海外工場統括 国内・海外技術部門統括 生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当	滝口 利久	1961年1月7日生	1979年3月 東京精工株式会社入社 2011年6月 同社製造部長 2014年1月 TBKK(Thailand)Co.,Ltd.常務取締役 2018年4月 当社執行役員、TBKK(Thailand)Co.,Ltd.常務取締役 2018年10月 当社執行役員、東京精工株式会社代表取締役社長、同社技術担当 2020年4月 当社執行役員福島工場長、製造部長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当 2020年6月 当社取締役執行役員福島工場長、製造部長、国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当 (現任)	1(注3)	42
取締役	山崎 正之	1947年9月16日生	1970年4月 株式会社太陽銀行入行 1998年6月 株式会社さくら銀行取締役 2001年4月 株式会社わかしお銀行常務取締役 2003年3月 SMBC融資事務サービス株式会社代表取締役社長 2011年4月 学校法人東京女子医科大学理事 2013年6月 岩崎電気株式会社社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	1(注3)	59
取締役	千代田 有子	1961年1月14日生	1992年4月 司法研修所入所 1994年4月 弁護士登録 2002年1月 千代田法律事務所代表(現任) 2016年6月 クリナップ株式会社社外取締役 (現任) 2018年6月 株式会社廣済堂社外取締役 2020年6月 当社取締役(現任)	1(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (百株)
常勤監査役	深谷 達大	1960年9月25日生	1983年4月 朝日生命保険相互会社入社 2004年7月 同社コンプライアンス統括ユニットゼネラルマネージャー 2011年4月 同社事業費会計ユニットゼネラルマネージャー 2013年4月 同社財務ユニットゼネラルマネージャー 2016年6月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社常勤監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	4(注4)	-
監査役	大塚 啓一	1955年10月8日生	1978年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1982年8月 公認会計士登録 1998年7月 青山監査法人代表社員就任 2006年9月 あらた監査法人代表社員就任 (現PwCあらた有限責任監査法人) 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年7月 大塚公認会計士事務所代表(現任)	4(注4)	-
監査役	遠山 彰	1962年8月2日生	1986年4月 東洋信託銀行株式会社入社 (現三菱UFJ信託銀行株式会社) 2007年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社宮崎支店 長 2010年4月 同社人事部副部長 2012年4月 同社吉祥寺支店長 2014年4月 同社プライベートバンキング営業部長 2016年6月 同社執行役員プライベートバンキング営業部長 2016年6月 菱信ディーシーカード株式会社代表取締役社長 2018年4月 菱信データ株式会社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	4(注4)	-
計					706

(注)1.取締役山崎正之、千代田有子の2名は、社外取締役であります。
2.監査役深谷達大、大塚啓一、遠山彰の3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会から4年であります。
5.当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、社長 岸高明、常務執行役員 山田健次、同 丁旭威、同 尾方馨、同 小林正登、執行役員 滝口利久、同 佐藤勉、同 傍士武、同 町田茂、同 佐々木茂輝、同 倉村雅彦、同 八賀利久、同 澤田幸弘で構成されております。
6.取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社と社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社と社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役遠山彰は、菱信データ株式会社の代表取締役社長でありますが、当社との間に取引関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しております。
なお、社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。