有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		墨谷 裕史	昭和25年1月19日生	昭和49年4月 当社入社 平成13年7月 当社財務部長 〃 15年6月 当社取締役経営企画部長 〃 18年2月 当社取締役財務部長 〃 18年6月 当社上席執行役員財務部長 〃 19年6月 〃 26年4月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)	1(注3)	41
取締役社長 (代表取締役)		岸 高明	昭和28年7月1日生	昭和52年10月 当社入社 平成18年10月 当社品質保証部長 〃 20年6月 当社執行役員品質保証部長、品質管理部担当 〃 21年10月 当社執行役員営業部長 〃 24年3月 当社執行役員第一営業部長、第二営業部担当 〃 24年6月 当社取締役執行役員第一営業部長、第二営業部担当 〃 25年4月 〃 25年10月 〃 26年4月 当社取締役常務執行役員国内事業部門統括、第一営業部長 当社取締役常務執行役員国内事業部門統括 当社代表取締役社長(現任)	1(注3)	14
取締役	海外事業部門統括、開発部門担当	片山 博照	昭和26年10月26日生	昭和60年7月 当社入社 平成16年12月 TBKK(Thailand)Co., Ltd.常務取締役 〃 20年6月 当社執行役員第一開発部長 〃 22年4月 当社執行役員開発部門担当、開発管理部長 〃 22年6月 当社取締役執行役員開発部門担当、開発管理部長 〃 25年4月 当社取締役常務執行役員海外事業部門統括、開発部門担当(現任)	1(注3)	18
取締役	技術部・生産管理部担当	荷宮 訓	昭和29年2月27日生	平成19年4月 当社入社 〃 19年6月 当社執行役員、東京精工株式会社社長付 〃 20年4月 当社執行役員、東京精工株式会社第二製造部長 〃 20年6月 当社執行役員、東京精工株式会社取締役第二製造部長 〃 23年6月 当社執行役員、東京精工株式会社代表取締役社長 〃 25年4月 当社執行役員、東京精工株式会社代表取締役社長、技術部担当 〃 25年6月 当社取締役執行役員、東京精工株式会社代表取締役社長、技術部・生産管理部担当(現任)	1(注3)	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役	総務部長、業務監査室担当	山田 健次	昭和30年5月29日生	平成22年4月 当社入社 〃 22年6月 当社執行役員総務部部長 〃 22年8月 当社執行役員総務部長 〃 25年4月 当社執行役員総務部長、業務監査室担当 〃 25年6月 当社取締役執行役員総務部長、業務監査室担当(現任)	1(注3)	12
取締役		髙橋 浩	昭和22年2月2日生	昭和44年4月 平成7年6月 〃 8年6月 〃 9年6月 〃 11年6月 株式会社横浜銀行入行 同行営業統括部長 同行融資部長 同行取締役厚木支店長 同行常務執行役員厚木支店長 〃 12年6月 〃 13年6月 〃 16年6月 株式会社京三製作所取締役 同社常務取締役 同社取締役常務執行役員 〃 21年6月 〃 21年9月 株式会社ミクニ常勤監査役 工藤建設株式会社非常勤取締役 〃 25年10月 〃 26年6月 工藤建設株式会社顧問(現任) 当社取締役(現任)	1(注3)	0
常勤監査役		鈴木 貞雄	昭和27年10月18日生	昭和51年4月 朝日生命保険相互会社入社 平成13年4月 同社財務部財務第一専管部長 〃 14年7月 同社財務審査部長 〃 14年10月 同社リスク管理統括部門財務審査ユニットゼネラルマネージャー 〃 17年4月 朝日生命キャピタル株式会社代表取締役社長 〃 20年7月 朝日生命保険相互会社常勤監査役 〃 24年6月 当社常勤監査役、ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役、株式会社ティービーケイ東商非常勤監査役(現任)	4(注4)	2
監査役		前原 輝幸	昭和24年1月15日生	平成14年7月 高松国税局長 〃 15年7月 財団法人資本市場研究会常務理事 〃 15年9月 八重洲総合事務所税理士(現任) 〃 20年6月 当社監査役(現任)	4(注4)	7
監査役		松本 充功	昭和34年3月28日生	昭和57年4月 東洋信託銀行株式会社入行 (現三菱UFJ信託銀行株式会社) 平成22年6月 〃 23年2月 〃 23年5月 〃 25年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員梅田支店長兼阪急梅田支店長 同行執行役員梅田支店長 同行執行役員本店営業部長 菱信データ株式会社代表取締役社長(現任) 〃 26年6月 当社監査役(現任)	2(注5)	0
				計		100

(注) 1.取締役髙橋浩は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木貞雄、前原輝幸、松本充功の3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年6月19日開催の定時株主総会から1年であります。
4.監査役の任期は、平成24年6月19日開催の定時株主総会から4年であります。
5.監査役の任期は、平成26年6月19日開催の定時株主総会から2年であります。
6.当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、会長 墨谷裕史、社長 岸高明、常務執行役員 片山博照、執行役員 荷宮訓、同 山田健次、同 安村邦彦、同 菊池康史、同 佐藤和彦、同 古川弘道、同 丁旭威、同 傍士武、同 小豆畑智、同 町田茂で構成されております。