有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)

(1) ガバナンス
当社グループでは、「サステナビリティ基本方針」を制定し、当社グループ全体のサステナビリティの取組を経営レベルで推進していくために、代表取締役社長が委員長を務め、各本部長、各室長、執行役員で構成する「サステナビリティ委員会」を設置しています。同委員会では、サステナビリティに関連する重要な課題についての討議を行っています。ここで報告、協議された内容は、経営会議での詳細な審議を経て、取締役会へ上程されます。取締役会では、上程されたこれらの重要な課題に対して適切なガバナンスを実施し、持続可能な未来の実現に向けた当社戦略へと反映します。また、これら全ての経営活動は、全社のコーポレート・ガバナンス体制下で、取締役会及び監査役会の厳密な監督・監査のもと運営されています。
[サステナビリティ体系図]

スキルマトリックス
当社取締役会は、専門知識や経験等のスキルが異なる多様な取締役により構成されております。取締役5名につい
ての専門知識や経験等のスキルは、次のとおりです。

また、当社は、第15次中期経営計画の実現に向けて、取締役会が経営上の重要事項の決定及び取締役並びに職務執行の監督の役割を適切に果たすために必要とするスキルを以下のように特定しております。

2024年度におけるサステナビリティ関連の取締役会等での議題

時期	会議体名	議題
4月	経営会議	報告:2023年度EcoVadis第三者評価結果 協議:当社グループの「価値創造プロセス」について
	取締役会	決議:当社グループの「価値創造プロセス」の制定
5月	サステナビリティ委員会	報告:サステナビリティに関する開示基準の整理 協議:グローバルの取り組みについて
6月	取締役会	決議:サステナ経営基盤整備に向けたグローバル取り組み のKPI設定について 報告:サステナビリティ推進報告
	サステナビリティ委員会	協議:第三者評価の必要性とサステナビリティ開示基準統 一の最新動向
9月	経営会議	報告:サステナビリティ推進報告
10月	経営会議	報告:サステナビリティ推進報告
12月	経営会議	報告:サステナビリティ推進報告
2月	経営会議	報告:サステナビリティ推進報告
3月	経営会議	報告:持続可能なサプライチェーンマネジメント体制 構築について