有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	田中 英一郎	1975年10月21日生	2003年1月 当社入社 2009年4月 田中自動車部品工業㈱ 工場長 2014年4月 ㈱タナカエンジニアリング営業管理部長 2015年4月 当社執行役員 ㈱タナカエンジニアリング 代表取締役社長 2017年3月 ㈱タナカエンジニアリング代表取締役会長 2017年4月 当社常務執行役員 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 2018年4月 当社取締役 専務執行役員 2021年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2022年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	123
取締役 執行役員 部品製造事業部長	山田 勝也	1968年2月15日生	1990年3月 当社入社 2016年4月 当社営業企画部長 2017年4月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 執行役員 2022年4月 当社取締役 常務執行役員 部品製造事業部長(現任) コンプライアンス・リスクマネジメントオ フィサー(現任) 2025年4月 当社取締役 執行役員(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員 管理本部長 モビリティ事業部長	沖 健司	1972年3月1日生	1994年9月 当社入社 2018年4月 当社管理部長 2020年4月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役 執行役員(現任) 2022年6月 ㈱リワードグロース代表取締役社長 2023年4月 管理本部長(現任) 2025年4月 モビリティ事業部長(現任)	(注)3	6
取締役	今村 元	1955年11月19日生	1984年4月 弁護士登録 1998年1月 今村法律事務所設立 1998年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	高木 悦郎	1959年10月29日生	1982年4月 ㈱日本興行銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1988年7月 富山製袋㈱(現TSK㈱)入社 1992年4月 同 代表取締役社長 2020年6月 当社監査役 2022年5月 TSK㈱ 代表取締役会長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	稲垣 浩靖	1960年3月18日生	1999年1月 当社入社 2008年4月 経営企画室長 2015年4月 監査室長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2
監査役	桶屋 泰三	1953年12月9日生	1979年3月 税理士登録 2003年6月 朝日印刷㈱社外監査役(現任) 2007年6月 ㈱廣貫堂社外監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	米屋 慎一	1966年4月13日生	1991年4月 北星ゴム工業㈱入社 2011年10月 同 代表取締役社長(現任) 2013年12月 ㈱新川コミュニティー放送取締役(現任) 2022年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 ㈱ホテルアクア黒部取締役(現任)	(注)4	-
計					133

(注)1.取締役 今村 元及び高木 悦郎は、社外取締役であります。
2.監査役 桶屋 泰三及び米屋 慎一は、社外監査役であります。
3.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、業務執行の迅速化・責任の明確化を図るとともに、次期経営に携わる「人財」を育成するために
執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名であります。
執行役員 中西 智英 ソリューション事業部長、㈱タナカエンジニアリング社長
執行役員 大島 規秀 部品製造事業部マーケティング統括、日米地域マーケティング、戦略企画、日本国内営業担当
執行役員 金子 英徳 部品製造事業部TPT社長、アジア地域マーケティング担当
執行役員 大久保 誠 部品製造事業部技術担当
執行役員 相佐 泰至 部品製造事業部生産革新統括、国内製造、生産技術、海外子会社製造機能担当
執行役員 伊井 雅博 部品製造事業部米谷製作所社長
執行役員 高橋 睦 管理本部特命担当
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 今村 元氏は法律の専門家としての立場から、当社経営について意見や助言を行っていただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役 今村 元氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。
社外取締役 高木 悦郎氏は長年にわたる経営者としての立場から、当社経営について意見や助言を行っていただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役 高木 悦郎氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 桶屋 泰三氏は税理士として、専門的な知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため選任しております。
また、社外監査役 桶屋 泰三氏は桶屋税理士事務所の所長であり、当社は同事務所と税務顧問契約を締結しております。
なお、社外監査役 桶屋 泰三氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 米屋 慎一氏は長年にわたる経営者として、幅広い知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役 米屋 慎一氏は本書提出日現在、当社発行済株式は保有しておりません。
上記以外で社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は管理部及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告及び月1回開催している経営会議において報告しております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
④ 役員一覧
2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決されますと、当社の役員状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会後の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職)を含めて記載しています。
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長執行役員	田中 英一郎	1975年10月21日生	2003年1月 当社入社 2009年4月 田中自動車部品工業㈱ 工場長 2014年4月 ㈱タナカエンジニアリング営業管理部長 2015年4月 当社執行役員 ㈱タナカエンジニアリング代表取締役社長 2017年3月 ㈱タナカエンジニアリング代表取締役会長 2017年4月 当社常務執行役員 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 2018年4月 当社取締役 専務執行役員 2021年4月 当社代表取締役 副社長執行役員 2022年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)5	123
取締役 執行役員 部品製造事業部長	山田 勝也	1968年2月15日生	1990年3月 当社入社 2016年4月 当社営業企画部長 2017年4月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 執行役員 2022年4月 当社取締役 常務執行役員 部品製造事業部長(現任) コンプライアンス・リスクマネジメントオ フィサー(現任) 2025年4月 当社取締役 執行役員(現任)	(注)5	2
取締役 執行役員 管理本部長 モビリティ事業部長	沖 健司	1972年3月1日生	1994年9月 当社入社 2018年4月 当社管理部長 2020年4月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役 執行役員(現任) 2022年6月 ㈱リワードグロース代表取締役社長 2023年4月 管理本部長(現任) 2025年4月 モビリティ事業部長(現任)	(注)5	6
取締役	高木 悦郎	1959年10月29日生	1982年4月 ㈱日本興行銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1988年7月 富山製袋㈱(現TSK㈱)入社 1992年4月 同 代表取締役社長 2020年6月 当社監査役 2022年5月 TSK㈱ 代表取締役会長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注) 2,5	-
取締役	松山 科子	1964年4月19日生	1988年4月 ㈱NEC情報システムズ(現NECソリュ ーションイノベータ㈱)入社 1998年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2015年7月 Milliman入社 2017年2月 東京エレクトロン㈱入社 企画及び開発部長 2025年6月 当社取締役就任予定	(注) 2,5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	高橋 睦	1965年6月25日生	1988年3月 当社入社 2014年4月 同 本社製造部長 2017年4月 タナカ・プレシジョン(タイランド) カンパニーリミテッド社長 2022年4月 当社 執行役員(現任) 2025年6月 当社 常勤監査役就任予定	(注)1	3
監査役	桶屋 泰三	1953年12月9日生	1979年3月 税理士登録 2003年6月 朝日印刷㈱社外監査役(現任) 2007年6月 ㈱廣貫堂社外監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
監査役	南 果	1982年5月6日生	2011年12月 弁護士登録 2012年1月 浦崎法律事務所 入所 2015年1月 浦崎・南法律事務所に事務所名を変更 共同代表 2019年5月 廣野・南法律事務所に事務所名を変更 2025年6月 当社監査役就任予定	(注) 1,3,4	-
計					134

(注)1.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時
(2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなっております。
2.取締役 高木 悦郎及び松山 科子は、社外取締役であります。
3.監査役 桶屋 泰三及び南 果は、社外監査役であります。
4.南 果氏は、戸籍上の姓は廣野でございます。
5.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間