有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等の決定方針等
取締役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、社外取締役・社外監査役等で構成された任意の諮問委員会の意見や評価を反映し、会社の業績や経営内容、役職、職責、世間水準及び従業員とのバランスを勘案し、その額及び配分を取締役については、取締役会、監査役については、監査役の協議により決定しています。
なお、基本報酬については、定額報酬を採用し、役員賞与は廃止しております。
また、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額30百万円以内と決議されております。
なお、当事業年度より、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されております。
ロ、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
a.任意の諮問委員会
当社は、取締役の人事や報酬および取締役会の実効性に関する評価を実施し、報酬等の決定プロセスに関する公正性・透明性を確保し、コーポレートガバナンスの強化を図る目的で、任意の諮問委員会を設置しています。
b.任意の諮問委員会の構成

	氏名	役位
1	松波 誠	代表取締役社長(委員長)
2	松岡 祐吉	代表取締役専務
3	梁 亨恩	社外取締役
4	波多野 憲昭	社外取締役
5	浦田 義寛	常勤監査役
6	中川 雅晴	社外監査役
7	平山 菊二	社外監査役

c.取締役会および任意の諮問委員会の活動状況
当事業年度は、任意の諮問委員会を3回開催し、2020年3月期の役員(固定)報酬について、会社業績および部門業績に基づく支給額を審議しました。取締役会では、同委員会の答申を受け、2020年3月期の役員(固定)報酬および株式報酬費用を決議しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	532,822	191,022	-	341,800	11
監査役 (社外監査役を除く。)	6,000	6,000	-	-	2
社外役員	9,345	9,345	-	-	5

(注)1.取締役の固定報酬には、取締役8名に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額10,272千円が含まれております。
2.退職慰労金には、取締役8名に対する、当事業年度に係る役員退職慰労引当金として計上した引当金繰入額4,500千円が含まれております。
3.対象となる役員の員数には、2018年6月28日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および2019年6月21日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等

氏名	報酬等の総額 (千円)	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額(千円)
				固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
松岡 信夫	337,650	取締役	提出会社	17,550	-	320,100