有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	-	高田 重久	昭和41年 2月12日生	昭和63年4月 タカタ株式会社(現TKJ株式会社)入社 平成8年6月 同社 取締役 平成11年6月 同社 常務取締役 平成13年6月 同社 専務取締役 平成14年6月 同社 代表取締役専務取締役 平成16年4月 同社 取締役 平成16年4月 当社 代表取締役専務取締役経営企画部門担当 平成17年6月 当社 代表取締役専務取締役事業管理部門長 平成18年12月 当社 代表取締役専務取締役 平成19年6月 当社 代表取締役社長 平成23年5月 TKJ株式会社代表取締役社長(現任) 平成25年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	2,400,000
代表取締役社長	-	ステファン・ ストッカー (Stefan Stocker)	昭和28年 12月25日生	昭和57年6月 ロバート・ボッシュ・ゲーエムベーハー入社 平成3年5月 同社 K1事業部ディレクター 平成9年6月 株式会社ゼクセル(現ボッシュ株式会社)常務取締役 平成10年6月 同社 専務取締役 平成12月6月 同社 取締役副社長 平成14年7月 同社 代表取締役社長 平成21年7月 ロバート・ボッシュ・ゲーエムベーハーアドバイザー 平成25年2月 当社入社 執行役員 平成25年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	400
取締役	経営企画本部長兼リスク管理本部長	菊池 祥泰	昭和25年 4月30日生	昭和48年4月 株式会社東芝入社 平成16年6月 東芝テック株式会社 取締役、執行役員 平成18年6月 同社 代表取締役、常務執行役員 平成20年6月 同社 代表取締役、専務執行役員 平成23年6月 当社入社 執行役員経営企画室長 平成24年4月 当社 執行役員経営企画本部長 平成24年6月 当社 執行役員経営企画本部長兼リスク管理本部長 平成24年6月 当社 取締役兼執行役員経営企画本部長兼リスク管理本部長(現任)	(注)3	3,400
取締役	営業本部長兼 営業統括本部長	小杉 教之	昭和28年 1月2日生	昭和51年4月 株式会社高田工場(現TKJ株式会社)入社 平成7年4月 同社 標準化推進GR部長 平成9年7月 同社 デバイス開発部長 平成12年6月 同社 取締役エアバッグ部門担当 平成16年4月 当社 取締役TSS部門担当 平成17年6月 当社 取締役技術開発部門長 平成19年6月 当社 常務取締役兼常務執行役員技術開発部門長 平成20年6月 当社 取締役兼常務執行役員技術開発部門長 平成21年6月 当社 取締役兼常務執行役員事業本部長 平成24年4月 当社 取締役兼常務執行役員第二顧客本部長兼生産本部長 平成24年6月 当社 取締役兼執行役員第二顧客本部長兼生産本部長 平成26年1月 当社 取締役兼執行役員営業本部長兼営業統括本部長(現任)	(注)3	11,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	ー	西岡 浩史	昭和16年 9月2日生	平成10年6月 株式会社東芝常務電機事業本部長 平成11年4月 同社 常務情報・社会システム社 副社長 平成12年6月 東芝エレベータ株式会社代表取締役 社長 平成16年11月 株式会社東芝顧問 平成16年11月 川崎商工会議所副会頭 平成19年6月 当社 取締役(現任) 平成19年11月 川崎商工会議所会頭	(注)3	3,500
監査役 (常勤)	ー	浜村 嗣	昭和23年 4月30日生	昭和46年4月 株式会社高田工場(現TKJ株式会社)入社 昭和61年10月 同社 TFC室 室長 平成4年7月 同社 国際部 部長 平成5年9月 同社 米国法人Takata Inc.(現TK HOLDINGS INC.)エグゼクティブバイスプレジデント 平成13年6月 同社 常務取締役顧客部門担当 平成16年4月 当社 常務取締役顧客部門担当 平成17年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	5,200
監査役 (常勤)	-	森田 一夫	昭和22年 2月7日生	昭和42年4月 株式会社高田工場(現TKJ株式会社)入社 昭和59年5月 同社 ベルト事業部室長 平成2年1月 同社 エアバッグ事業部長 平成4年6月 同社 取締役RS事業本部長 平成7年6月 同社 常務取締役RS事業部担当 平成15年6月 同社 常勤監査役 平成16年4月 当社 常勤監査役 平成20年2月 当社 常務執行役員 平成21年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)5	3,900
監査役	-	高田 千早	昭和42年 12月5日生	平成11年4月 弁護士登録 平成11年4月 才口・北澤・加々美法律事務所入所 平成16年1月 高田法律事務所開設 平成20年6月 TKJ株式会社社外監査役(現任) 平成21年6月 当社 監査役(現任) 平成23年1月 LM法律事務所パートナー(現任)	(注)4	100
監査役	-	佐藤 正典	昭和22年 7月28日生	昭和45年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 平成16年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)理事長 平成22年10月 佐藤会計事務所開設 平成23年6月 品川リフラクトリーズ株式会社監査役(現任) 平成23年8月 全国農業協同組合中央会 理事・監査委員長(現任) 平成26年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
				計		2,427,800

(注)1.取締役 西岡浩史は、社外取締役であります。
2.監査役 高田千早及び佐藤正典は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
大野木 孝之	昭和28年 5月26日生	昭和62年7月 大野木公認会計士事務所(現大野木総合会計事務所)代表(現任) 平成2年4月 株式会社日本リロケーション(現株式会社リロ・ホールディング)監査役(現任) 平成15年12月 天津大野木邁伊茲咨詢有限公司董事長(現任) 平成22年8月 北京大野木菲瑪詢有限公司(現北京大野木邁伊茲咨詢有限公司)董事長(現任)	-

(注)大野木孝之が補欠監査役である期間は、平成23年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間で
あります。