有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
社長 (代表取締役)	-	田岡良夫	昭和29年 8月21日生	昭和54年4月 平成13年6月 平成15年6月 平成17年10月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成28年6月 平成29年6月	当社入社 当社航空宇宙機器技術部長 当社支配人 当社支配人兼航空宇宙第二営業部長 当社取締役支配人 当社常務取締役 当社専務取締役 当社副社長 当社社長(現任)	(注)3	16,725
副社長 執行役員 (代表取締役)	-	森信紳二	昭和28年 9月8日生	昭和52年4月	住友金属工業㈱入社	(注)3	12,813
				平成17年4月	同社交通産機品カンパニー交通産機品営業部長
				平成21年4月	同社常務執行役員
				平成25年4月	新日鉄住金㈱常務執行役員(交通産機品事業部長委嘱)
				平成25年6月	同社常務取締役(交通産機品事業部長委嘱)
				平成27年4月	同社常務取締役(大阪支社長委嘱)
				平成28年6月	当社専務取締役
				平成29年6月	当社副社長執行役員(現任)
取締役 (非常勤)	-	川村群太郎	昭和20年 1月8日生	昭和42年4月	ダイキン工業㈱入社	(注)3	-
				昭和63年12月	同社人事部長
				平成8年6月	同社取締役 グローバル戦略本部副部長、同本部マーケティング部長委嘱
				平成12年6月	同社常務取締役 人事、総務担当 グローバル戦略本部副本部長委嘱
				平成15年6月	同社専務取締役 人事・中国担当
				平成16年6月	同社取締役兼副社長執行役員 化学事業担当 淀川製作所長委嘱
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役 (非常勤)	-	白井 文	昭和35年 5月23日生	昭和54年4月	全日本空輸㈱入社	(注)3	-
				平成2年6月	同社退社 人材研修・教育会社起業
				平成5年6月	尼崎市議会議員
				平成14年12月	尼崎市長
				平成22年12月	尼崎市長退任
				平成23年6月	グンゼ㈱取締役
				平成25年4月	一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団業務執行理事
				平成27年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 専務執行役員	-	濵田克彦	昭和30年 8月22日生	昭和54年4月 平成13年6月 平成15年6月 平成21年6月 平成23年6月 平成25年6月 平成28年6月 平成29年6月	当社入社 当社航空宇宙機器技術部次長 当社航空宇宙熱制御システム部長 当社支配人兼航空宇宙熱制御システム部長 当社取締役兼支配人 当社常務取締役 当社専務取締役 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	7,777
取締役 専務執行役員	-	佐竹 彰	昭和30年 12月8日生	昭和54年4月	住友商事㈱入社	(注)3	-
				平成17年5月	同社欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長
				平成19年4月	同社理事 欧州総支配人補佐、欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長
				平成21年4月	同社資源・化学品事業部門資源化学品総括部長
				平成23年4月	同社執行役員 資源・化学品事業部門資源・化学品総括部長
				平成25年4月	同社常務執行役員 フィナンシャル・リソーシズグループ長補佐、財務部長
				平成27年4月	同社常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(財務担当)
				平成28年4月	同社専務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(財務担当)
				平成29年6月	当社顧問
				平成29年6月	当社取締役専務執行役員(現任)
取締役 専務執行役員	-	仲田摩智	昭和31年 5月19日生	昭和56年4月	住友金属工業㈱入社	(注)3	10,000
				平成23年4月	同社常務執行役員(交通産機品カンパニー製鋼所長兼チタン事業本部副本部長委嘱)
				平成24年1月	同社常務執行役員(交通産機品カンパニー製鋼所長兼ステンレス・チタン事業副本部長委嘱)
				平成24年10月	新日鐵住金㈱執行役員(交通産機品事業部製鋼所長委嘱)
				平成26年4月	同社常務執行役員(交通産機品事業部製鋼所長委嘱)
				平成27年4月	同社常務執行役員(交通産機品事業部長委嘱)
				平成27年6月	同社常務取締役(交通産機品事業部長委嘱)
				平成29年4月	当社顧問
				平成29年6月	当社取締役専務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常任監査役	-	出島隆之	昭和31年 4月16日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	2,279
				平成19年4月	資材部長兼熱交換機生産・調達部調達グループ長
				平成22年4月	資材部長兼熱交換機調達室長
				平成23年6月	支配人兼資材部長兼熱交換機調達室長
				平成25年6月	支配人兼資材部長
				平成28年6月	当社常任監査役(現任)
常任監査役	-	松永徹也	昭和37年 12月19日生	昭和60年4月 平成24年6月 平成29年6月	当社入社 当社管理部長 当社常任監査役(現任)	(注)4	1,000
監査役 (非常勤)	-	中西康政	昭和19年 7月20日生	昭和45年4月 昭和50年4月 平成2年4月 平成2年4月 平成16年6月	弁護士登録(大阪弁護士会) 中西康政法律事務所開設 土佐堀法律事務所開設 大阪弁護士会副会長(1年間) 当社監査役(現任)	(注)4	3,000
監査役 (非常勤)	-	森 恵一	昭和32年 2月23日生	昭和57年4月 平成元年4月 平成19年3月 平成19年6月	弁護士登録(大阪弁護士会) 森恵一法律事務所開設 色川法律事務所入所 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	-	横尾幸信	昭和31年 11月9日	昭和54年4月	住友商事㈱入社	(注)4	-
				平成16年6月	同社コーポレート・コーディネーショングループ秘書部長
				平成20年11月	同社フィナンシャル・リソーシズグループ金属・金融物流経理部長
				平成21年11月	同社フィナンシャル・リソーシズグループ金属経理部長
				平成23年7月	住友商事ケミカル㈱取締役常務執行役員 業務本部長
				平成29年6月	当社監査役(現任)
				計			53,594

(注)1 取締役のうち川村群太郎及び白井 文は、社外取締役であります。
2 監査役のうち中西康政、森 恵一及び横尾幸信は、社外監査役であります。
3 平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。なお、常任監査役出島隆之は平成28年6月28日開催の定時株主総会において、また、常任監査役松永徹也及び監査役横尾幸信は平成29年6月28日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
5 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、取締役会の監督機能を十分に発揮し、また業務執行機能の強化をさらに図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、うち4名が取締役を兼務しております。