訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬の構成は基本報酬及び賞与とし、基本報酬は業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で役位に応じた固定報酬水準をベースに、直近の当社業績を考慮の上決定しております。取締役の報酬は、職責、社員の給与水準及び他社の水準等を総合的に勘案したものであり、取締役会に一任された代表取締役社長が、基本方針に基づき決定しております。また、賞与は、会社業績及び職務遂行に対する業績評価に基づき配分額を決定しております。なお、監査役の報酬については、株主総会において承認された報酬額の枠内で、監査役の協議により決定し、支給しております。
当社は、取締役の報酬の検討に当たり透明性と公正性をより一層確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、当委員会において報酬及び賞与の制度変更、水準見直しの助言を得ることとしております。
なお、当期においては2019年2月28日に指名・報酬諮問委員会を開催しており、取締役および執行役員の報酬水準及び報酬構成などについて審議し、取締役会に対し助言を行っております。
<役員の報酬等に関する株主総会決議>当社の役員の報酬等に関して、2006年6月29日開催の第60期定時株主総会において取締役については「年額3億9千万円以内」、監査役については「年額7千万円以内」を報酬限度額とする旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
・当期中に取締役及び監査役に支払った報酬等 取締役 8名 144百万円(内、社外2名 12百万円)
監査役 5名 54百万円(内、社外3名 18百万円)
・上記の取締役及び監査役の支給人員には、2018年6月27日の第72期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
・上記支給額の内訳は、基本報酬が198百万円(社内取締役132百万円、社外取締役12百万円、社内監査役36百万円、社外監査役18百万円)となっております。
・使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
・当社は定款において、役員報酬額は株主総会の決議によって定めることと規定しております。