有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 兼グループCEO 兼グループCCO	服部 真二	1953年1月1日生	1975年4月 三菱商事株式会社入社 1984年7月 株式会社精工舎入社 1996年1月 セイコープレシジョン株式会社 取締役 2001年6月 同社 代表取締役社長 2003年6月 セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長 2007年6月 当社 取締役 2009年6月 当社 代表取締役副社長 2010年4月 当社 代表取締役社長 2012年10月 当社 代表取締役会長兼グループCEO 2015年6月 セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO 2017年4月 同社 代表取締役会長兼CEO 2020年6月 株式会社和光 取締役会長、現在に至る 2020年6月 当社 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る 2021年4月 セイコーウオッチ株式会社 取締役会長 2025年10月 同社 代表取締役会長兼CEO兼CCO、現在に至る	(注)5	4,558,578
代表取締役社長	高橋 修司	1957年8月29日生	1980年4月 当社入社 2011年2月 セイコーウオッチ株式会社 執行役員 2012年6月 同社 取締役・執行役員 2013年6月 当社 取締役 2014年4月 セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員 2015年6月 同社 取締役・専務執行役員 2016年6月 当社 常務取締役 2017年4月 当社 取締役 2017年4月 セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO 2021年6月 当社 代表取締役社長、現在に至る	(注)5	27,700
取締役・専務執行役員	内藤 昭男	1960年11月9日生	1984年4月 当社入社 2002年1月 SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長 2006年4月 当社 法務部長 2011年6月 当社 取締役 2013年6月 当社 常務取締役 2016年6月 当社 取締役 2016年6月 セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員 2018年10月 Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO 2019年12月 セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員 2021年4月 同社 代表取締役社長、現在に至る 2022年6月 当社 取締役・専務執行役員、現在に至る	(注)5	22,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役・専務執行役員	関根 淳	1959年10月1日生	1984年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1998年4月 同社 保険事業部営業部長 2002年6月 同社 保険事業部長 2006年1月 同社 執行役員 2012年7月 エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長 2013年1月 SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長 2015年7月 同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー 2015年12月 セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長 2017年4月 同社 代表取締役社長、現在に至る 2021年6月 当社 取締役 2022年6月 当社 取締役・専務執行役員、現在に至る	(注)5	5,100
取締役・専務執行役員	米山 拓	1962年11月15日生	1986年4月 当社入社 2011年5月 当社 経営企画部長 2015年2月 セイコーウオッチ株式会社 執行役員 2015年6月 同社 取締役・執行役員 2017年4月 同社 取締役・常務執行役員 2020年4月 同社 取締役・専務執行役員 2023年4月 当社 常務執行役員 2023年4月 当社 経営管理本部長、現在に至る 2023年6月 当社 取締役・常務執行役員 2024年1月 株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る 2024年11月 セイコーインスツル株式会社 代表取締役副社長、現在に至る 2026年4月 当社 取締役・専務執行役員、現在に至る	(注)5	17,400
取締役・常務執行役員	遠藤 洋一	1961年12月2日生	1984年4月 三和工機株式会社入社 1986年1月 セイコー電子工業株式会社(現セイコーインスツル株式会社)入社 2004年10月 同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長 2007年3月 同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長 2020年2月 セイコーNPC株式会社 取締役 2020年4月 同社 取締役・常務執行役員 2020年6月 同社 代表取締役社長 2024年4月 当社 常務執行役員 2024年4月 セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る 2024年6月 当社 取締役・常務執行役員、現在に至る	(注)5	11,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	齊藤 昇	1961年8月8日生	1986年4月 バロース株式会社(現BIPROGY株式会社)入社 2004年4月 同社 産業流通第二事業部長 2009年4月 同社 流通事業部長 2010年4月 同社 流通第二事業部長 2012年4月 同社 ビジネスサービス事業部長 2013年4月 同社 執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員 2016年6月 同社 取締役常務執行役員 2020年4月 同社 代表取締役専務執行役員 2022年6月 当社 社外取締役、現在に至る 2024年4月 BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る	(注)5	-
社外取締役	小堀 秀毅	1955年2月2日生	1978年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 2004年7月 旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長 2007年4月 同社 電子部品マーケティング&セールスセンター長 2008年4月 同社 取締役兼常務執行役員 2009年4月 同社 取締役兼専務執行役員 2010年4月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員 2012年6月 旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員 2014年4月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2016年4月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員 2022年4月 同社 代表取締役会長 2023年4月 旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る 2023年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る 2023年6月 当社 社外取締役、現在に至る 2026年6月 三井住友トラストグループ株式会社 社外取締役、現在に至る	(注)5	-
社外取締役	魚谷 雅彦	1954年6月2日生	1977年4月 ライオン歯磨株式会社(現ライオン株式会社)入社 1988年1月 シティバンクN.A. マネージャー 1991年4月 クラフト・ジャパン株式会社(現モンデリーズ・ジャパン株式会社) 代表取締役副社長 1994年5月 日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長 2001年10月 同社 代表取締役社長(Global Officer) 2006年8月 同社 代表取締役会長 2007年6月 株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長 2013年4月 株式会社資生堂 マーケティング統括顧問 2014年4月 同社 執行役員社長 CEO 2014年6月 同社 代表取締役 執行役員社長 CEO 2020年1月 同社 代表取締役 執行役員社長兼CEO 日本地域CEO 2021年1月 同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー社長兼CEO 日本地域CEO 2023年1月 同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO 2024年3月 同社 取締役 代表執行役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO 2024年6月 当社 社外取締役、現在に至る 2025年1月 株式会社資生堂 取締役 2025年2月 Accenture plc 取締役、現在に至る	(注)5	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	漆 紫穂子	1961年4月4日生	1986年4月 都内私立女子一貫校勤務 1989年4月 学校法人品川女子学院勤務 2006年4月 学校法人品川女子学院 校長 2017年4月 学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る 2017年4月 学校法人品川女子学院 中等部校長 2018年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る 2021年6月 東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る 2021年6月 行政改革推進会議 構成員、現在に至る 2024年6月 当社 社外取締役、現在に至る	(注)5	-
常勤監査役	西本 隆志	1962年9月9日生	1985年4月 当社入社 2009年6月 当社 総務部長 2012年10月 当社 法務部長 2015年1月 セイコーソリューションズ株式会社 執行役員 2015年6月 同社 取締役・執行役員 2019年4月 同社 取締役・常務執行役員 2020年6月 当社 常勤監査役、現在に至る	(注)7	6,200
常勤監査役	中尾 成	1962年1月21日生	1986年4月 当社入社 2010年10月 セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長 2013年6月 同社 経営統括本部事業管理部長 2015年7月 SEIKO Hong Kong Ltd. 出向 2019年4月 当社 内部監査室長 2022年6月 セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役 2023年6月 セイコーインスツル株式会社 執行役員 2024年6月 当社 常勤監査役、現在に至る	(注)7	1,600
社外監査役	天野 秀樹	1953年11月26日生	1976年4月 アーサーアンダーセン(現有限責任あずさ監査法人)入所 1980年9月 公認会計士登録 1992年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2011年9月 有限責任あずさ監査法人 副理事長(監査統括) 2015年7月 同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー(2016年6月退任) 2019年6月 当社 社外監査役、現在に至る 2022年6月 みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る 2026年6月 ニデック株式会社 社外取締役(監査等委員)、現在に至る	(注)6	-
社外監査役	矢野 正敏	1956年8月3日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2007年4月 株式会社みずほ銀行 執行役員本店長 2009年4月 同行 常務執行役員 2011年4月 同行 取締役副頭取(2013年3月退任) 2015年6月 中央不動産株式会社(現中央日本土地建物株式会社) 代表取締役社長(2018年6月退任) 2018年6月 清和綜合建物株式会社 代表取締役社長(2023年6月退任) 2019年6月 当社 社外監査役、現在に至る 2023年6月 古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	櫻井 謙二	1959年8月17日生	1982年4月 第一生命保険相互会社入社 2008年4月 同社 執行役員 2011年4月 第一生命保険株式会社 常務執行役員 2014年6月 同社 取締役常務執行役員 2015年4月 同社 取締役専務執行役員 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員 2016年10月 第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員 2017年4月 第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員 2017年4月 第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員(2020年3月退任) 2021年4月 第一生命ホールディングス株式会社 取締役(2021年6月退任) 2021年6月 株式会社第一ビルディング 代表取締役社長(2026年3月退任) 2022年6月 当社 社外監査役、現在に至る	(注)7	-
計	15名				4,651,978

(注) 1.漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
2.齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
3.天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
4.齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5.任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.任期は、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を、また、固有の分野における知見やネットワークを活かし、高度な専門性を発揮することで、特定分野の課題解決に貢献することを目的として専門役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員、専門役員は以下のとおりです。
常務執行役員 市村 誠
常務執行役員 金川 宏美
執行役員 中川 博美
執行役員 庭崎 紀代子
専門役員 倉田 修
専門役員 東原 薫
専門役員 渡邉 陽子
専門役員 浅見 弘和
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 兼グループCEO 兼グループCCO	服部 真二	1953年1月1日生	1975年4月 三菱商事株式会社入社 1984年7月 株式会社精工舎入社 1996年1月 セイコープレシジョン株式会社 取締役 2001年6月 同社 代表取締役社長 2003年6月 セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長 2007年6月 当社 取締役 2009年6月 当社 代表取締役副社長 2010年4月 当社 代表取締役社長 2012年10月 当社 代表取締役会長兼グループCEO 2015年6月 セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO 2017年4月 同社 代表取締役会長兼CEO 2020年6月 株式会社和光 取締役会長、現在に至る 2020年6月 当社 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る 2021年4月 セイコーウオッチ株式会社 取締役会長 2025年10月 同社 代表取締役会長兼CEO兼CCO、現在に至る	(注)5	4,558,578
代表取締役社長	高橋 修司	1957年8月29日生	1980年4月 当社入社 2011年2月 セイコーウオッチ株式会社 執行役員 2012年6月 同社 取締役・執行役員 2013年6月 当社 取締役 2014年4月 セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員 2015年6月 同社 取締役・専務執行役員 2016年6月 当社 常務取締役 2017年4月 当社 取締役 2017年4月 セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO 2021年6月 当社 代表取締役社長、現在に至る	(注)5	27,700
取締役・副社長 執行役員	関根 淳	1959年10月1日生	1984年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1998年4月 同社 保険事業部営業部長 2002年6月 同社 保険事業部長 2006年1月 同社 執行役員 2012年7月 エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長 2013年1月 SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長 2015年7月 同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー 2015年12月 セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長 2017年4月 同社 代表取締役社長、現在に至る 2021年6月 当社 取締役 2022年6月 当社 取締役・専務執行役員 2026年6月 当社 取締役・副社長執行役員、現在に至る	(注)5	5,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役・専務執行役員	内藤 昭男	1960年11月9日生	1984年4月 当社入社 2002年1月 SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長 2006年4月 当社 法務部長 2011年6月 当社 取締役 2013年6月 当社 常務取締役 2016年6月 当社 取締役 2016年6月 セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員 2018年10月 Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO 2019年12月 セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員 2021年4月 同社 代表取締役社長、現在に至る 2022年6月 当社 取締役・専務執行役員、現在に至る	(注)5	22,200
取締役・専務執行役員	米山 拓	1962年11月15日生	1986年4月 当社入社 2011年5月 当社 経営企画部長 2015年2月 セイコーウオッチ株式会社 執行役員 2015年6月 同社 取締役・執行役員 2017年4月 同社 取締役・常務執行役員 2020年4月 同社 取締役・専務執行役員 2023年4月 当社 常務執行役員 2023年4月 当社 経営管理本部長、現在に至る 2023年6月 当社 取締役・常務執行役員 2024年1月 株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る 2024年11月 セイコーインスツル株式会社 代表取締役副社長、現在に至る 2026年4月 当社 取締役・専務執行役員、現在に至る	(注)5	17,400
取締役・常務執行役員	遠藤 洋一	1961年12月2日生	1984年4月 三和工機株式会社入社 1986年1月 セイコー電子工業株式会社(現セイコーインスツル株式会社)入社 2004年10月 同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長 2007年3月 同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長 2020年2月 セイコーNPC株式会社 取締役 2020年4月 同社 取締役・常務執行役員 2020年6月 同社 代表取締役社長 2024年4月 当社 常務執行役員 2024年4月 セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る 2024年6月 当社 取締役・常務執行役員、現在に至る	(注)5	11,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	齊藤 昇	1961年8月8日生	1986年4月 バロース株式会社(現BIPROGY株式会社)入社 2004年4月 同社 産業流通第二事業部長 2009年4月 同社 流通事業部長 2010年4月 同社 流通第二事業部長 2012年4月 同社 ビジネスサービス事業部長 2013年4月 同社 執行役員 2016年4月 同社 常務執行役員 2016年6月 同社 取締役常務執行役員 2020年4月 同社 代表取締役専務執行役員 2022年6月 当社 社外取締役、現在に至る 2024年4月 BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る	(注)5	-
社外取締役	小堀 秀毅	1955年2月2日生	1978年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 2004年7月 旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長 2007年4月 同社 電子部品マーケティング&セールスセンター長 2008年4月 同社 取締役兼常務執行役員 2009年4月 同社 取締役兼専務執行役員 2010年4月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員 2012年6月 旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員 2014年4月 同社 代表取締役兼専務執行役員 2016年4月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員 2022年4月 同社 代表取締役会長 2023年4月 旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る 2023年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る 2023年6月 当社 社外取締役、現在に至る 2026年6月 三井住友トラストグループ株式会社 社外取締役、現在に至る	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	漆 紫穂子	1961年4月4日生	1986年4月 都内私立女子一貫校勤務 1989年4月 学校法人品川女子学院勤務 2006年4月 学校法人品川女子学院 校長 2017年4月 学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る 2017年4月 学校法人品川女子学院 中等部校長 2018年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る 2021年6月 東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る 2021年6月 行政改革推進会議 構成員、現在に至る 2024年6月 当社 社外取締役、現在に至る	(注)5	-
常勤監査役	西本 隆志	1962年9月9日生	1985年4月 当社入社 2009年6月 当社 総務部長 2012年10月 当社 法務部長 2015年1月 セイコーソリューションズ株式会社 執行役員 2015年6月 同社 取締役・執行役員 2019年4月 同社 取締役・常務執行役員 2020年6月 当社 常勤監査役、現在に至る	(注)6	6,200
常勤監査役	中尾 成	1962年1月21日生	1986年4月 当社入社 2010年10月 セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長 2013年6月 同社 経営統括本部事業管理部長 2015年7月 SEIKO Hong Kong Ltd. 出向 2019年4月 当社 内部監査室長 2022年6月 セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役 2023年6月 セイコーインスツル株式会社 執行役員 2024年6月 当社 常勤監査役、現在に至る	(注)6	1,600
社外監査役	天野 秀樹	1953年11月26日生	1976年4月 アーサーアンダーセン(現有限責任あずさ監査法人)入所 1980年9月 公認会計士登録 1992年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2011年9月 有限責任あずさ監査法人 副理事長(監査統括) 2015年7月 同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー(2016年6月退任) 2019年6月 当社 社外監査役、現在に至る 2022年6月 みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る 2026年6月 ニデック株式会社 社外取締役(監査等委員)、現在に至る	(注)5	-
社外監査役	矢野 正敏	1956年8月3日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2007年4月 株式会社みずほ銀行 執行役員本店長 2009年4月 同行 常務執行役員 2011年4月 同行 取締役副頭取(2013年3月退任) 2015年6月 中央不動産株式会社(現中央日本土地建物株式会社) 代表取締役社長(2018年6月退任) 2018年6月 清和綜合建物株式会社 代表取締役社長(2023年6月退任) 2019年6月 当社 社外監査役、現在に至る 2023年6月 古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外監査役	櫻井 謙二	1959年8月17日生	1982年4月 第一生命保険相互会社入社 2008年4月 同社 執行役員 2011年4月 第一生命保険株式会社 常務執行役員 2014年6月 同社 取締役常務執行役員 2015年4月 同社 取締役専務執行役員 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員 2016年10月 第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員 2017年4月 第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員 2017年4月 第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員(2020年3月退任) 2021年4月 第一生命ホールディングス株式会社 取締役(2021年6月退任) 2021年6月 株式会社第一ビルディング 代表取締役社長(2026年3月退任) 2022年6月 当社 社外監査役、現在に至る	(注)6	-
計	14名				4,650,378

(注) 1.漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
2.齊藤昇氏、小堀秀毅氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
3.天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
4.齊藤昇氏、小堀秀毅氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5.任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を、また、固有の分野における知見やネットワークを活かし、高度な専門性を発揮することで、特定分野の課題解決に貢献することを目的として専門役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員、専門役員は以下のとおりです。
専務執行役員 金川 宏美
常務執行役員 市村 誠
執行役員 中川 博美
執行役員 庭崎 紀代子
専門役員 倉田 修
専門役員 東原 薫
専門役員 渡邉 陽子
専門役員 浅見 弘和
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、社外取締役4名、社外監査役3名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役社長であります。同社グループと当社グループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社および当社の連結売上高に対して、いずれも1%未満と僅少です。
社外取締役の小堀秀毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外取締役の魚谷雅彦氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。また、同氏は「①役員一覧a.」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の漆紫穂子氏は、長年にわたる学校法人経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏は当社の監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年6月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。同氏は、当社の主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年3月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、当社グループとの間に不動産賃貸借取引等がある㈱第一ビルディングの出身ではありますが、2026年3月に同社の代表取締役社長を退任した後は、同社の業務執行には関与しておりません。なお、当社グループと同社との取引の規模は、同社の売上高および当社の連結売上高に対して、いずれも1%未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年6月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループと当社グループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益(連結売上高に相当)および当社の連結売上高に対して、いずれも1%未満と僅少です。さらに、当社グループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社および当社の連結総資産の1%未満と僅少です。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員として届け出ています。
(注)当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役の魚谷雅彦氏が退任し、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名となります。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、当社は、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。