有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	苅谷 嵩夫	1944年5月19日生	1968年4月 当社入社 1997年6月 当社取締役 2001年6月 常務取締役 2006年6月 代表取締役社長 2007年7月 千野測控設備(昆山)有限公司董事長 2015年6月 代表取締役社長執行役員 2017年6月 2020年6月 代表取締役会長 取締役会長(現)	(注)3	19,460
代表取締役社長執行役員	豊田 三喜男	1957年4月11日生	1981年4月 当社入社 2012年6月 2014年10月 当社取締役藤岡事業所長 取締役藤岡事業所長・機器開発センター長 2015年6月 2016年6月 取締役常務執行役員藤岡事業所長・機器開発センター長 取締役常務執行役員企業戦略本部長・機器開発センター長 2017年6月 代表取締役社長執行役員・機器開発センター長 2019年7月 代表取締役社長執行役員(現)	(注)3	4,039
取締役専務執行役員 営業本部長	吉田 幸一	1954年9月20日生	1977年4月 当社入社 2006年6月 当社取締役西日本販売事業部事業部長・大阪支店長 2011年6月 取締役営業本部副本部長・ソリューション営業統括部長 2012年6月 常務取締役営業戦略統括部長・久喜事業所長 2013年6月 常務取締役久喜事業所長 2015年6月 取締役常務執行役員久喜事業所長 2017年6月 取締役専務執行役員営業本部長・東日本支店長 2020年4月 取締役専務執行役員営業本部長(現)	(注)3	7,386
取締役専務執行役員 海外事業本部長	松本 正	1950年7月1日生	1973年4月 当社入社 2006年6月 当社取締役装置事業部事業部長 2010年4月 取締役海外事業推進統括 2012年6月 常務取締役海外事業統括部長・アセアン開発担当 2013年6月 常務取締役海外事業統括部長 2015年6月 取締役常務執行役員海外事業統括部長 2019年6月 取締役専務執行役員海外事業統括部長 2019年7月 取締役専務執行役員海外事業本部長(現)	(注)3	4,908

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 久喜事業所長	清水 孝雄	1953年9月28日生	1976年4月 当社入社 2009年6月 当社取締役計測技術開発センター長 2013年6月 常務取締役技術開発センター長・スマートソリューション開拓統括部長 2014年9月 アーズ㈱代表取締役社長(現) 2015年6月 取締役常務執行役員技術開発センター長 2017年6月 取締役常務執行役員技術開発センター長・久喜事業所長 2018年2月 取締役常務執行役員久喜事業所長(現) 2018年5月 ㈱浅川レンズ製作所代表取締役社長(現)	(注)3	6,966
取締役常務執行役員 東日本支店長	福浦 正人	1958年10月26日生	1982年4月 当社入社 2004年7月 千葉営業所所長 2008年7月 上海大華-千野儀表有限公司董事総経理(出向) 2014年2月 理事大阪支店長 2014年6月 取締役大阪支店長 2015年6月 執行役員大阪支店長 2017年6月 常務執行役員大阪支店長 2019年6月 取締役常務執行役員大阪支店長 2020年4月 取締役常務執行役員東日本支店長(現)	(注)3	2,000
取締役常務執行役員 中国事業担当	西口 明彦	1959年8月24日生	1982年4月 当社入社 2004年11月 九州ブロック長・福岡営業所長 2009年1月 大阪営業所長 2010年10月 大阪支店長代理・大阪営業所長 2011年6月 取締役大阪支店長 2013年6月 取締役大阪支店長・中国支援担当 2014年2月 取締役上海大華-千野儀表有限公司董事総経理(出向) 2015年6月 執行役員上海大華-千野儀表有限公司董事総経理(出向) 2019年6月 取締役常務執行役員中国事業担当・上海大華-千野儀表有限公司董事総経理(出向)(現)	(注)3	4,282
取締役	吉池 達悦	1952年5月9日生	1975年3月 2005年3月 2013年1月 2015年2月 日置電機㈱入社 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社取締役会長退任 2015年6月 当社取締役(現) 2016年6月 新光商事㈱社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	生田 一男	1946年9月4日生	1991年7月 (社)日本計量機器工業連合会 事務局長 1998年5月 (社)日本計量機器工業連合会 常務理事兼事務局長 2008年5月 (社)日本計量機器工業連合会 専務理事 2014年5月 (一社)日本計量機器工業連合会 顧問 2016年6月 当社取締役(現)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	斉藤 卿是	1947年2月5日生	1969年4月 2001年6月 2007年6月 2010年6月 2014年6月 2017年6月 当社入社 当社取締役 常務取締役 専務取締役 特別顧問 常勤監査役(現)	(注)4	6,740
監査役	原沢 隆三郎	1951年1月30日生	1974年4月 ㈱三菱銀行入行 2001年6月 ㈱東京三菱銀行執行役員 2005年6月 同行常務執行役員 2008年10月 同行専務取締役 2009年6月 同行専務取締役退任 2010年12月 コンシリアジャパン㈱設立同社代表取締役(現) 2011年6月 丸の内キャピタル㈱代表取締役会長 当社監査役(現) 2015年6月 瀧上工業㈱監査役 2017年6月 瀧上工業㈱社外取締役監査等委員 2019年6月 オーミケンシ㈱社外取締役(現)	(注)4	-
監査役	山下 和彦	1956年3月19日生	1979年4月 ㈱埼玉銀行入行 2005年6月 ㈱りそな銀行執行役員 2007年6月 りそな決済サービス㈱専務取締役 2008年4月 りそなカード㈱代表取締役副社長 2011年6月 NTTデータソフィア㈱取締役副社長 2016年6月 リズム時計工業㈱社外監査役 2017年6月 当社監査役(現) 2018年2月 ㈱オプトエレクトロニクス社外取締役監査等委員(現) 2018年6月 リズム時計工業㈱社外取締役監査等委員(現)	(注)4	-
計

(注)1 取締役 吉池達悦、生田一男の両氏は「社外取締役」であります。
2 監査役 原沢隆三郎、山下和彦の両氏は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役及び監査役が所有する当社株式の数には、チノー役員持株会における持分を含んでおります。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は13名(うち、取締役兼任は6名)です。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性基準等を参考にして、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づき当社の経営をモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外役員に対しては、当社との具体的な取引関係の有無を調査するなど、独立性を保持するために厳正かつ公正不偏の態度を常に要求するとともに、独立性の適格性を取締役会の承認事項としております。この社外取締役及び社外監査役は、取締役会の透明性の維持向上と適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献できるものと考えております。
社外取締役の吉池達悦氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に反映いただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の生田一男氏は、わが国の計量計測機器産業の発展と計量機器の高度化に尽力されたその経験と高い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社株式を2,000株保有しておりますが、同氏と当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
社外監査役の原沢隆三郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山下和彦氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の関係は、定期的に会議を開催し情報交換を行い、監視体制を強化しております。