有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	中 西 英 一	1964年8月11日生	1990年7月 当社 入社 1993年10月 当社 取締役副社長 2000年5月 当社 代表取締役社長 2004年11月 NSK EURO HOLDINGS S.A.代表取締役社長(現任) 2010年3月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	2,814
代表取締役 副社長執行役員	中 西 賢 介	1965年11月26日生	1994年2月 当社 入社 1994年4月 当社 専務取締役 2004年11月 NSK EURO HOLDINGS S.A.取締役(現任) 2010年3月 当社 代表取締役副社長執行役員(現任)	(注)4	2,806
取締役 専務執行役員	鈴 木 正 孝	1951年2月19日生	2005年4月 Olympus Europa Holdong GmbH 代表取締役社長 2005年6月 オリンパス株式会社 取締役 2008年6月 同社 専務執行役員 2009年4月 Olympus(China)Co.,Ltd.董事長 2014年4月 当社 執行役員 歯科海外営業本部 東アジア・中国営業統括部長 2015年1月 当社 執行役員 メディカル本部長、歯科海外営業本部東アジア営業統括部長 2020年3月 当社 取締役専務執行役員(現任)	(注)4	3
取締役	野 長 瀬 裕 二	1961年6月24日生	2005年9月 国立大学法人山形大学大学院理工学部研究科 教授 2009年3月 当社 監査役 2014年3月 当社 取締役(現任) 2015年6月 株式会社川金ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年4月 摂南大学経済学部 教授(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鈴 木 布 佐 人	1949年9月30日生	2013年6月 株式会社荘内銀行 専務取締役兼専務執行役員 2014年6月 フィデアホールディングス株式会社理事 2014年6月 株式会社荘内銀行 理事(現任) 2015年6月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 社外取締役 2017年3月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
監査役 常勤	豊 玉 英 樹	1950年6月1日生	1986年10月 スタンレー電気株式会社 入社 1997年7月 同社 取締役研究開発本部長、知的財産担当 2005年7月 同社 執行役員、研究・開発担当、知的財産担当 2012年7月 同社 事業顧問 2013年3月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
監査役 非常勤	澤 田 雄 二	1968年2月3日生	1996年4月 弁護士登録 2009年1月 宇都宮中央法律事務所 所長(現任) 2010年4月 栃木県弁護士会業務改革委員会 委員長(現任) 2012年6月 滝沢ハム株式会社 社外監査役(現任) 2014年3月 当社 監査役(現任) 2015年6月 株式会社カワチ薬品 社外監査役(現任)	(注)6	1
監査役 非常勤	馬 来 義 弘	1947年9月23日生	1997年7月 日産自動車株式会社 材料研究所 所長 2004年4月 神奈川県産業技術センター 所長 2010年4月 財団法人神奈川科学技術アカデミー 理事長 2017年4月 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 理事長 2019年4月 同社 主席コーディネータ(現任) 2020年3月 当社 監査役(現任)	(注)7	-
計					5,625

(注)1 取締役社長 中西英一と取締役副社長 中西賢介は、兄弟であります。
2 取締役 野長瀬裕二及び鈴木布佐人は、「社外取締役」であります。
3 監査役 豊玉英樹、澤田雄二及び馬来義弘は、「社外監査役」であります。
4 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の野長瀬裕二氏は、経営システム工学に関する専門知識を活かし、経営全般について提言いただ
くことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の鈴木布佐人氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の豊玉英樹氏は、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の澤田雄二氏は、弁護士としての専門的見地から経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の馬来義弘氏は、公益法人において要職を歴任した豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査の内容について定期的に報告を受けることにより、当社グループにおける現状と課題を把握し、実効性のある監督または監査を実施しております。