訂正有価証券報告書-第27期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長	木地 英雄	1952年12月1日生	1977年7月 若狭光学研究所株式会社入社 1992年6月 当社設立 代表取締役社長就任 2006年8月 当社代表取締役会長兼CEO就任 2006年12月 当社代表取締役会長兼CEO退任 2008年5月 当社最高顧問就任 2008年6月 当社代表取締役社長就任 2009年3月 西安朝陽光伏科技有限公司董事長就任 2014年7月 株式会社エア・ガシズ・テクノス取締役就任 2014年10月 明立精機株式会社取締役就任 2018年9月 当社代表取締役会長兼社長就任(現任)	(注)1	305,600
代表取締役副社長	木地 伸雄	1982年5月28日生	2006年4月 当社入社 2008年6月 当社取締役就任 2009年3月 西安朝陽光伏科技有限公司副董事長就任 2013年6月 当社専務取締役就任 2014年7月 株式会社エア・ガシズ・テクノス取締役就任 2014年10月 明立精機株式会社代表取締役社長就任 2015年8月 当社代表取締役専務就任 2015年8月 株式会社エア・ガシズ・テクノス監査役就任(現任) 2015年8月 明立精機株式会社取締役就任 2015年9月 西安朝陽光伏科技有限公司董事長就任(現任) 2017年3月 明立精機株式会社代表取締役社長就任(現任) 2017年7月 株式会社東京テクニカル監査役就任 2017年8月 当社代表取締役副社長就任(現任) 2017年9月 株式会社東京テクニカル代表取締役社長就任(現任)	(注)1	64,224
取締役 営業第1部 部長	山本 和宏	1966年7月27日生	1991年4月 アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社 1998年3月 平田機工株式会社入社 2000年10月 テラダイン株式会社入社 2005年10月 当社入社 営業本部 副本部長 2007年6月 当社営業本部 本部長 2007年12月 当社営業本部第1営業部 部長 2008年7月 当社熊本事業所 副所長兼任 2014年6月 当社営業第1部 部長(現任) 2017年2月 当社取締役就任(現任)	(注)1	2,000
取締役	金木 宏之	1973年7月15日生	1998年2月 JPモルガン銀行入行 2000年10月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 2006年4月 2017年8月 2018年1月 日興コーディアル証券株式会社入社 当社取締役就任(現任) 株式会社LIFULL senior入社 管理部長(現任) 2018年8月 エクスコムグローバル株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	戸原 素	1962年2月8日生	1986年4月 株式会社ゴルフダイジェスト社入社 1992年11月 明立精機株式会社入社 2000年11月 同社代表取締役社長就任 2014年10月 同社顧問就任 2015年8月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役	田代 芳英	1978年6月26日生	2003年10月 2006年11月 奥山寛樹税理士事務所入所 関野滋税理士事務所入所 2011年9月 田代芳英税理士事務所開設 同事務所所長(現任) 2012年9月 田代芳英行政書士事務所開設 同事務所所長(現任) 2015年8月 当社監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役	山崎 哲央	1972年4月18日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 虎門中央法律事務所入所 2005年4月 虎門中央法律事務所パートナー就任 2007年1月 株式会社ジョイコシステムズ社外監査役就任 2007年8月 株式会社シニアライフクリエイト社外監査役就任 2010年11月 一般社団法人ネクサス代表理事就任(現任) 2011年8月 株式会社アイホー社外監査役就任(現任) 2017年2月 当社監査役就任(現任) 2017年4月 東京北辰法律事務所開設 代表就任(現任) 2017年4月 学校法人海城学園監事就任(現任)	(注)2	-
計					371,824

(注)1.2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.代表取締役副社長木地伸雄氏は、代表取締役会長兼社長木地英雄氏の子息であります。
4.取締役金木宏之氏は社外取締役、監査役田代芳英、山崎哲央の各氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。社外役員の重要な兼職の状況及び当社との特別な利害関係は下記の通りであります。

区 分	氏 名	重要な兼職の状況	当社との特別な利害関係
社外取締役	金木宏之	-	該当事項はありません。
社外監査役	田代芳英	田代芳英税理士事務所所長 田代芳英行政書士事務所所長	該当事項はありません。
社外監査役	山崎哲央	一般社団法人ネクサス代表理事 株式会社アイホー社外監査役 東京北辰法律事務所代表 学校法人海城学園監事	当社は東京北辰法律事務所と法律顧問業務委託契約を締結しておりますが、業務委託の内容は日常業務における法務相談の範囲内であり、当社からの支払い報酬は極めて少額であります。

社外取締役においては、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うとともに、重要な業務執行の意思決定を行う役割を担っております。
また、社外監査役においては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担っております。
当社は、専門家としての豊富な知識や、企業経営における豊かな経験と高い見識を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、より広い視野に基づいた経営の意思決定を行うとともに経営監視機能を強化し、より客観性及び中立性の高い体制を維持できると考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、会社との関係、経営者及び主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認して、選任しております。
社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、当社は、社外取締役金木宏之氏、社外監査役田代芳英氏及び山崎哲央氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、専門知識や豊富な経験を活かして適切な指導及び助言を行うことで重要な役割を果たしており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会で充実した議論を行うために、取締役会の決議及び報告議案に関する資料については、社外取締役及び社外監査役に対し、報告及び決議事項に関する事前の情報提供を行い、質問については適宜対応しております。
また、当社の社外取締役及び社外監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときには、いつでも、社内取締役、執行役員及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる体制となっております。
内部監査室は、監査役会及び会計監査人と密接に連携をとり、意見交換を定期的に実施し、内部監査の質的向上に努めております。
監査役及び監査役会、内部監査室、会計監査人である誠栄監査法人とは定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。