有価証券報告書-第24期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		木地 英雄	昭和27年12月1日生	昭和52年7月	若狭光学研究所株式会社入社	(注)1	305,600
				平成4年6月	当社設立 代表取締役社長就任
				平成17年6月	株式会社BIJ代表取締役社長就任
				平成18年8月	当社代表取締役会長兼CEO就任
				平成18年12月	当社代表取締役会長兼CEO退任
				平成20年5月	当社最高顧問就任
				平成20年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
				平成21年3月	西安朝陽光伏科技有限公司董事長就任
				平成24年2月	株式会社BIJ取締役顧問就任
				平成25年9月	株式会社BIJ代表取締役会長就任
				平成26年7月	株式会社エア・ガシズ・テクノス取締役就任
				平成26年10月	明立精機株式会社取締役就任
代表取締役専務	経営管理部 担当	木地 伸雄	昭和57年5月28日生	平成18年4月	当社入社	(注)1	6,100
				平成20年6月	当社取締役就任
				平成20年7月	株式会社BIJ代表取締役社長就任
				平成21年3月	西安朝陽光伏科技有限公司副董事長就任
				平成25年6月	当社専務取締役就任
				平成26年7月	株式会社エア・ガシズ・テクノス取締役就任
				平成26年10月	明立精機株式会社代表取締役社長就任
				平成27年8月	当社代表取締役専務就任(現任)
				平成27年8月	株式会社エア・ガシズ・テクノス監査役就任(現任)
				平成27年8月	明立精機株式会社取締役(現任)
				平成27年9月	西安朝陽光伏科技有限公司董事長就任(現任)
常務取締役	営業第1部 営業第2部 担当	木地 貴雄	昭和59年5月2日生	平成20年6月	当社取締役就任	(注)1	-
				平成21年2月	株式会社BIJ代表取締役社長就任
				平成25年6月	当社常務取締役就任(現任)
				平成25年9月	株式会社BIJ取締役社長就任
				平成26年7月	株式会社エア・ガシズ・テクノス監査役就任
				平成26年8月	株式会社BIJ代表取締役社長就任(現任)
				平成26年10月	明立精機株式会社監査役就任
				平成27年12月	株式会社Cuon代表取締役会長就任(現任)
取締役	中国事業 担当	青山 宏樹	昭和30年8月20日生	昭和55年5月	明立精機株式会社入社	(注)1	-
				平成19年5月	明立精機株式会社取締役座間工場長就任
				平成23年12月	MEIRITZ SHANGHAI CO.,LTD董事就任(現任)
				平成27年8月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	OPT開発部部長	山本 浩巳	昭和49年10月23日生	平成8年4月	セントラルエンジニアリング株式会社入社	(注)1	-
				平成12年3月	セントラルエンジニアリング株式会社退社
				平成12年7月	当社入社
				平成19年6月	OPT事業部部長就任
				平成23年4月	OPT開発部部長就任(現任)
				平成27年8月	当社取締役就任(現任)
取締役		北 政巳	昭和20年3月26日生	昭和46年4月	創価大学経済学部専任講師	(注)1	-
				昭和50年4月	同大学経済学部助教授
				昭和59年4月	同大学経済学部教授(現任)
				昭和63年4月	同大学国際部長
				平成10年4月	同大学副学長補
				平成16年4月	同大学比較文化研究所所長(現任)
				平成27年8月	当社取締役就任(現任)
取締役		堀 雅寿	昭和28年10月14日生	昭和51年4月	富士ゼロックス株式会社入社	(注)1	-
				平成2年1月	株式会社日本総合研究所入社
				平成13年6月	株式会社ポッカコーポレーション取締役企画室長就任
				平成15年4月	同社専務取締役就任
				平成17年12月	同社代表取締役社長就任
				平成24年3月	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社代表取締役社長就任
				平成25年3月	サッポロホールディングス株式会社取締役就任
				平成26年1月	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社取締役相談役就任
				平成26年3月	同社相談役就任
				平成27年6月	愛知電機株式会社監査役就任(現任)
				平成27年8月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		戸原 素	昭和37年2月8日生	昭和61年4月	株式会社ゴルフダイジェスト社入社	(注)2	―
				平成4年11月	明立精機株式会社入社
				平成12年11月	同社代表取締役社長就任
				平成26年10月	同社顧問就任
				平成27年8月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役		大橋 俊二	昭和32年6月13日生	平成9年3月	弁護士登録	(注)2	―
					清水規廣法律事務所入所
				平成12年7月	ゼネラル・コンサルティング・ファーム設立
				平成15年8月	当社監査役就任(現任)
				平成18年7月	弁護士法人ユナイテッドブレインズ設立 同法人代表社員(現任)
監査役		田代 芳英	昭和53年6月26日生	平成15年10月	奥山寛樹税理士事務所入所	(注)2	―
				平成18年11月	関野滋税理士事務所入所
				平成23年9月	田代芳英税理士事務所開設同事務所所長(現任)
				平成27年8月	当社監査役就任(現任)
					計		311,700

(注)1.平成27年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.平成27年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.取締役木地伸雄、木地貴雄の両氏は、代表取締役社長木地英雄氏の子息であります。
4.取締役北政巳、堀雅寿の各氏は社外取締役、監査役大橋俊二、田代芳英の各氏は社外監査役であります。