有価証券報告書-第28期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役4名及び社外監査役3名を選任しております。社外役員の重要な兼職の状況及び当社との特別な利害関係は下記のとおりであります。

区 分	氏 名	重要な兼職の状況	当社との特別な利害関係
社外取締役	金木宏之	-	該当事項はありません。
社外取締役	織田友理子	特定非営利活動法人PADM代表理事 一般社団法人WheeLog代表理事	該当事項はありません。
社外取締役	宍戸 英樹	-	該当事項はありません。
社外取締役	田中 茂	慶應義塾大学名誉教授	該当事項はありません。
社外監査役	田代芳英	田代芳英税理士事務所所長 田代芳英行政書士事務所所長	該当事項はありません。
社外監査役	山崎哲央	一般社団法人ネクサス代表理事 株式会社アイホー社外監査役 東京北辰法律事務所代表 学校法人海城学園監事	当社は東京北辰法律事務所と法律顧問業務委託契約を締結しておりますが、その取引金額は当期において2百万円であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外監査役	高橋周平	-	該当事項はありません。

社外取締役においては、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うとともに、重要な業務執行の意思決定を行う役割を担っております。
また、社外監査役においては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担っております。
当社は、専門家としての豊富な知識や、企業経営における豊かな経験と高い見識を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、より広い視野に基づいた経営の意思決定を行うとともに経営監視機能を強化し、より客観性及び中立性の高い体制を維持できると考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、会社との関係、経営者及び主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認して、選任しております。
社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、当社は、社外取締役金木宏之、織田友理子、宍戸英樹、田中茂、社外監査役田代芳英、山崎哲央及び高橋周平の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、専門知識や豊富な経験を活かして適切な指導及び助言を行うことで重要な役割を果たしており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会で充実した議論を行うために、取締役会の決議及び報告議案に関する資料については、社外取締役及び社外監査役に対し、報告及び決議事項に関する事前の情報提供を行い、質問については適宜対応しております。
また、当社の社外取締役及び社外監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときには、いつでも、社内取締役、執行役員及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる体制となっております。
内部監査室は、監査役会及び会計監査人と密接に連携をとり、意見交換を定期的に実施し、内部監査の質的向上に努めております。
監査役及び監査役会、内部監査室、会計監査人である誠栄監査法人とは定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。