有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長兼 代表執行役員	―	國井 総一郎	昭和28年 7月31日生	昭和51年4月 当社入社 平成13年3月 ロケットボイラー工業㈱(現㈱アールビー)代表取締役社長 平成14年10月 ㈱ハーマン取締役副社長 平成15年3月 当社取締役 ㈱ハーマン代表取締役社長 平成16年7月 当社常務取締役営業本部長 平成19年3月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 平成20年9月 当社取締役兼常務執行役員経営統括本部長 平成21年9月 当社代表取締役社長兼代表執行役員(現)	注3	34
取締役兼 専務執行役員	国際事業本部長、 能率(中国)投資有限公司董事長、能率香港有限公司董事長、NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director	大滝 俊之	昭和29年 1月19日生	昭和54年4月 当社入社 平成15年1月 ノーリツエレクトロニクステクノロジー㈱代表取締役社長 平成15年3月 当社取締役 平成16年7月 能率電子科技(香港)有限公司董事長 平成18年3月 当社取締役退任 当社執行役員 平成18年9月 当社常務執行役員商品事業本部長 平成19年3月 当社取締役兼常務執行役員商品事業本部長 平成20年9月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 平成21年9月 当社取締役兼常務執行役員国際事業本部長 能率(中国)投資有限公司董事長(現) 能率香港集団有限公司董事長 NORITZ AMERICA CORPORATION チェアマン 平成22年6月 能率香港有限公司董事長(現) 平成26年9月 当社取締役兼専務執行役員海外事業統括、国際事業本部長 平成26年11月 NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director(現) 平成26年12月 Dux Manufacturing Limited Director 平成28年1月 当社取締役兼専務執行役員国際事業本部長(現)	注3	18
取締役兼 専務執行役員	国内事業本部長	仲村 貴文	昭和31年 3月15日生	昭和55年5月 当社入社 平成16年7月 当社営業本部東京支社長 平成17年3月 当社取締役 平成18年3月 当社取締役退任 当社執行役員 平成20年1月 当社執行役員営業副本部長 平成21年9月 当社常務執行役員営業本部長 平成22年3月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 平成26年9月 当社取締役兼専務執行役員国内事業統括 平成28年1月 当社取締役兼専務執行役員国内事業本部長(現)	注3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役兼 常務執行役員	管理本部長、 健康保険組合理事長、企業年金基金理事長	小関 良之	昭和29年 12月25日生	昭和52年4月 当社入社 平成18年1月 第一電子産業㈱代表取締役社長 平成22年1月 当社執行役員経営企画室長 平成26年9月 当社常務執行役員管理本部長 平成27年3月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長(現)	注3	4
取締役兼 常務執行役員	国内事業本部生産本部長	水間 勉	昭和32年 8月13日生	昭和55年4月 当社入社 平成19年1月 当社執行役員営業本部大阪支社長 平成20年1月 当社執行役員営業本部関西統括、リテール営業推進部長 平成21年1月 当社執行役員営業本部関西統括部長 平成22年1月 当社執行役員営業本部関西支社長 平成23年1月 当社執行役員 ㈱ハーマン代表取締役社長 ㈱ハーマンプロ代表取締役社長 平成25年1月 当社執行役員営業本部関東支社長 平成26年9月 当社常務執行役員営業本部長 平成27年3月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 平成28年1月 当社取締役兼常務執行役員国内事業本部生産本部長(現)	注3	2
取締役兼 常務執行役員	研究開発本部長	腹巻 知	昭和34年 4月16日生	昭和58年4月 当社入社 平成21年2月 信和工業㈱代表取締役社長 平成23年1月 当社執行役員研究開発本部副本部長 平成26年9月 当社常務執行役員研究開発本部長 平成27年3月 当社取締役兼常務執行役員研究開発本部長(現)	注3	3
取締役兼 常務執行役員	国内事業本部営業本部長	水野 誠	昭和36年 9月9日生	昭和61年12月 当社入社 平成21年2月 ノーリツ住設㈱代表取締役社長 平成25年1月 当社営業本部中部支社長 平成26年1月 当社執行役員営業本部中部支社長 平成26年9月 当社執行役員営業本部関西支社長 平成28年1月 当社常務執行役員国内事業本部営業本部長 平成28年3月 当社取締役兼常務執行役員国内事業本部営業本部長(現)	注3	0
取締役	―	小川 泰彦	昭和31年 1月3日生	昭和57年6月 公認会計士登録 昭和62年4月 公認会計士小川泰彦事務所代表(現) 昭和62年5月 税理士登録 平成19年6月 日本公認会計士協会近畿会副会長 平成20年9月 日本ピローブロック㈱社外監査役 平成21年3月 当社社外監査役 平成22年6月 日本公認会計士協会近畿会会長 平成25年3月 平成25年6月 当社社外取締役(現) ㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)社外監査役(現)	注3	-
取締役	―	髙橋 秀明	昭和18年 11月26日生	昭和41年4月 ㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成4年4月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)関西総務部長 平成7年7月 同行取締役神戸営業部長 平成10年6月 ㈱さくらケーシーエス代表取締役社長 平成14年6月 同社代表取締役会長 平成15年6月 ㈱神戸国際会館監査役 平成16年6月 同社代表取締役専務 平成16年6月 ㈱さくらケーシーエス取締役 平成20年6月 フジッコ㈱社外監査役 平成25年3月 当社社外監査役 平成28年3月 当社社外取締役(現)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	―	明里 一平	昭和28年 8月11日生	昭和52年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社 平成10年4月 同社商品部部長 平成11年4月 同社貯蓄事業部部長 平成12年4月 第一ライフ・インターナショナル(USA)取締役会長 平成15年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)金融法人部部長 平成17年4月 当社管理本部長付担当部長 平成18年1月 当社管理本部総務部長 平成20年3月 当社執行役員管理本部総務部長 平成22年3月 当社常勤監査役(現)	注4	3
常勤監査役	―	澤田 考之	昭和32年 2月7日生	昭和54年4月 当社入社 平成16年7月 当社管理本部財務部長 平成23年3月 当社常勤監査役(現)	注5	3
監査役	―	永原 憲章	昭和26年 7月18日生	昭和59年4月 弁護士登録 原田法律事務所入所 昭和63年10月 原田法律事務所を承継 平成8年4月 江戸町法律事務所と改称 平成18年3月 当社社外監査役(現) 平成19年1月 神戸十五番館法律事務所を設立、代表(現) 平成19年6月 日工㈱社外監査役 平成27年6月 日工㈱社外取締役(現)	注4	1
監査役	―	白井 弘	昭和28年 10月21日生	昭和52年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 昭和57年8月 公認会計士登録 平成19年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成22年6月 日本公認会計士協会近畿会副会長 平成23年10月 白井公認会計士事務所所長(現) 平成24年6月 ㈱アルテコ社外監査役(現) 平成26年4月 大阪市公正職務審査委員会委員(現) 平成27年6月 ㈱ワコールホールディングス社外監査役(現) 平成28年3月 当社社外監査役(現)	注6	-
					計	79

(注)1.取締役小川泰彦、髙橋秀明は、社外取締役であります。
2.監査役永原憲章、白井弘は、社外監査役であります。
3.平成28年3月の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成28年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成28年3月30日)現在における取得株式数を確認することができないため、平成28年2月29日現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役の任期は、平成25年3月の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大塚 明	昭和24年4月1日生	昭和48年4月 弁護士登録 昭和52年5月 神戸法律事務所設立 昭和61年4月 神戸弁護士会(平成11年から兵庫県弁護士会に改称)副会長 平成13年4月 兵庫県弁護士会会長 平成15年10月 神戸市教育委員(現) 平成16年4月 日本弁護士連合会副会長 平成20年4月 神戸居留地法律事務所設立(現) 神戸学院大学法科大学院教授(現) 平成23年3月 当社補欠監査役(現) 平成23年6月 神戸港埠頭㈱社外監査役 平成23年6月 日本ハム㈱社外監査役(現)	-

9.当社は、平成18年3月30日より業務執行体制を明確化するために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役職
國井 総一郎	代表執行役員※
大滝 俊之	専務執行役員※	国際事業本部長、能率(中国)投資有限公司 董事長、能率香港有限公司 董事長、NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director
仲村 貴文	専務執行役員※	国内事業本部長
小関 良之	常務執行役員※	管理本部長、健康保険組合理事長、企業年金基金理事長
水間 勉	常務執行役員※	国内事業本部 生産本部長
腹巻 知	常務執行役員※	研究開発本部長
水野 誠	常務執行役員※	国内事業本部 営業本部長
野﨑 恭介	上席執行役員	国内事業本部 マーケティング部長
永橋 啓一	執行役員	研究開発本部
丹波 俊二	執行役員	国内事業本部 生産本部 副本部長、能率電子科技(香港)有限公司 董事長、東莞大新能率電子有限公司 董事長
河村 一郎	執行役員	国際事業本部 国際事業部長兼中国事業推進室長、Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長、Sakura China Holdings(H.K.)Co.,Ltd.董事長
澤本 宏明	執行役員	総合企画部長
江上 豊彦	執行役員	品質保証推進本部
道清 伸一	執行役員	管理本部 人事部長
久保田 典男	執行役員	品質保証推進本部長
東内 雅典	執行役員	研究開発本部 副本部長
久内 雅志	執行役員	研究開発本部 ものづくり技術部長
廣岡 一志	執行役員	国内事業本部 営業本部 副本部長
常深 忠雄	執行役員	国内事業本部 営業本部 副本部長
廣澤 正峰	執行役員	能率(中国)投資有限公司 董事兼総経理、能率(上海)住宅設備有限公司 董事長

※は取締役兼務者であります。