有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.取締役小川泰彦、髙橋秀明は、社外取締役であります。
2.監査役白井弘、正木靖子は、社外監査役であります。
3.平成30年3月の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成29年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.平成30年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成30年3月29日)現在における取得株式数を確認することができないため、平成30年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
9.当社は法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役の任期は、平成29年3月の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
10.当社は、平成18年3月30日より業務執行体制を明確化するために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | ― | 國井 総一郎 | 昭和28年 7月31日生 |
| 注3 | 34 | ||||||||||||||||||||
取締役兼 専務執行役員 | 国内事業本部長 | 仲村 貴文 | 昭和31年 3月15日生 |
| 注3 | 10 | ||||||||||||||||||||
取締役兼 常務執行役員 | 国内事業本部生産本部長 | 水間 勉 | 昭和32年 8月13日生 |
| 注3 | 2 | ||||||||||||||||||||
取締役兼 常務執行役員 | 研究開発本部長、 国内事業本部温水事業部長 | 腹巻 知 | 昭和34年 4月16日生 |
| 注3 | 4 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役兼 常務執行役員 | 国際事業本部長、 能率(中国)投資有限公司董事長、能率香港有限公司董事長、Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長、Sakura China Holdings(H.K.) Co.,Ltd.董事長、NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director | 廣澤 正峰 | 昭和36年 12月13日生 |
| 注3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
取締役兼 常務執行役員 | 管理本部長 | 竹中 昌之 | 昭和38年 9月24日生 |
| 注3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 小川 泰彦 | 昭和31年 1月3日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 髙橋 秀明 | 昭和18年 11月26日生 |
| 注3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | ― | 澤田 考之 | 昭和32年 2月7日生 |
| 注4 | 3 | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | ― | 綾部 剛 | 昭和36年 3月2日生 |
| 注6 | 2 | ||||||||||||||||||||
監査役 | ― | 白井 弘 | 昭和28年 10月21日生 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||
監査役 | ― | 正木 靖子 | 昭和30年 4月8日生 |
| 注7 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 64 |
(注)1.取締役小川泰彦、髙橋秀明は、社外取締役であります。
2.監査役白井弘、正木靖子は、社外監査役であります。
3.平成30年3月の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成29年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.平成30年3月の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成30年3月29日)現在における取得株式数を確認することができないため、平成30年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
9.当社は法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役の任期は、平成29年3月の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
大塚 明 | 昭和24年4月1日生 |
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10.当社は、平成18年3月30日より業務執行体制を明確化するために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
氏名 | 役職 | |
仲村 貴文 | 専務執行役員※ | 国内事業本部長 |
水間 勉 | 常務執行役員※ | 国内事業本部 生産本部長 |
腹巻 知 | 常務執行役員※ | 研究開発本部長、国内事業本部 温水事業部長 |
廣澤 正峰 | 常務執行役員※ | 国際事業本部長、能率(中国)投資有限公司 董事長、能率香港有限公司 董事長、Sakura(Cayman)Co.,Ltd.董事長、Sakura China Holdings(H.K.)Co.,Ltd.董事長、NORITZ AUSTRALIA PTY LTD Director |
竹中 昌之 | 常務執行役員※ | 管理本部長 |
廣岡 一志 | 常務執行役員 | 国内事業本部 営業本部長 |
澤本 宏明 | 執行役員 | 管理本部 人事部長 、健康保険組合理事長 |
久保田 典男 | 執行役員 | 品質保証推進本部長 |
東内 雅典 | 執行役員 | 研究開発本部 副本部長 |
久内 雅志 | 執行役員 | 研究開発本部 ものづくり技術部長 |
瓜生 尚志 | 執行役員 | 国際事業本部 国際事業部長、NORITZ AMERICA CORPORATION CEO |
綾川 正 | 執行役員 | 国内事業本部 営業本部 副本部長 |
井上 隆史 | 執行役員 | 研究開発本部 副本部長 |
楠 克博 | 執行役員 | 国内事業本部 営業本部 副本部長 |
池田 英札 | 執行役員 | 経営企画室長 |
内田 知浩 | 執行役員 | ノーリツリビングテクノ㈱ 代表取締役社長 |
※は取締役兼務者であります。