訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		福 田 公 一	昭和16年10月17日	昭和40年3月	当社取締役	(注)4	623
				昭和45年2月	取締役厚木工場長
				昭和47年8月	常務取締役厚木工場長
				昭和51年6月	取締役副社長
				昭和52年2月	代表取締役社長
				平成18年6月	取締役会長(現任)
代表取締役 社長	代表執行役員	福 田 晴 久	昭和46年7月9日	平成10年4月	富士電機株式会社入社	(注)4	503
				平成12年3月	当社入社
				平成12年6月	取締役技術本部部長
				平成14年10月	専務取締役
				平成18年6月	代表取締役社長
				平成18年7月	代表取締役社長兼代表執行役員
				平成22年4月	代表取締役社長兼代表執行役員営業本部長
				平成24年4月	代表取締役社長兼代表執行役員 (現任)
取締役	執行役員 営業本部長	関 口 昌 行	昭和36年11月23日	昭和61年4月	当社入社	(注)4	―
				平成21年10月	生産本部長兼生産技術部長
				平成22年6月	執行役員生産本部長兼生産技術部長
				平成23年4月	執行役員生産本部長兼製造技術部長
				平成23年6月	執行役員生産本部長兼製造技術部長兼品質保証部担当
				平成24年4月	執行役員生産本部長兼開発本部長兼品質保証部担当
				平成26年4月	執行役員営業本部長兼営業部長兼営業推進部長兼営業技術部長
				平成26年6月	取締役兼執行役員営業本部長兼営業部長兼営業推進部長兼営業技術部長(現任)
取締役	執行役員 管理本部長	捧 渡	昭和37年7月18日	昭和60年4月	株式会社住友銀行入行(現 株式会社三井住友銀行)	(注)4	―
				平成13年4月	同行札幌法人営業部融資オフィサー兼札幌支店副支店長
				平成16年2月	同行本店調査役
				平成18年4月	同行法人企業統括部部長代理
				平成25年8月	当社管理本部資金部副部長
				平成26年4月	管理本部資金部長
				平成26年6月	取締役兼執行役員管理本部長兼資金部長(現任)
取締役		臼 田 晃	昭和22年8月7日	昭和47年4月	佐藤商事株式会社入社	(注)4	―
				平成7年5月	有限会社エコニクス代表取締役社長
				平成17年10月	佐藤商事株式会社入社
				平成18年4月	同社ホテルレストラン部部長・副統括部長
				平成22年4月	同社ホテルレストラン営業部営業推進役
				平成22年6月	当社取締役(現任)
				平成22年7月	佐藤商事株式会社営業開発部アグリチーム推進役
				平成25年9月	佐藤商事株式会社営業開発部営業推進役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		内 田 清 美	昭和23年4月16日	昭和46年3月	当社入社	(注)5	10
				平成16年4月	財務部長
				平成18年7月	執行役員財務部長
				平成22年4月	執行役員管理本部副本部長
				平成22年6月	常勤監査役(現任)
監査役		大 川 康 平	昭和35年9月14日	昭和59年11月	司法試験合格	(注)5	116
				昭和60年4月	司法研修所入所
				昭和62年4月	司法研修所修了 第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律事務所入所
				平成6年4月	大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)入所(現任)
				平成24年6月	当社監査役(現任)
監査役		小 林 昇	昭和23年10月11日	昭和48年4月	国税庁入庁	(注)6	―
				平成16年7月	本所税務署長
				平成17年7月	東京国税局課税第二部資料調査第一課長
				平成18年7月 平成19年7月 平成20年8月	仙台国税局課税第二部次長 板橋税務署長 小林昇税理士事務所設立(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)
計							1,254

(注) 1 取締役臼田晃は、社外取締役であります。
2 監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長福田晴久は、取締役会長福田公一の長男であります。
4 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 平成16年7月1日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

地位	氏名	担当又は主な職業
執行役員	野々下 知 泰	グローバルヒートポンプチームリーダー
執行役員	棒 田 哲 司	開発本部長
執行役員	丹 恭 一	海外拠点準備室長
執行役員	小 滝 隆 夫	生産本部長

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしおります。

氏名	生年月日	略歴		所有する当社の 株式数
飯 島 知 則	昭和22年7月10日	昭和41年4月	大正生命保険株式会社入社	―
		昭和45年5月	当社入社
		平成12年6月	電算部長
		平成16年7月	業務部長
		平成22年6月	当社退社 現在に至る
三 浦 伸 昭	昭和43年1月26日	平成4年10月	朝日監査法人入所(現 有限責任あずさ監査法人)	―
		平成9年4月	公認会計士登録
		平成11年1月	三浦公認会計士事務所所長(現任)
		平成12年4月	ファイナンシャルプランナー取得
		平成15年10月	税理士登録
		平成23年7月	当社監査役
		平成24年6月	当社監査役退任 現在に至る