有価証券報告書-第74期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
代表取締役 取締役社長	立川 光威	1953年6月25日生	1976年4月 当社入社 1988年3月 当社取締役就任 1991年2月 当社取締役製造管理部長就任 1991年5月 当社取締役商品開発室長就任 1993年3月 当社取締役退任、立川装備株式会社常務取締役就任 1996年3月 当社取締役就任 1996年5月 当社代表取締役社長就任(現) 1997年10月 有限会社立川恒産代表取締役社長就任(現) 1998年4月 更生保護法人立川更生保護財団理事長就任(現) 2004年6月 立川窗飾工業(上海)有限公司董事長就任	(注)3	498.0
常務取締役 製造本部長 兼 技術本部管掌	竹中 伸也	1956年7月18日生	1979年4月 当社入社 2005年6月 当社経営企画室長 2007年3月 当社取締役管理本部長兼社長室長就任 富士変速機株式会社監査役就任 2009年1月 当社取締役管理本部長兼人事部長兼社長室長就任 2010年6月 タチカワサービス株式会社代表取締役社長就任 2010年7月 当社取締役管理本部長兼総務部長兼社長室管掌就任 2011年1月 当社取締役管理本部長兼社長室管掌就任 2011年3月 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌就任 2011年5月 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌兼営業本部副本部長就任 2011年10月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長兼社長室管掌兼営業本部副本部長就任 2012年1月 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌兼営業本部副本部長就任 2012年2月 当社常務取締役管理本部長兼社長室管掌就任 2013年3月 当社常務取締役経営企画室長就任 富士変速機株式会社社外取締役就任 2013年4月 当社取締役技術本部長就任 2014年7月 当社取締役海外事業担当就任 タチカワトレーディング株式会社代表取締役社長就任 2016年4月 当社常務取締役海外事業担当就任 2016年9月 当社常務取締役管理本部管掌兼社長室管掌兼海外事業担当就任 2017年3月 当社常務取締役海外事業担当兼社長室管掌就任 2017年10月 当社常務取締役海外事業担当兼社長室管掌兼管理本部管掌就任 2018年3月 当社常務取締役海外事業担当就任 2018年4月 当社常務取締役海外事業担当兼秘書室管掌兼経営企画室管掌就任 2018年9月 当社常務取締役マーケティング本部長兼商品推進部長兼海外事業担当就任 2018年11月 当社常務取締役営業部門担当兼マーケティング本部長兼商品推進部長兼海外事業担当就任 2019年2月 当社常務取締役営業部門担当兼マーケティング本部長兼海外事業担当就任 2019年11月 当社常務取締役製造本部長就任 2020年3月 当社常務取締役製造本部長兼技術本部管掌就任(現)	(注)3	13.3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
取締役マーケティング本部長	池崎 久也	1966年2月14日生	1988年4月 当社入社 2009年10月 当社経営企画室営業企画部長 2010年6月 当社営業推進部長 2014年10月 当社東京支店第一営業部長 2016年1月 当社東京支店第二営業部長 2016年12月 当社福岡支店長 2018年9月 当社営業推進部長 2019年3月 当社取締役営業推進部長就任 2019年7月 当社取締役マーケティング本部長就任(現)	(注)3	1.6
取締役管理本部長 兼 人事部長	小野 寿也	1965年4月20日生	1988年4月 当社入社 2012年1月 当社経理部長 2013年8月 当社人事部長 2017年3月 当社業務部長 2018年12月 当社人事部長 2019年3月 当社取締役人事部長就任 2020年3月 当社取締役管理本部長兼人事部長就任(現)	(注)3	0.7
取締役社長室長	金箱 聡	1964年3月28日生	1987年4月 当社入社 2013年3月 当社取締役管理本部長兼社長室長 2017年8月 当社取締役辞任 2017年9月 立川機工㈱取締役管理部長 2018年1月 当社社長室長 2018年3月 当社秘書室長兼監査室長 2019年12月 当社社長室長 2020年3月 当社取締役社長室長就任(現)	(注)4	5.1
取締役法人営業統括 開発営業部長	神上園 圭介	1965年7月6日生	1988年4月 当社入社 2011年5月 当社法人営業部第二営業部長 2014年2月 当社法人営業部営業部長 2017年1月 当社東京法人支店営業部長 2018年11月 当社開発営業部長 2019年12月 当社法人営業統括 開発営業部長 2020年3月 当社取締役法人営業統括 開発営業部長就任(現)	(注)4	1.7
取締役 経理部長	栗原 斉	1960年8月16日生	1983年5月 当社入社 2007年1月 当社情報システム部長 2013年8月 当社経理部長 2016年4月 当社業務部長 2016年9月 当社総務部長 2017年3月 タチカワサービス株式会社代表取締役社長就任(現) 2018年2月 当社管理本部長代行兼経理部長 2018年3月 当社取締役管理本部長兼人事部長就任 2018年6月 当社取締役管理本部長就任 2018年7月 当社取締役管理本部長兼経理部長就任 2018年12月 当社取締役管理本部長兼総務部長就任 2019年3月 当社取締役管理本部長兼情報システム部長就任 2019年12月 当社取締役管理本部長就任 2020年3月 当社取締役経理部長就任(現)	(注)3	4.8
取締役 (非常勤)	宮本 實	1955年7月18日生	1978年9月 警視庁警察官採用 2008年8月 調布警察署長 2014年3月 本所警察署長 2015年8月 警視庁退職 2015年10月 三井不動産リアルティ株式会社調査役(現) 2019年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
常勤監査役	八角 和	1952年5月1日生	1976年4月 当社入社 2015年3月 当社取締役業務部長就任 2016年4月 当社取締役技術本部長就任 2017年1月 当社取締役製造本部長就任 2018年7月 当社取締役監査室長就任 2019年3月 当社取締役退任、当社監査室長 2020年3月 当社常勤監査役就任(現)	(注)6	11.8
監査役 (非常勤)	杉原 麗	1958年10月25日生	1986年4月 裁判官任官 1995年4月 東京弁護士会弁護士登録(現) 1996年1月 古賀法律事務所入所 2004年1月 川崎市情報公開・個人情報委員就任 2006年6月 霞総合法律事務所に名称変更、同パートナー就任(現) 2008年1月 法務省検察官・公証人特別任用等審査委員就任 2015年3月 当社監査役就任(現) 2018年11月 厚生労働省外局中央労働委員会・公益委員就任(現)	(注)5	―
監査役 (非常勤)	芹澤 眞澄	1963年11月17日生	1991年4月 東京弁護士会弁護士登録(現) 三宅坂法律事務所入所 1998年6月 新宿西口法律事務所入所(現) 2008年4月 東京弁護士会監事 2011年4月 日本弁護士連合会監事 2016年4月 東京弁護士会副会長 2017年5月 東京都弁護士協同組合監事 (現) 2018年4月 日本司法支援センター東京地方事務所副所長(現) 2020年3月 当社監査役就任(現)	(注)6	―
計					537

(注)1 取締役のうち宮本 實氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち杉原 麗および芹澤眞澄の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の宮本實氏は、警視庁出身で重職を歴任され有識者であるため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の杉原麗氏は、弁護士として法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有するため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の芹澤眞澄氏は、弁護士として法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有するため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役1名及び社外監査役2名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出を行っております。
社外取締役については、専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保を期待し、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。
社外監査役については監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の実施状況や会計監査人の監査状況その他の重要事項等の報告を受け、情報の共有化を図るとともに取締役会へ出席し、取締役等の職務執行を監督する役割を担っております。その他、総務、経理等の内部統制機能を果たす部門から随時説明・報告を受ける等連携を図っております。