有価証券報告書-第79期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
代表取締役取締役社長	池崎 久也	1966年2月14日生	1988年4月 当社入社 2009年10月 当社経営企画室営業企画部長 2010年6月 当社営業推進部長 2014年10月 当社東京支店第一営業部長 2016年1月 当社東京支店第二営業部長 2016年12月 当社福岡支店長 2018年9月 当社営業推進部長 2019年3月 当社取締役営業推進部長就任 2019年7月 当社取締役営業部門担当兼マーケティング本部長就任 2021年4月 当社常務取締役営業部門担当兼マーケティング本部長就任 2021年8月 当社常務取締役営業部門担当兼マーケティング本部長兼製造本部管掌兼技術本部管掌就任 2021年11月 当社常務取締役マーケティング本部長兼製造本部管掌兼技術本部管掌就任 2022年3月 当社代表取締役社長就任(現) 2022年5月 更生保護法人立川更生保護財団理事長就任(現)	(注)3	10.3
常務取締役管理本部長 兼 社長室長 兼 IR・サステナビリティ 推進室管掌	小野 寿也	1965年4月20日生	1988年4月 当社入社 2012年1月 当社経理部長 2013年8月 当社人事部長 2017年3月 当社業務部長 2018年12月 当社人事部長 2019年3月 当社取締役人事部長就任 2020年3月 当社取締役管理本部長兼人事部長就任 2020年8月 当社取締役管理本部長就任 2020年9月 当社取締役管理本部長兼経理部長就任 タチカワサービス株式会社代表取締役社長就任 2021年1月 当社取締役管理本部長兼社長室長就任 2022年3月 当社取締役管理本部長兼社長室長兼監査室管掌就任 2024年3月 当社常務取締役管理本部長兼社長室長兼監査室管掌就任 2025年1月 当社常務取締役管理本部長兼社長室長兼監査室管掌兼IR・サステナビリティ推進室管掌就任 2025年3月 当社常務取締役管理本部長兼社長室長兼IR・サステナビリティ推進室管掌就任(現)	(注)3	3.7
取締役 マーケティング本部長 兼 技術本部管掌	立川 孟視	1990年6月29日生	2013年4月 当社入社 2019年7月 当社販売促進部長 2021年3月 当社取締役社長補佐就任 2021年4月 当社取締役販売促進部長就任 2022年3月 当社取締役マーケティング本部長就任 2023年3月 当社取締役技術本部長就任 2024年3月 当社取締役管理本部副本部長総務・人事担当就任 2025年1月 当社取締役マーケティング本部長就任 2025年3月 当社取締役マーケティング本部長兼技術本部管掌就任(現)	(注)3	7.2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
取締役 製造本部長	佐藤 弘	1964年11月3日生	1983年4月 当社入社 2019年1月 当社滋賀工場長 2020年2月 当社執行役員滋賀工場長 2021年8月 当社執行役員製造本部長兼製造管理部長 2022年3月 当社取締役製造本部長兼製造管理部長兼技術本部管掌就任 2022年9月 当社取締役製造本部長兼技術本部管掌就任 2023年3月 当社取締役製造本部長就任 2024年3月 当社取締役製造本部長兼技術本部管掌就任 2025年3月 当社取締役製造本部長就任(現)	(注)3	1.3
取締役 営業統括本部長	田中 久晶	1966年1月13日生	1989年4月 当社入社 2012年5月 当社高松支店長 2016年1月 当社広島支店長 2019年1月 当社名古屋支店長 2020年1月 当社大阪支店長 2020年2月 当社執行役員大阪支店長 2022年3月 当社取締役大阪支店長就任 2022年7月 当社取締役西日本営業担当兼大阪支店長就任 2023年1月 当社取締役大阪支店長就任 2023年6月 当社取締役大阪支店長兼営業統括補佐就任 2025年1月 当社取締役営業統括本部長就任(現)	(注)3	0.9
取締役 (非常勤)	加藤 昌子	1963年1月9日生	2012年12月 東京弁護士会弁護士登録(現) 2013年1月 くれたけ法律事務所入所 2020年4月 南北法律事務所入所 2022年4月 東京弁護士会 子どもの人権と少年法に関する特別委員会副委員長 2023年3月 当社取締役就任(現) 2024年4月 東京弁護士会 子どもの人権と少年法に関する特別委員会事務局長(現) 2024年11月 くれたけ法律事務所入所(現)	(注)3	―
取締役 (非常勤)	後藤 英夫	1963年5月30日生	1987年4月 株式会社住友銀行入行 2015年4月 株式会社三井住友銀行執行役員投資銀行統括部長 2017年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員ホールセール企画部長 2018年5月 株式会社SМBC信託銀行常務執行役員 2019年12月 同社常務取締役兼常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員リテール事業部門事業部門長補佐 2021年6月 SМBC日興証券株式会社社外取締役(監査等委員) 2024年3月 当社取締役就任(現) 2025年3月 株式会社ADワークスグループ専務取締役CFO就任(現)	(注)3	―
常勤監査役	栗原 斉	1960年8月16日生	1983年5月 当社入社 2018年3月 当社取締役管理本部長兼人事部長就任 2018年12月 当社取締役管理本部長兼総務部長就任 2019年3月 当社取締役管理本部長兼情報システム部長就任 2019年12月 当社取締役管理本部長就任 2020年3月 当社取締役経理部長就任 2020年6月 当社取締役経営企画室長兼経理部長就任 2020年7月 当社取締役監査室長就任 2021年3月 当社取締役退任、当社監査室長 2022年3月 当社常勤監査役就任(現)	(注)4	6.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
監査役 (非常勤)	芹澤 眞澄	1963年11月17日生	1991年4月 東京弁護士会弁護士登録(現) 三宅坂法律事務所入所 1998年6月 新宿西口法律事務所入所(現) 2008年4月 東京弁護士会監事 2011年4月 日本弁護士連合会監事 2016年4月 東京弁護士会副会長 2017年5月 東京都弁護士協同組合監事 2018年4月 日本司法支援センター東京地方事務所副所長 2020年3月 当社監査役就任(現) 2021年4月 日本弁護士連合会常務理事 2022年6月 (公財)日本医療機能評価機構代表理事副理事長 2024年4月 日本司法支援センター東京地方事務所所長(現)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	齊藤 次郎	1958年6月5日生	1977年10月 警視庁警察官採用 2012年2月 葛飾警察署長 2016年9月 浅草警察署長 2018年8月 警視庁退職 2018年10月 ㈱ヤナセ総務部長付 2023年3月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					29.4

(注)1 取締役のうち加藤昌子および後藤英夫の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち芹澤眞澄および齊藤次郎の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の加藤昌子氏は、弁護士として法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有するため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の後藤英夫氏は、金融機関において要職を務められ、有識者であるため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の芹澤眞澄氏は、弁護士として法務分野における多様な経験と専門家としての見識を有するため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の齊藤次郎氏は、警視庁出身で重職を歴任され有識者であるため選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役2名及び社外監査役2名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出を行っております。
社外取締役については、専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保を期待し、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。
社外監査役については監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の実施状況や会計監査人の監査状況その他の重要事項等の報告を受け、情報の共有化を図るとともに取締役会へ出席し、取締役等の職務執行を監督する役割を担っております。その他、総務、経理等の内部統制機能を果たす部門から随時説明・報告を受ける等連携を図っております。