有価証券報告書-第59期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	田島 寿一 (昭和28年4月22日生)	昭和53年4月	ジャーディンマセソン&カンパニー(ジャパン)リミテッド入社	(注)3	70,400
			平成2年3月	株式会社グッチジャパン入社 営業本部長
			平成9年4月	クリスチャンディオール株式会社入社 取締役営業本部長
			平成10年4月	クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長
			平成16年10月	LVJグループ株式会社フェンディジャパンカンパニー プレジデント&CEO
			平成21年1月	当社入社 顧問
			平成21年1月	当社取締役兼代表執行役社長(CEO)(現在に至る)
			平成21年3月	LVJグループ株式会社社外取締役
取締役	―	小川 崇亨 (昭和53年7月21日生)	平成13年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社	(注)3	68,900
			平成20年1月	MBKパートナーズ株式会社入社
			平成23年1月	当社 社外取締役
			平成23年11月	当社入社 取締役兼執行役副社長(COO)
			平成26年1月	TASAKI FRANCE S.A.S.取締役(現在に至る)
			平成26年7月	当社取締役兼執行役副社長COO 海外営業本部兼ヨーロッパ&アメリカ部門ディレクター(現在に至る)
			平成28年6月	TASAKI UK LTD.取締役(現在に至る)
取締役	―	飯田 隆也 (昭和28年2月20日生)	昭和50年4月	株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行	(注)3	68,300
			平成15年5月	当社へ出向 経営企画室長
			平成16年4月	当社入社 経営企画室長
			平成20年1月	当社執行役員管理本部管理室長
			平成20年6月	当社執行役員管理本部管理室長兼広報室長
			平成20年10月	当社代表取締役社長
			平成21年1月	当社取締役兼専務執行役(CFO)
			平成21年5月	当社取締役兼専務執行役CFO 管理本部ディレクター(現在に至る)
			平成23年2月	塔思琦(香港)有限公司董事長(現在に至る)
取締役	―	山田 芳一 (昭和36年9月22日生)	昭和58年4月	ゼニアジャパン株式会社入社	(注)3	21,000
			平成6年1月	プラダジャパン株式会社入社
			平成13年6月	ケンゾージャパン株式会社入社
			平成17年1月	ゴディバジャパン株式会社入社
			平成21年1月	当社入社 執行役員
			平成21年1月	当社常務執行役
			平成21年4月	田崎珠宝(上海)有限公司董事長
			平成21年5月	当社マーケティング&マーチャンダイジング本部ディレクター
			平成24年1月	当社専務執行役
			平成24年10月	塔思琦(上海)商業有限公司董事長(現在に至る)
			平成28年1月	当社取締役兼専務執行役CMO マーケティング&マーチャンダイジング本部ディレクター(現在に至る)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	Dannenberg Andreas Johannes (ダンネンバーグ・ アンドレアス・ ヨハネス) (昭和35年8月20日生)	昭和62年12月	アド・メディア株式会社代表取締役(現在に至る)	(注)3	―
			平成5年7月	トライメディア株式会社代表取締役(現在に至る)
			平成10年5月	サイバー・メディア株式会社代表取締役(現在に至る)
			平成10年8月	アド・イベント株式会社代表取締役(現在に至る)
			平成12年3月	アド・エクイティ株式会社代表取締役(現在に至る)
			平成12年4月	キャピタル・アイ・アール株式会社代表取締役(平成 24 年7月 AD-Asia 株式会社へ社名変更 現在に至る)
			平成12年6月	アド・コムグループ株式会社代表取締役(現在に至る)
				ブランド・ヴィジョン株式会社代表取締役(現在に至る)
			平成16年9月	AD COMM GROUP LIMITED(香港)代表取締役(現在に至る)
			平成18年2月	アド・メッド株式会社代表取締役(現在に至る)
			平成18年8月	株式会社 Luxury Forum Japan代表取締役(現在に至る)
			平成28年1月	当社社外取締役(現在に至る)
取締役	―	石澤 哲郎 (昭和50年6月7日生)	平成15年4月	東京大学医学部附属病院心療内科入局	(注)3	―
			平成23年6月	早稲田大学統括産業医
			平成23年9月	法務博士(司法試験合格)
			平成24年4月	東京大学医学部附属病院心療内科医局長(助教)
			平成26年5月	株式会社セントラルメディカルサポート代表取締役(現在に至る)
			平成28年1月	当社社外取締役(現在に至る)
取締役	―	米澤 幸夫 (昭和22年8月31日生)	昭和45年4月	株式会社大丸入社(現株式会社大丸松坂屋百貨店)	(注)3	―
			平成元年4月	株式会社大丸商品本部婦人服部長
			平成12年1月	株式会社大丸退社
			平成12年2月	株式会社ワイ・ネットプランニング代表取締役(現在に至る)
			平成22年4月	杉野服飾大学特任教授(現在に至る)
			平成28年5月	当社社外取締役(現在に至る)
計						228,600

(注) 1 取締役ダンネンバーグ・アンドレアス・ヨハネス氏、石澤哲郎氏及び米澤幸夫氏は、社外取締役であります。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 田島寿一、委員 ダンネンバーグ・アンドレアス・ヨハネス、委員 石澤哲郎
報酬委員会 委員長 石澤哲郎、委員 田島寿一、委員 ダンネンバーグ・アンドレアス・ヨハネス
監査委員会 委員長 石澤哲郎、委員 ダンネンバーグ・アンドレアス・ヨハネス、委員 米澤幸夫
3 平成29年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 平成28年12月末現在の所有株式数を記載しております。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表執行役 社長(CEO)	営業本部ディレクター	田島 寿一 (昭和28年4月22日生)	(1)取締役の状況参照		(注)1	(1)取締役の状況 参照
執行役副社長(COO)	海外営業本部兼ヨーロッパ&アメリカ部門ディレクター	小川 崇亨 (昭和53年7月21日生)	(1)取締役の状況参照		(注)1	(1)取締役の状況 参照
専務執行役(CFO)	管理本部ディレクター	飯田 隆也 (昭和28年2月20日生)	(1)取締役の状況参照		(注)1	(1)取締役の状況 参照
専務執行役(CMO)	マーケティング&マーチャンダイジング本部ディレクター	山田 芳一 (昭和36年9月22日生)	(1)取締役の状況参照		(注)1	(1)取締役の状況 参照
常務執行役	営業本部東日本小売部門ディレクター	有上 正博 (昭和22年10月29日生)	昭和41年4月	当社入社	(注)1	45,000
			平成11年12月	当社執行役員東日本販売本部副本部長兼田崎真珠銀座店店長
			平成14年1月	当社取締役東日本販売本部副本部長兼首都圏ブロック長兼田崎真珠銀座店店長
			平成17年1月	当社常務取締役首都圏カンパニー長
			平成20年1月	当社常務執行役員首都圏カンパニー長兼デザイン室担当
			平成21年1月	当社執行役
			平成23年1月	田崎股份有限公司董事長(現在に至る)
			平成24年1月	当社常務執行役(現在に至る)
執行役	生産本部兼営業本部ホールセール部門兼海外営業本部アジア&パシフィック部門ディレクター	田崎 将大 (昭和46年3月10日生)	平成5年4月	当社入社	(注)1	20,200
			平成14年4月	当社国際カンパニー営業部次長
			平成16年1月	当社社長室長
			平成18年1月	当社取締役社長室長
			平成20年1月	当社取締役生産部門兼国際部門担当
			平成20年12月	塔思琦(香港)有限公司董事長
			平成20年12月	田崎股份有限公司董事長
			平成20年12月	TASAKI KOREA Co., Ltd.代表理事(現在に至る)
			平成21年1月	当社執行役(現在に至る)
			平成21年4月	有限会社あこや真珠養殖所代表取締役(現在に至る)
執行役	営業本部西日本小売部門ディレクター	山中 延郎 (昭和28年12月8日生)	平成9年8月	クリスチャンディオール株式会社入社	(注)1	25,000
			平成19年12月	株式会社ミキエンタープライズ入社
			平成21年1月	当社入社 執行役員
			平成21年1月	当社執行役(現在に至る)
計						318,800

(注) 1 平成29年1月30日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から平成29年10月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
2 平成28年12月末現在の所有株式数を記載しております。