有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 11:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
72項目
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
社長木村 重夫昭和34年7月22日生
昭和58年4月三菱商事㈱入社
昭和63年2月当社入社経営企画部長
昭和63年6月当社取締役に就任
平成2年6月当社常務取締役に就任
平成6年6月当社専務取締役に就任
平成10年6月当社代表取締役社長に就任(現任)
平成14年8月高平商事㈱代表取締役社長に就任(現任)
(注)5267
常務取締役マーケティング
本部長
木村 勇夫昭和43年2月24日生
平成3年3月日立化成工業㈱入社
平成8年3月当社入社
平成10年5月当社ケミカルアンカー本部長
平成10年6月当社取締役に就任
平成14年6月当社常務取締役に就任
(現任)
マーケティング本部長
(現任)
(注)5267
取締役ケミカルアンカー工場長木村 俊夫昭和34年10月1日生
昭和58年4月当社入社
平成22年5月当社三重工場長
平成23年5月当社執行役員
平成26年5月
平成26年6月
平成29年6月
当社本社工場長
当社取締役に就任(現任)
当社ケミカルアンカー工場長
(現任)
(注)512

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
竹中 保一昭和26年2月12日生
昭和47年3月当社入社
平成12年3月当社研究開発部長
平成16年4月当社執行役員
平成18年6月当社取締役に就任
平成25年5月当社本社工場長
平成26年5月
平成26年6月
当社生産本部長
当社監査役に就任
平成27年6月当社取締役(監査等委員)に
就任(現任)
(注)615
取締役
(監査等委員)
田島 和憲昭和21年12月18日生
昭和46年10月監査法人伊東会計事務所入所
昭和63年6月同所代表社員
平成12年7月同所所長
平成13年1月中央青山監査法人名古屋事務所所長
平成19年8月あずさ監査法人名古屋事務所所長
平成21年6月同所退所
平成21年7月田島和憲公認会計士事務所所長に就任(現任)
平成23年6月当社監査役に就任
平成27年6月当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
(注)6-
取締役
(監査等委員)
山内 和雄昭和26年2月13日生
昭和56年3月監査法人伊東会計事務所入所
平成13年1月中央青山監査法人代表社員
平成19年8月あずさ監査法人代表社員
平成22年9月有限責任あずさ監査法人監事
平成25年6月同監査法人退職
平成25年7月山内和雄公認会計士事務所開設(現任)
平成27年6月当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
(注)6-
561

(注)1.常務取締役木村勇夫は、取締役社長木村重夫の実弟であります。
2.田島和憲及び山内和雄は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 竹中保一、委員 田島和憲、委員 山内和雄
なお、竹中保一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、総務部長 亀谷和彦であります。
5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間