有価証券報告書-第63期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	社長執行役員	丸山 将一	1972年12月6日生	1997年4月 株式会社大和総研入社 2010年5月 当社入社 社長室長 2010年6月 2011年6月 取締役執行役員 社長室長 常務取締役執行役員 業務統括 2012年3月 代表取締役社長(現任)	(注)3	139
取締役	常務執行役員 ライフ&サポート事業本部長	早川 和弘	1957年2月16日生	1981年4月 株式会社東芝入社 1991年9月 当社入社 2005年3月 商品開発研究所副所長 2006年6月 取締役執行役員 商品開発研究所副所長 2008年3月 取締役執行役員 商品開発研究所長 2011年3月 取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長 2015年3月 常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長 2017年3月 常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部長 2018年3月 2019年3月 2019年6月 常務取締役執行役員 情報機器事業本部長 常務取締役執行役員 ライフ&サポート事業本部長 取締役常務執行役員 ライフ&サポート事業本部長(現任)	(注)3	45
取締役	常務執行役員 商品開発研究所長	千葉 和樹	1964年1月4日生	1987年4月 日本電気株式会社入社 2017年4月 当社入社 2018年3月 常務執行役員 商品開発研究所長 2019年6月 取締役常務執行役員 商品開発研究所長(現任)	(注)3	-
取締役	執行役員 モビリティ&サービス事業本部長	沓掛 吉彦	1964年3月7日生	1986年4月 当社入社 2009年3月 オート機器営業本部販売二部長 2010年3月 東関東支店長 2011年3月 東京支店長 2013年3月 執行役員 東京支店長兼東関東支店長 2014年3月 執行役員 オート機器事業本部副本部長 2016年6月 取締役執行役員 オート機器事業本部副本部長 2017年3月 2019年3月 取締役執行役員 オート機器事業本部長 取締役執行役員 モビリティ&サービス事業本部長(現任)	(注)3	6
取締役	執行役員 経理本部長	和泉 秀樹	1963年4月13日生	1987年3月 当社入社 2011年3月 経理本部経理部長 2015年3月 執行役員 経理本部副本部長 2016年3月 執行役員 経理本部長 2016年6月 取締役執行役員 経理本部長(現任)	(注)3	4
取締役	執行役員 管理本部長	酒向 邦明	1964年6月1日生	2017年6月 株式会社八十二銀行伊那支店長 2018年7月 当社入社 管理本部副本部長 2018年12月 執行役員 管理本部副本部長 2019年3月 2019年6月 執行役員 管理本部長 取締役執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役		上條 由紀子	1969年4月10日生	1992年4月 慶應義塾中等部講師 2000年1月 弁理士登録 2000年3月 太陽国際特許事務所入所(現任) 2002年11月 東京大学先端科学技術研究センター特任研究員 2005年4月 慶應義塾大学デジタルメディアコンテンツ統合研究機構専任講師 2009年4月 金沢工業大学大学院准教授 2013年3月 AIテクノロジー株式会社社外取締役 2014年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役		津秋 玲奈	1988年3月26日生	2010年4月 株式会社フジテレビジョン入社 2016年9月 滝沢食品株式会社入社 総務部副部長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役相談役		丸山 永樹	1943年8月24日生	1966年3月 当社入社 1970年2月 取締役 社長室長 1971年2月 代表取締役社長 2012年3月 取締役相談役(現任)	(注)3	1,312
常勤監査役		近藤 重光	1964年11月8日生	1989年9月 当社入社 2014年3月 内部監査室次長 2016年3月 内部監査室長 2017年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	70
社外監査役		三浦 伸昭	1968年1月26日生	1992年10月 朝日監査法人入社 1997年4月 公認会計士登録 1998年12月 朝日監査法人退社 1999年1月 三浦公認会計士事務所所長(現任) 2005年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	25
社外監査役		倉田 浩	1966年12月20日生	1990年4月 三菱樹脂株式会社入社 1996年10月 富士印刷株式会社入社 1999年7月 同社常務取締役 2012年6月 当社社外監査役(現任) 2013年7月 富士印刷株式会社代表取締役社長 (現任)	(注)5	1
社外監査役		廣中 龍蔵	1964年2月15日生	1990年4月 株式会社富士総合研究所入社 2001年4月 ネットイヤーグループ株式会社入社 2005年5月 株式会社絵本ナビ社外取締役(現任) 2007年3月 甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師(現任) 2009年6月 株式会社ドッツ代表取締役(現任) 2013年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
				計		1,604

(注)1.取締役上條由紀子及び津秋玲奈は、社外取締役であります。
2.監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
3.2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
7.当社は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員		城 本 和 男	社長室長
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員		青 柳 一 春 坂 口 陽 下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 竹 尾 一 倉 崎 一 由 可 児 敏 雄	モビリティ&サービス事業本部副本部長 モビリティ&サービス事業本部副本部長 ライフ&サポート事業本部副本部長 仙台支店長(東日本エリア担当) 大阪支店長(西日本エリア担当) 東京支店長(首都圏エリア担当) ライフ&サポート事業本部副本部長 グループ統括 グループ生産統括