有価証券報告書-第60期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		丸山 将一	昭和47年12月6日生	平成9年4月 株式会社大和総研入社 22年5月 当社入社 社長室長 22年6月 23年6月 取締役執行役員 社長室長 常務取締役執行役員 業務統括 24年3月 代表取締役社長(現任)	(注)3	118
専務取締役 執行役員	オート機器事業本部長 兼情報機器 事業本部長	倉崎 一由	昭和27年1月15日生	昭和50年3月 当社入社 平成5年3月 管理本部販売管理部長 5年6月 取締役 管理本部販売管理部長 12年3月 取締役 オート関連機器事業部長 13年3月 取締役 営業第二本部長 15年9月 取締役執行役員 東京本社統轄兼営業第二本部長 18年3月 取締役執行役員 オート機器営業本部長 18年6月 常務取締役執行役員 オート機器営業本部長 21年3月 23年3月 常務取締役執行役員 オート機器営業本部長兼メンテナンス事業本部長 常務取締役執行役員 オート機器事業本部長 26年3月 27年3月 専務取締役執行役員 オート機器事業本部長 専務取締役執行役員 オート機器事業本部長兼情報機器事業本部長 (現任)	(注)3	36
常務取締役 執行役員	管理本部長	小林 文彦	昭和30年1月29日生	昭和53年4月 株式会社八十二銀行入社 平成19年6月 同社業務統括部長 21年2月 当社入社 管理本部副本部長 21年3月 執行役員 管理本部副本部長 21年6月 22年6月 23年6月 27年3月 取締役執行役員 管理本部長 常務取締役執行役員 管理本部長 常務取締役執行役員 管理本部長兼社長室長 常務取締役執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	9
常務取締役 執行役員	商品開発研究所長 兼情報機器事業本部副本部長	早川 和弘	昭和32年2月16日生	昭和56年4月 株式会社東芝入社 平成3年9月 当社入社 17年3月 商品開発研究所副所長 18年6月 取締役執行役員 商品開発研究所副所長 20年3月 23年3月 27年3月 取締役執行役員 商品開発研究所長 取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長 常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長 (現任)	(注)3	44
取締役 執行役員	情報機器事業本部 システム営業担当	飯田 和夫	昭和24年11月9日生	平成12年10月 那須電気工業株式会社 代表取締役社長 20年8月 親和電設株式会社 取締役 23年6月 当社入社 取締役執行役員 情報機器事業本部システム営業担当(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員	生活機器事業本部長	可児 敏雄	昭和27年5月5日生	昭和47年11月 当社入社 平成14年3月 20年3月 21年3月 23年3月 生産第二本部副本部長 生産本部副本部長 執行役員 生産本部副本部長 執行役員 オート機器事業本部副本部長 24年6月 26年3月 取締役執行役員 オート機器事業本部副本部長 取締役執行役員 生活機器事業本部長(現任)	(注)3	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	オート機器事業本部副本部長	沓掛 吉彦	昭和39年3月7日生	昭和61年4月 当社入社 平成21年3月 オート機器営業本部販売二部長 22年3月 東関東支店長 23年3月 25年3月 26年3月 28年6月 東京支店長 執行役員 東京支店長兼東関東支店長 執行役員 オート機器事業本部副本部長 取締役執行役員 オート機器事業本部副本部長(現任)	(注)4	-
取締役 執行役員	経理本部長	和泉 秀樹	昭和38年4月13日生	昭和62年3月 当社入社 平成23年3月 経理本部経理部長 27年3月 執行役員 経理本部副本部長 28年3月 28年6月 執行役員 経理本部長 取締役執行役員 経理本部長(現任)	(注)4	-
取締役		上條 由紀子	昭和44年4月10日生	平成4年4月 慶應義塾中等部講師 12年1月 弁理士登録 12年3月 太陽国際特許事務所入所(現任) 14年11月 東京大学先端科学技術研究センター特任研究員 17年4月 慶應義塾大学デジタルメディアコンテンツ統合研究機構専任講師 21年4月 金沢工業大学大学院准教授(現任) 25年3月 AIテクノロジー株式会社社外取締役(現任) 26年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 相談役		丸山 永樹	昭和18年8月24日生	昭和41年3月 当社入社 45年2月 取締役 社長室長 46年2月 代表取締役社長 平成24年3月 取締役相談役(現任)	(注)3	1,360
常勤監査役		大久保 文夫	昭和23年11月2日生	昭和52年3月 当社入社 平成10年3月 MK SEIKO(VIETNAM)CO.,LTD.出向 12年1月 MK SEIKO(VIETNAM)CO.,LTD.取締役副社長 13年6月 当社取締役 15年3月 株式会社エムケーネット代表取締役社長 17年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	850
監査役		三浦 伸昭	昭和43年1月26日生	平成4年10月 朝日監査法人入社 9年4月 公認会計士登録 10年12月 朝日監査法人退社 11年1月 三浦公認会計士事務所所長(現任) 17年6月 当社監査役(現任)	(注)5	25
監査役		倉田 浩	昭和41年12月20日生	平成2年4月 三菱樹脂株式会社入社 8年10月 11年7月 24年6月 25年7月 富士印刷株式会社入社 同社常務取締役 当社監査役(現任) 富士印刷株式会社代表取締役社長(現任)	(注)6	-
監査役		廣中 龍蔵	昭和39年2月15日生	平成2年4月 株式会社富士総合研究所入社 13年4月 17年5月 19年3月 21年6月 25年6月 ネットイヤーグループ株式会社入社 株式会社絵本ナビ社外取締役 (現任) 甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師(現任) 株式会社ドッツ代表取締役(現任) 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		2,450

(注)1.取締役上條由紀子は、社外取締役であります。
2.監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。
3.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成25年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。
8.当社は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員	宮 林 朋 男	大阪支店長
執行役員	黒 岩 徹 夫	管理本部副本部長
執行役員	城 本 和 男	社長室長
執行役員 執行役員	荒 木 栄 治 青 柳 一 春	東京支店長 情報機器事業本部副本部長