有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.久保英幸および江角英樹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森兼康博、委員 久保英幸、委員 江角英樹
3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員取締役1名を選出しております。補欠監査等委員取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 大 槻 保 人 | 昭和8年3月6日生 | 昭和31年5月 | 当社監査役 | (注)3 | 1,427 | |
| 昭和35年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和47年5月 | 当社代表取締役専務取締役経理部長 | ||||||
| 昭和56年6月 | 当社代表取締役副社長管理本部長 | ||||||
| 昭和62年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 前 川 圭 二 | 昭和33年7月2日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 |
| 平成21年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部長 | 結 束 正 | 昭和35年6月14日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成23年4月 | 当社大販営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社営業副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画室長 | 庄 中 基 秋 | 昭和32年10月26日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成16年4月 | 当社中四国ブロック長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員総務人事部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役経営企画室長品質保証部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 商品開発本部長 | 渡 辺 文 生 | 昭和35年7月30日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成19年4月 | 当社商品開発室長 | ||||||
| 平成23年5月 | フジホーム株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社マーケティング本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員マーケティング本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員商品開発本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役商品開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 海外事業部長 | 林 淳 之 | 昭和31年2月16日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 51 |
| 平成16年4月 | 当社製造本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役製造本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役経営企画室担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役経営企画室担当、マーケティング本部、営業本部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役海外事業部長、商品開発本部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役海外事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 製造本部長 | 久保田 英 司 | 昭和29年4月15日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
| 平成17年4月 | 当社商品開発本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役商品開発本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役マーケティング本部長、技術本部担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役技術本部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役製造本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 森 兼 康 博 | 昭和31年6月24日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 23 | |
| 平成19年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 久 保 英 幸 | 昭和29年11月1日生 | 昭和60年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― | |
| 昭和60年4月 | 系正敏法律事務所入所 | ||||||
| 平成3年5月 | 同法律事務所退所 | ||||||
| 平成3年6月 | 久保法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 江 角 英 樹 | 昭和44年12月9日生 | 平成7年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)4 | ― | |
| 平成10年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成17年8月 | 同法人退職 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング入社 | ||||||
| 平成17年9月 | 同社執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,577 | ||||||
(注) 1.久保英幸および江角英樹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森兼康博、委員 久保英幸、委員 江角英樹
3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員取締役1名を選出しております。補欠監査等委員取締役の略歴は以下のとおりであります。
| (氏名) | (生年月日) | (略歴) | (所有株式数) | |
| 中 重 克 巳 | 昭和40年8月22日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録 | ―千株 |
| 平成10年4月 | 山田秀雄法律事務所 (現・山田尾崎法律事務所)入所 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
