有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		岡田 和生	昭和17年10月3日生	昭和44年12月 ユニバーサルリース㈱設立 代表取締役社長 昭和48年6月 ユニバーサル技研㈱(現㈱ユニバーサルエンターテインメント)設立 代表取締役社長 平成16年9月 当社取締役会長 平成18年1月 当社代表取締役会長兼社長 平成18年6月 当社取締役会長(現任)	注3	-
代表取締役社長		富士本 淳	昭和33年3月29日生	昭和60年10月 ㈱セタ設立 代表取締役社長 平成13年6月 当社常務取締役 平成16年6月 当社取締役副社長兼開発本部長 平成18年6月 当社代表取締役社長兼開発本部長 平成21年6月 当社代表執行役 平成22年6月 当社代表取締役副会長 平成23年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	458
取締役		德田 一	昭和33年8月3日生	昭和56年4月 ㈱住友銀行入行 平成19年1月 当社執行役員経営企画室長 平成19年6月 当社取締役 平成20年6月 当社代表執行役社長 平成22年6月 当社取締役社長 平成23年6月 当社相談役 平成24年6月 当社取締役 平成26年1月 ㈱有明電算センター代表取締役社長 平成26年6月 当社取締役(現任) 平成26年12月 ㈱有明電算センター取締役(現任)	注3	107
取締役		岡田 幸子	昭和48年8月18日生	平成12年5月 スプリングコート㈱(現岡田ホールディングス(合)) 代表取締役 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役		根岸 良直	昭和36年3月5日生	平成9年11月 イノテック㈱入社 経営企画室課長 平成12年4月 同社 経営企画室長 平成14年4月 同社 管理部門理事 平成15年6月 同社 管理部門担当取締役 平成15年12月 ㈱バーテックススタンダード入社 経営企画室長 平成16年6月 同社 経理財務担当取締役 平成20年3月 同社 経理財務担当執行役員 平成24年1月 バーテックススタンダードLMR(合) 転籍 職務執行社員 平成24年6月 同社 職務執行社員 兼 モトローラソリューションズ㈱取締役 兼モトローラソリューションズ韓国コントローラー 平成26年8月 当社入社 渉外室付 平成27年3月 当社管理本部長代行(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		神垣 清水	昭和20年7月1日生	昭和48年4月 東京地方検察庁検事 平成12年10月 那覇地方検察庁検事正 平成15年9月 最高検察庁総務部長 平成16年12月 千葉地方検察庁検事正 平成17年8月 横浜地方検察庁検事正 平成19年7月 公正取引委員会委員 平成24年7月 日比谷総合法律事務所 弁護士(現任) 平成25年6月 三菱食品㈱ 社外監査役(現任) 平成25年6月 アルフレッサホールディングス㈱社外監査役(現任) 平成26年6月 公益財団法人ベルマーク教育助成財団理事(現任) 平成27年4月 摂南大学法学部客員教授(現任) 平成27年5月 ㈱4℃ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役		大谷 禎男	昭和20年7月7日生	昭和48年4月 大阪地方裁判所 判事補 昭和52年7月 広島地方裁判所 判事補 昭和55年8月 最高裁判所事務総局 人事局付 昭和57年8月 東京地方裁判所 判事補 昭和58年4月 那覇地方裁判所・家庭裁判所 石垣支部長兼平良支部長 昭和59年4月 東京地方裁判所 判事 昭和60年1月 法務省 民事局付 昭和61年10月 法務省 民事局参事官 平成4年4月 東京高等裁判所 判事 平成6年4月 名古屋地方裁判所 部統括判事 平成10年4月 東京地方裁判所 部統括判事 平成10年12月 金融再生委員会事務局次長 平成13年1月 東京地方裁判所 部統括判事(民事第8部) 平成17年3月 大津地方裁判所・家庭裁判所 所長 平成18年12月 東京高等裁判所 部統括判事(第7民事部) 平成22年10月 弁護士登録 平成22年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士(現任) 平成23年4月 駿河台大学法科大学院 教授 平成23年9月 原子力損害賠償紛争解決センター統括委員長(現任) 平成24年4月 駿河台大学法科大学院 法務研究科長(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役		大塚 和成	昭和46年1月18日生	平成11年4月 弁護士登録 平成17年6月 公益社団法人能楽協会監事(現任) 平成23年7月 二重橋法律事務所開設 代表パートナー(現任) 平成25年6月 ㈱CDG 社外監査役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		竹内 東司	昭和33年11月14日生	平成20年7月 あずさ監査法人入所 平成21年10月 当社入社 平成21年11月 当社総合内部統制室内部統制グループ内部統制推進チーム部長 平成22年6月 当社執行役員総合内部統制室長 平成22年7月 当社執行役員経営企画室長 平成23年11月 当社執行役員役員室長 平成23年12月 日本アミューズメント放送㈱取締役 平成24年6月 当社役員室長 平成25年6月 当社渉外室長 平成26年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	-
監査役		市倉 信義	昭和27年3月8日生	昭和56年2月 税理士登録 昭和56年2月 市倉税理士事務所開設 所長(現任) 平成18年4月 MBA in Technology Management取得 平成21年5月 公益社団法人日本経営工学会第30期社員(代議員) 平成22年7月 博士(工学)取得 平成22年5月 荒川区高度特定分野専門委員(現任) 平成23年4月 国立大学法人電気通信大学非常勤講師 平成23年4月 青山学院大学非常勤講師(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任)	注5	-
監査役		鈴木 誠	昭和41年4月21日生	平成3年10月 会計士補登録 平成3年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成7年8月 公認会計士登録 平成15年11月 税理士登録 平成16年3月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長(現任) 平成17年4月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役(現任) 平成19年9月 日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任)	注5	-
				計		565

(注)1.取締役神垣清水、大谷禎男及び大塚和成は、社外取締役であります。
2.監査役市倉信義及び鈴木誠は、社外監査役であります。
3.選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.選任後3年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役岡田幸子は取締役会長岡田和生の配偶者であります。