有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(1)平成28年2月4日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	-	アンドリュー・ネイサン (Andrew Nathan)	昭和37年 1月30日生	昭和62年 米国ワシントン大学卒業 平成元年 アメリカ赤十字社入社 平成5年 スターバックスコーヒー入社 平成22年 ハイランドコーヒー入社 ディレクター 平成23年 コーヒーコンセプト香港 入社 ジェネラルマネージャー 平成25年 ドミノピザ アジアパシフィック ディレクター 平成26年 The Coffee Bean & Tea Leaf 入社 アジアパシフィック シニアヴァイスプレジデント 平成27年 平成27年 平成27年 平成27年 平成27年 平成27年 平成27年 平成27年 平成27年12月 ㈱レッド・プラネット・フーズ 代表取締役(現任) ㈱スイートスター 代表取締役(現任) ㈱アール・ピー・エフ 代表取締役(現任) ㈱アイアン・フェアリーズ 代表取締役(現任) ㈱チキン・プラネット 代表取締役(現任) ㈱キューズダイニング 取締役(現任) ㈱キューズマネジメント 取締役(現任) 当社代表取締役(現任)	注1	-
取締役会長	-	サイモン・ゲロヴィッチ (Simon Gerovich)	昭和52年 4月28日生	平成12年 米国ハーバード大学卒業 平成12年 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 平成18年 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 平成21年 Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任 平成22年 Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 平成23年 Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任 (現任) 平成25年4月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役(現任) 平成26年5月 株式会社キューズダイニング 取締役(現任) 平成27年2月 平成27年11月 株式会社レッド・プラネット・フーズ 取締役(現任) 当社代表取締役会長(現任)	注2	-
取締役	-	カトリーナ・ビニャスカ (Katrina Bignasca)	昭和50年 11月28日生	平成6年 平成11年 PricewaterhouseCoopers 入社 Mirvacグループ社 入社 平成13年 ドイチェオフィストラスト(ドイツ銀行グループ)CFO就任 平成16年 平成18年 Deva Property Public Company Ltd 入社 CFO就任 Jump Italia srl 入社 平成20年 平成23年 Global Champions Tour 入社 Dido Trading, Consulting and Design Co., Ltd 設立 平成25年 平成26年 平成27年2月 平成27年4月 平成27年11月 平成27年12月 Biodegreable Packaging for Environment PCL CFO就任(現任) Evolution Capital Public Company Limited社 CFO就任 ㈱キューズマネージメント 監査役(現任) ㈱レッド・プラネット・ジャパン 入社 COO就任(現任) 当社代表取締役 当社取締役(現任)	注2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	-	ティモシー・ハンシング (Timothy Hansing)	昭和42年 2月4日生	平成元年 平成5年 Whitbread Hotel Group社 入社 Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント 平成8年 Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任 平成11年 平成14年 Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任 平成22年 平成25年4月 Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任) 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役(現任) 平成26年5月 平成27年11月 株式会社キューズダイニング 取締役(現任) 当社取締役(現任)	注2、3	-
取締役	-	サム・ゲロヴィッチ (Sam Gerovich)	昭和23年 11月15日生	昭和47年 昭和50年 オーストラリア外務省 入省 在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 平成4年 在中国オーストラリア大使館主席公使 就任 平成9年 平成14年 在台湾オーストラリア駐在事務所長 就任 在上海オーストラリア総領事館主席領事 就任 平成18年 平成20年 平成21年 外務省 外交安全局長官 就任 外務省 北アジア総括官 就任 在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 平成25年 平成27年11月 APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使 就任 当社取締役(現任)	注2	-
取締役	-	川村 一博	昭和51年 5月16日生	平成12年10月 弁護士登録 平成17年10月 ニューヨーク州弁護士登録 平成23年7月 平成27年12月 二重橋法律事務所開設 パートナー(現任) 当社取締役(現任)	注1、3	-
監査役	常勤	マーク・ライネック (Mark Reinecke)	昭和43年 6月24日生	平成2年 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 平成2年 バーリング証券会社 入社 平成8年 アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任 平成8年 Ombujongwe Farming Pty.入社(現任) 平成12年 BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 平成12年 Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任 平成14年 Kudu Company Limited社設立 役員就任 平成15年 Big Cat Investments Pty.入社(現任) 平成20年 Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任) 平成22年 Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任) 平成25年12月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役(現任) 平成26年5月 平成27年11月 株式会社キューズダイニング取締役(現任) 当社監査役(現任)	注4、6	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	非常勤	紙野 愛健	昭和43年 3月4日生	平成7年10月 中央監査法人入所 平成19年7月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成20年7月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー 平成24年4月 青山アクセス税理士法人 代表社員就任(現任) 平成24年12月 当社監査役(現任) 平成25年5月 ㈱レナウン社外監査役(現任)	注5,6	-
監査役	非常勤	多久島 逸平	昭和50年 2月5日生	平成10年 司法試験合格 平成12年 司法修習修了(53期) TMI総合法律事務所勤務(平成12～13年) 平成17年 Northwestern University School of Law 卒業 (LL.M. with honors, Certificate of Business Administration) Morgan, Lewis & Bockius (New York) 勤務(平成17～18年) 平成18年 ニューヨーク州弁護士登録 平成21年 TMI総合法律事務所パートナー就任 東京大学法学部講師(2009年-2010年) 平成23年 平成27年11月 木村・多久島・山口法律事務所開設 当社監査役(現任)	注4、6	-
			計			-

(注)1.取締役 アンドリュー・ネイサン及び川村 一博の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役 サイモン・ゲロヴィッチ、カトリーナ・ビニャスカ、ティモシー・ハンシング、サム・ゲロヴィッチの任期は、平成27年11月9日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 ティモシー・ハンシング及び 川村 一博 は、社外取締役であります。
4.監査役 多久島 逸平及びマーク・ライネックの任期は、平成27年11月9日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 紙野 愛健の任期は、平成26年3月25日開催の臨時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役 マーク・ライネック、紙野 愛健及び多久島 逸平は社外監査役であります。
7.取締役 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。