有価証券報告書-第64期(2024/08/01-2025/07/31)

② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、監査等委員である取締役で構成される監査等委員会により、取締役の業務執行状況等の監査を実施しております。また、定款の定めにより取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任しており、より迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役10名(監査等委員である取締役5名を含む)で構成されており、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定の迅速化を図っております。取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。構成員の氏名については、「(2) 役員の状況 ①役員一覧 (a)」に記載のとおりであります。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役5名)で構成されております。各監査等委員の取締役会への出席の他、常勤監査等委員の社内重要会議への出席を通じて、取締役の業務執行を監査するとともに、経営全般に対して監督機能を発揮しております。監査等委員会の議長は、常勤監査等委員が務めております。構成員の氏名については、「(2) 役員の状況 ①役員一覧 (a)」に記載のとおりであります。
また、取締役等の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実化を目的として、社長の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しております。委員会の構成は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上で構成し、その過半数は社外取締役としております。有価証券報告書提出日現在の構成員の氏名は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 牧野研二(委員長)
取締役管理部長 杉田篤紀
社外取締役 久野浩介、村橋泰志、浅井一郎
2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は提出日現在と同様10名(監査等委員である取締役5名を含む)となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名・報酬諮問委員会の委員選定の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取締役会及び監査等委員会の構成員の氏名については、「(2)役員の状況 ①役員一覧 (b)」に記載のとおりであり、指名・報酬諮問委員会の構成員の氏名は以下のとおりであります。
代表取締役社長 牧野研二(委員長)
取締役管理部長 杉田篤紀
社外取締役 久野浩介、小島浩司、安藤雅範
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。

(b) 企業統治の体制を採用する理由
取締役会及び監査等委員会に加えて、取締役と常勤監査等委員並びに幹部社員で構成する中期経営計画推進会議や予算と実績の差異分析・進捗状況を審議する予算実績委員会を連携させることで、企業統治の強化を図ることができていると考えております。
また、監査等委員会を構成する監査等委員である取締役5名は、全員が社外取締役であり、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監視・監督機能を十分に果たしていることから、現状の体制としております。